2021年私人高利贷罪立案标准是怎样的-法师兄

2021年私人高利贷罪立案标准是怎样的

来源：互联网时间： 2023-07-24 11:06:03 215 人看过

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人；

其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。

私人放高利贷是什么罪

高利贷原属于民事问题，但如果放贷人的目的是转贷牟利，这时高利放贷就由民事问题上升为刑事责任。放高利贷情节严重的，可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指，违反国家的相关规定，目的是转贷牟利，通过套取金融机构的信贷资金来高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪触犯了刑法，需要受到刑法的处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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