洗钱罪的特点:(一)本罪侵犯的客户是复杂的客户,侵犯金融秩序,侵犯社会经济管理秩序,侵犯国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。(二)本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转换为现金或金融票据:包括将实物转换为现金或金融票据,将现金转换为金融票据,将金融票据转换为现金,将该现金(例如人民币)转换为彼此的现金(例如美元),将该金融票据(例如外国金融机构发行的票据)转换为彼此的金融票据3、通过转账或其他结算方式协助资金转移4、协助将资金转移到海外5、用其他方式隐瞒犯罪的违法收入及其收益来源和性:指其他隐瞒、隐瞒犯罪的违法收入及其收益的性质和来源的所有方法,如将犯罪收入投资某行业,用犯罪收入购买房地产等。(3)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16岁、具有刑事责任能力的自然人和公司(4)本罪在主观上的表现是故意的,行为者知道自己的行为隐瞒了犯罪的违法收入,隐瞒了其来源和性质,故意为了利益,希望发生这样的结果。
自洗钱犯罪的情形有哪些
自洗钱犯罪的情形,具体如下:
1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
洗钱罪的量刑标准是,具体如下:
1、构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
3、单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往... 更多>
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洗钱犯罪的形式主要有哪些?安徽在线咨询 2021-10-22洗钱罪的特点:(一)本罪侵犯的客户是复杂的客户,侵犯金融秩序,侵犯社会经济管理秩序,侵犯国家正常的金融管理活动和外汇管理规定。(二)本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转换为现金或金融票据:包括将实物转换为现金或金融票据,将现金转换为金融票据,将金融票据转换为现金,将该现金(例如人民币)转换为彼此的现金(例如美
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洗钱主要有哪些形式?浙江在线咨询 2023-07-061.成立空壳公司洗钱。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
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洗钱罪上游犯罪犯罪的形式有哪些海南在线咨询 2022-11-03依据刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪主要有:毒品犯罪、黑恶势力性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,不属于侵害司法管理秩序犯罪,而是属于侵害金融管理秩序犯罪,因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来,这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多
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洗钱罪方式主要有哪些内蒙古在线咨询 2023-07-22洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式: 1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪
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