金融票据诈骗罪的判决标准是什么？-法师兄

金融票据诈骗罪的判决标准是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 18:47:24 277 人看过

金融票据诈骗罪的判决标准，是根据《刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

【金融凭证诈骗罪】使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

一、金融票据诈骗罪的主要行为方式

金融票据诈骗罪是中国《刑法》规定的金融诈骗罪之一。以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，其数额较大的犯罪行为。其方式有：

①明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；

②明知是作废的汇票、本票、支票而使用；

③冒用他人的汇票、本票、支票；

④签发空头支票或者用与预留印鉴不符的支票，骗取财物；

⑤汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物；

⑥使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款票证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取财物。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

管制
金融票据诈骗25万判几年刑

1、金融票据诈骗25万判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。3、进行金融票据诈骗活动，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。4、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；(四)签发

2023-04-04

216人看过
刑事责任年龄
票据诈骗罪金融凭证诈骗罪刑事责任？

票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的犯罪分子应当按照以下规定承担刑事责任：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。票据诈骗罪要负怎样的刑事责任l、自然人犯票据诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的、处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。2、单位犯票据诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数

2023-08-02

286人看过
定金
如何认定金融票据诈骗罪犯罪

认定金融票据诈骗罪：犯罪主体为一般主体，不要求特殊身份；主观上为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯了我国金融管理秩序和社会正常经济秩序；客观方面实施了金融票据诈骗活动，数额较大的行为。一、洗钱罪的构成要件都有哪些洗钱罪的构成要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定；2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的洗钱行为；3、主体要件，本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位也可以构成本罪；4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意，而且一般都是直接故意的。根据相关法律规定，构成洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-03-20

354人看过
刑事责任年龄
什么叫票据诈骗罪，票据诈骗罪的构成要件是什么

一、什么叫票据诈骗罪票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。二、票据诈骗罪的构成要件是什么票据诈骗罪的构成要件：1.客体要件本罪侵犯的客体是他人财产权利及国家对金融票据业务的管理制度。2.客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。3.主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体4.主观方面本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。三、票据诈骗罪如何处罚票据诈骗罪如何处罚：1.进行金融票据诈骗活动，数额较大

2023-06-06

60人看过

有期徒刑
金融票证诈骗案件审判标准有哪些？

根据《刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。诈骗金融票证罪的立案标准是怎样的骗取金融票证罪的立案标准是：1、以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的；2、以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得信用证、保函等。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机

2023-07-07

359人看过
管制
网络金融诈骗电话的判决依据

对于电话诈骗的业务员，应以其实际参与诈骗的总金额来计算。根据我国刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如何举报网络金融诈骗1．提前收集投资证据。投资人收集的证据主要包括两个方面：一方面是收集自己与平台的关系证明，如充值提现记录、银行凭证、投资记录、借贷合同、网站服务协议、投资协议等；另一方面是收集平台的相关信息，如网站截图、公司证照、法人信息、经营信息、管理团队、公司宣传截图等信息。还有就是完整保存与平台客服或其他工作人员的聊天记录。2．及时报警。3．联系其他被害的投资者团结就是力量。自己报警和100个投资者的效果肯定是不一样的。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十

2023-07-20

464人看过
有期徒刑
欺诈金融票证罪的认定依据是什么？

违规出具金融票证罪的认定如下：1、侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。2、客观方面表现为违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为；“违反规定”，是指违反有关金融法律、行政法规、规章及银行金融机构内部制定的规章制度与业务规则。“为他人”不仅包括为自然人，而且包括为单位。“保函”，是指银行办理代客担保业务时，应申请人的要求，向受益人开出的保证函件。“票据”指金融票据。“存单”即银行存单。“资信证明”，是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等情况的证明文件。“造成较大损失”，应从经济的观点考察，既包括使金融机构遭受较大损失，也包括使其他有关个人或单位遭受较大损失的行为。3、犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。4、主观方面是故意。非法出具金融票证罪与对违法票据承兑罪的行为如何认定非法出具金融票证罪具有以下构成

2023-07-19

299人看过
定金
判定金融凭证诈骗罪既遂的依据是什么？

金融凭证诈骗罪既遂判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。票据诈骗罪金融凭证诈骗罪怎么区分二者主要是对象不同，即是使用票据还是凭证：金融凭证是指委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。既不包括本罪所说的本票、汇票和支票这三种票据，也不包括其他银行结算凭证如：信用证及其附随单据和信用卡等，但上述都属于银行结算凭证。刑法第177条规定的伪造金融票证罪的对象包括票据和凭证。票据诈骗罪中的票证包括本票、汇票和支票等票据以及委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证及其附随单据和信用卡等凭证。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为

2023-07-04

336人看过

有期徒刑
金融凭证诈骗罪与票据诈骗罪的区别与辨析

票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别：票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪与票据诈骗罪的区别是什么合同诈骗罪与票据诈骗罪的区别是什么1、犯罪方式不同合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行金融诈骗活动，数额较大的行为合同诈骗罪的手段主要是利用合同将他人的财物据为己有或逃匿；而票据诈骗罪主要利用票据骗取他人财物；另外，在合同诈骗罪中，被骗人往往自

2023-07-22

171人看过
空头支票
票据诈骗罪中止标准

票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。《刑法》第24条第2款规定：对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。根据本款规定，对中止犯的处罚是：（一）没有造成损害的中止犯应当免除处罚；（二）对已经造成损害的中止犯，应当减轻处罚。票据诈骗罪立案标准是怎么规定的1、票据诈骗罪的立案标准规定如下：个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的，应

2023-08-11

300人看过
管制
最新金融诈骗的量刑标准金融诈骗的量刑标准是多少

金融诈骗罪是一种总结罪，时间关系有两种罪名：【集资诈骗罪】个人集资诈骗金额在10万元以上不足30万元，单位集资诈骗金额在50万元以上不足150万元的，属于金额较大，应当立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款。【保险诈骗罪】个人进行保险诈骗，金额在1万元以上不满10万元，单位进行保险诈骗，金额在5万元以上不满50万元的，属于金额较大，应当立案起诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚款。金融诈骗量刑标准是什么？一、如何量刑：《刑法》第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（

2023-08-08

414人看过
股票
股票金融诈骗的规定是什么

股票金融诈骗的规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。股票中的委比是什么？委比是衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。它的计算公式为：委比＝（委买手数－委卖手数）／（委买手数＋委卖手数）100％委买手数：现在所有个股委托买入下五档的总数量。（买1－买5）委卖手数：现在所有个股委托卖出上五档的总数量。（卖1－买5）

2023-07-28

189人看过

有期徒刑
票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别及比较

票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别：票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。关于金融凭证诈骗罪的既遂量刑标准1、金融凭证诈骗罪既遂量刑标准是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒

2023-07-16

341人看过
刑事责任年龄
伪造变造金融票证罪与票据诈骗罪的认定

两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。值得一提的是，票据诈骗罪须由故意构成，并且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，例如不知是伪造、变造或作废的金融票据，误签空头支票，不构成犯罪。而在认定构成此罪需要作出处罚的时候，需要区分一下此时是自然人犯罪还是单位犯罪，对不同主体的处罚不一样。伪造、变造金融票证罪认定标准是什么？1、客体要件本罪的客体，是国家的

2023-08-05

92人看过