金融公司非法集资员工是否会判刑
来源:互联网 时间: 2023-04-17 10:50:10 59 人看过

非法集资案件就是属于经济犯罪的一种,对我国的金融管理秩序的破坏性也是很大的。一般正规的金融公司肯定是符合我国的金融市场的正规经营法则的,但是非法集资有时候也是打着金融公司的名义进行的。不过,如果金融公司涉嫌非法集资的话,肯定公司员工最担心的就是金融公司非法集资员工是否会判刑?

一、金融公司非法集资员工是否会判刑?

1、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额

2、员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑。

3、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资的特点

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

其实我国公检机关侦办、处理任何案件的时候,都是责任到人的。所以关于金融公司非法集资员工是否会判刑的问题,具体要看员工是否知情并且也参与其中了,如果是这样的话,肯定是逃不过法律的制裁的。如果员工根本就不知情,肯定是不会受到牵连的。但是金融公司的主要负责任人和知情者都是要受处罚的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月08日 16:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 如何判断非法集资公司中的员工主观是否故意
    (一)员工主观上没有提供帮助行为的故意,需要通过综合客观表现加以佐证,判断因素如下:1、平台经有关部门依法批准、具备相应的证照;2、具有一定影响力的媒体对P2P平台业界声誉、规模的宣传强化了员工对平台合法经营的信心;3、P2P平台为员工提供的操作手册、平台网站给用户的操作指引不能看出平台非法集资;4、P2P平台工作分工明确,员工所在的岗位性质及工作内容均不可能推断出其知悉平台存在非法集资;5、在获知P2P平台存在非法集资后离职;6、员工拒绝上级主管交代的违规操作;等等。一、非法集资员工不知情会受牵连吗?是否不知情,由公检法机关在侦查调查中确认,不是本人的口供确定。根据《刑法》规定,第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十
    2023-02-21
    358人看过
  • P2P平台非法集资是否会被判刑?
    根据2019年出台的《非法放贷意见》第一条规定,P2P平台本身不具备放贷资质,若存在非法放贷的行为,就可能触及非法经营罪。该非法集资的行为定罪主要包括如下几个要件:1、违反国家规定;2、未经监管部门批准或超越经营范围;3、经常性地向社会不特定对象发放贷款,指2年内向社会大众出借资金10次以上。涉嫌犯非法经营罪,可依照犯罪情节判处不同程度的刑罚。P2P网络借贷的风险有什么1、网络交易的虚拟性,导致无法认证借贷双方的资信状况,容易产生欺诈和欠款不还的违约纠纷。2、网络平台发布的大量放贷人信息中,有不少是以贷款公司、融资公司等名义对外发放贷款。而事实上,必须是经国家批准的金融机构方可从事信贷融资等金融服务;擅自从事金融活动者往往会因为非法集资、非法吸引公众存款,扰乱金融管理秩序而被追究法律责任。3、如果贷款经由网络平台代为发放,那么在网络平台疏于自律,或内部控制程序失效,或被人利用等情况下,则可
    2023-06-30
    215人看过
  • 非法集资是否会让员工付出代价?
    非法集资的人员是否会被判刑,取决于是否参与非法集资的活动。如果参与了非法集资的活动,就会被判刑。根据我国法律的相关规定,非法的吸收公众存款,或者变相的吸收公众存款,已经扰乱了我国经济市场中的金融秩序的,会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役的处罚,并且还要判处二万元到二十万元之间的罚金。非法集资的员工应该如何判在现实中,不少投资理财公司纷纷以高薪招揽人才,并许以高额提成。这些公司业务员,很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人,受高额提成诱惑替公司招揽资金,触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪,应当依法追究其刑事责任。作为投资公司的业务员,在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手
    2023-07-01
    53人看过
  •  集资公司员工如何被判刑?
    本文介绍了非法吸收资金并协助提供帮助的行为将会被追究刑事责任,并根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的刑罚和罚款数额。提醒人们警惕非法集资行为,保护自身权益。非法吸收资金并协助提供帮助,收取代理费、利益费、返利费、佣金、佣金等费用,如果构成非法集资共同犯罪,将会被依法追究刑事责任。根据《刑法》第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。 非 法 集 资 公 司 员 工 如 何 被 判 刑 ?根据提供的信息,非法集资公司员工是否会被判刑取决于员工是否参与了非法集资行为以及其是否起
    2023-09-30
    195人看过
  • 公司非法集资融资,受害人违和追回资金
    根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。具体规定非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”,我们实在很难说一定是后者将
    2023-06-12
    427人看过
  • 非法集资行为是否会牵连到员工
    非法集资员工是否会坐牢,取决于具体案件、员工是否参与犯罪等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资罪非法集资罪受害者会坐牢吗非法集资的受害者不会坐牢。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其它债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报的行为。非法集资是一种犯罪活动,其行为人将被监禁。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以
    2023-07-05
    323人看过
  • 非法集资非法融资判刑标准有何不同
    非法集资如果构成集资诈骗罪,判刑标准为处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。非法融资如果构成非法吸收公众存款罪,判刑标准为处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。一、非法集资1干万会判刑多久如果是非法吸收公众存款罪,最高十年;如果是集资诈骗罪,在十年以上、无期徒刑、死刑。《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万
    2023-03-23
    227人看过
  • 什么算非法集资,非法集资多少金额才会判刑
    一、什么算非法集资非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定满足以下四个条件才属于非法吸收公众存款:1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。二、非法集资多少金额才会判刑非法集资20万以上或者100万以上才会判刑。非法集资涉及到集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪两罪,立案的标准如下非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法
    2023-06-20
    99人看过
  • 企业向本公司员工借款是否构成非法集资
    一、企业向本公司员工借款是否构成非法集资企业向本公司员工借款是否构成非法集资要分情况。一般来讲,公司向员工及家属等特定人员筹集资金的行为受法律保护,公司不能以该行为构成非法集资为由赖账。但也要警惕该等行为向非法集资犯罪转化的风险。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,以下情形应当认定为向社会公众吸收资金:在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。二、非法集资放贷违法吗非法集资放贷是违法的,可能会构成非法经营罪,根据刑法规定,违反国家规定,非法经营,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没
    2023-04-14
    412人看过
  • 非法集资哪些成员判刑
    《刑法》第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法集资如果属于自然人共同犯罪的,需要追究刑事责任的人是案件的主犯,而从犯要不要追究刑事责任,要依据具体的情况而定。《刑法》第二十七条规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一、抢劫不是主犯坐几年牢根据具体情节确定判刑标准。一般比主犯判的轻。如果有多个从犯,每个从犯的判刑标准可能都不一样。根据《刑法》的规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。从犯包括两种人:一是在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子;二是在共
    2023-03-27
    70人看过
  • 公司涉嫌非法集资员工会有什么后果
    公司涉嫌非法集资的,如果员工不知情公司有此行为,那么员工依法不承担责任。如果员工不仅知情还参与了集资活动且起到了主要作用,那么员工和公司构成非法集资的共同犯罪,但是对于员工可以从轻或减轻处罚。即法院可以在处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的法定刑范围内对其从轻、减轻处罚。公司非法集资员工有事吗单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑。《刑法》第
    2023-08-02
    309人看过
  • 非法集资为什么员工也要判刑
    如果员工是直接责任人员,那么会被判刑,一般为处五年以下有期徒刑或者拘役。依据《中华人民共和国刑法》规定如下:1、第一百六十条:在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。2、第一百七十九条:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    2023-04-14
    65人看过
  • 公司员工是否构成金融诈骗?
    工作人员是否构成金融诈骗犯罪,主要看工作人员否知道自己从事金融诈骗的活动,如果明知是金融诈骗犯罪行为而从事的,就会按共同犯罪进行处理。在共同犯罪中,构成从犯。若其不知从事的是金融诈骗工作的,则不需负刑事责任。金融诈骗员工如何定罪金融诈骗员工如果知情并参与诈骗公私财物,数额较大的活动,那么定为诈骗罪,在处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的基础上,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。1、《刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。2、《刑法》第二十七条规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    2023-07-06
    449人看过
  • 是否会判刑个人非法集资千万死亡
    一、是否会判刑个人非法集资千万死亡以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”二、非法集资的特点有哪些?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币
    2023-04-28
    463人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 非法集资罪判多久,公司员工非法集资被判刑
      西藏在线咨询 2021-11-18
      非法集资是指单位或个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。随着当今社会的快速发展,一些公司利用非法渠道获得资金。这些非法行为违法,会受到法律的制裁。当公司因非法集资受到处罚时,许多人害怕他们会被牵连。非法集资公司员工的判决取决于具体情况。根据我国法律,员工负责帮助公司
    • 融资公司非法集资交易判刑是多久
      福建在线咨询 2021-11-09
      以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。根据刑法第一百九十二条,以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处
    • 非法集资公司员工被判刑多少年, 非法集资公司员工被刑事责任的认定
      广东在线咨询 2022-03-14
      一、非法集资员工被判刑多少年以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所诉,是否会对非法集资公司员工判刑,主要是看是否参与
    • 公司员工不知情金融诈骗是否会判刑
      福建在线咨询 2022-11-11
      1、在涉嫌金融诈骗案件中的公司内的员工若对公司的违法犯罪事实不知情,则是不会被人民法院判刑处罚的。《刑法》 规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。 2、法律依据《中华人民共和国刑法》 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其
    • 金融公司金融犯罪被抓到了,金融刑事责任非法集资怎样判
      山西在线咨询 2022-12-14
      非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名,这两个罪名定罪量刑区别很大,如果集资诈骗罪300万元未归还,可能回判处10年左右有期徒刑,如果非法吸收公众存款罪300万元未归还,判处 3、5年左右有期徒刑,具体也要结合其他量刑情节处理的