洗钱罪的犯罪构成特征有哪些-法师兄

洗钱罪的犯罪构成特征有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-19 17:12:19 325 人看过

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

一、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

(4)协助将资金汇往境外；

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

二、洗钱罪犯罪的追诉标准

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪构成相关文章

犯罪既遂
危险犯罪构成犯罪既遂具有哪些特征

危险犯罪构成犯罪既遂具有以下特征：1、行为人主观方面必须是直接故意。2、行为人必须已经着手实行犯罪。3、行为人的行为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件。一、犯罪既遂处罚1、关于定罪和法条引用问题。应直接按照刑法分则具体犯罪条文规定的法定刑幅度处罚，罪名上不需要标明既遂犯，但在司法文书的叙述部分，应表明行为人已完成犯罪的情况。对法律条文仅直接引用分则具体犯罪条文即可。2、注意对同种罪危害不同的既遂犯的区别对待。对危害性和罪责程度不同的既遂犯，在处罚时应予以适当的区别对待。3、在既遂犯同时具备其他宽严处罚的情节尤其是法定的宽严处罚情节时，要注意同时引用相关的条款。二、犯罪既遂的标准中国刑法学界主要是在司法领域里讨论犯罪既遂的标准，主要存在以下三种观点：(1)犯罪目的实现说。认为犯罪既遂是指“实施终了的犯罪行为，达到了行为人预期的目的”。主张应当以犯罪目的的实现与否作为认定犯罪既遂的标准，实现了

2023-06-27

256人看过
毒品犯罪
请简要描述洗钱罪的犯罪特征。

洗钱罪是一种破坏金融系统稳定、侵犯金融管理活动以及外汇管理相关规定的罪行。该罪行包括提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移以及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。在主观方面,行为人需明知自己的行为是为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。洗钱罪的特征如下：1、该罪行不仅破坏了金融系统的稳定，还侵犯了社会经济管理和国家正常的金融管理活动，以及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其

2023-09-06

415人看过
刑事责任能力
洗钱罪有什么特征

洗钱罪的特征具体如下：1、洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。4、在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

2023-05-31

260人看过
毒品犯罪
洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准

我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、15万元给别人洗钱根据相关法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯

2023-03-05

378人看过

犯罪构成
犯罪构成要素有哪些共同特征？

本文介绍了犯罪构成的共同要素,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪构成要件和犯罪客体。其中,犯罪构成要件是指实施犯罪行为的人,犯罪主体可以是一人或数人;犯罪主观方面是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果所具有的心理状态,包括故意和过失两种心理状态;犯罪客体是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系,和犯罪对象是不同的。犯罪构成的共同要素包括：（1）犯罪主体。（2）犯罪主观方面。（3）犯罪构成要件。是指实施犯罪行为的人。每一种犯罪，都必须有犯罪主体，有的犯罪是一个人实施的，犯罪主体就是一人，有的犯罪是数人实施的，犯罪主体就是数人。（二）犯罪的主观方面。是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果所具有的心理状态。犯罪主观方面的心理状态有两种，即故意和过失。（三）犯罪的客观方面。是指犯罪行为的具体表现。比如犯诈骗罪，犯罪人具有虚构事实、欺骗他人的行为，贩毒罪具有贩卖毒品的行为，等等。（四）犯罪客体。是指

2023-08-27

305人看过
犯罪构成
犯罪构成的概念和特征是什么,犯罪的构成要件有哪些

一、犯罪构成的概念和特征是什么犯罪构成，又称为犯罪构成要件，依照《中华人民共和国刑法》规定，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一，是使行为人承担刑事责任的根据。任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪的基本特征是：(1)犯罪是危害社会的行为。(2)犯罪是触犯刑法的行为。(3)犯罪是应受刑罚处罚的行为。《中华人民共和国刑法》第十三条【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、犯罪的构成要件有哪些

2023-04-18

366人看过
毒品犯罪
毒品犯罪有哪些特征和构成要件？

毒品犯罪具有以下三个基本特征：(1)毒品犯罪是危害社会的行为，即具有社会危害性;(2)毒品犯罪是触犯刑法的行为，即具有刑事违法性;(3)毒品犯罪是应当受到刑罚处罚的行为，即具有应受处罚性。毒品犯罪和其他犯罪一样，其构成应具备四个要件：(1)毒品犯罪客体，即指我国《刑法》和有关禁毒的法律法规所保护的而被毒品犯罪所侵犯的有关对毒品进行管制的管理制度和社会管理秩序;(2)毒品犯罪客观方面，即指我国《刑法》所规定的有关毒品犯罪活动的客观外在表现，包括危害行为、危害结果、危害行为与危害结果之间的因果关系等，其中，危害行为是不可缺少的要件;(3)毒品犯罪主体，即指达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力，实施了毒品犯罪行为的自然人和法律规定的犯罪单位;(4)毒品犯罪主观方面，即指犯罪主体对自己故意实施的毒品犯罪行为及造成危害社会结果所持的心理态度。

2023-06-18

196人看过
法律综合知识
新金融犯罪的构成要件是哪些，金融犯罪的特征有哪些

一、新金融犯罪的构成要件是哪些（1）犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是＂人＂（包括自然人、单位、＂公众＂等），也可以是各种金融工具（包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等）。（2）犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规（客观特征），非法从事货币资金融通活动（表现形式），危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。（3）犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体；特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。（4）犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。二、金融犯罪的特征有哪些第一，犯罪主体多元化不仅仅是各商业银行时有金融犯罪案件发生，行使监管协调职能的人民银行系统以及其他非银行金融机构同样发生各类金融犯罪案件，金融犯罪活动遍及整个金融行业。其犯罪主体不仅涉及自然人，

2024-01-10

131人看过

犯罪构成
犯罪构成有什么特征？

犯罪构成分为：犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体是指实施危害社会的行为，依法应当负刑事责任的自然人或单位。犯罪主观方面是指犯罪主体对自己危害行为及其危害结果所持的心理态度。行为人的罪过（包括故意和过失）是一切犯罪构成都必须具备的主观方面要件，有些犯罪的构成还要求行为人主观上具有特定的犯罪目的。犯罪客体，是指刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系。犯罪客观方面是指犯罪活动的客观外在表现，包括危害行为、危害结果。某些特定犯罪的构成还要求行为人的行为发生在特定的时间、地点或者损害特定的对象等。在犯罪构成要件上偷税罪特征1、犯罪客体是国家税收的征管秩序。2、犯罪的客观方面，表现为违反国家法律规定，采用刑法列举的偷税手段不缴或者少缴应纳税款进行犯罪的行为，这是偷税罪与其他各罪的显著区别之所在。3、一般情况下，本类罪的犯罪主体为特殊主体，纳税人或扣缴义务人才能构成（税务人员作

2023-08-01

194人看过
刑事责任年龄
构成绑架犯罪满足哪些特征

（一）客体要件本罪侵犯的客体是他人的身体健康权、生命权、人身自由权。绑架所使用的暴力、威胁、麻醉或其他方法本身就危及到被害人的身体健康；以暴力、胁迫、麻醉或其他方法劫持他人以后会对被害人加以禁闭、监视等，就剥夺了其人身自由权；绑架罪行为人的犯罪目的（勒索财物）不能得逞，就会对被害人下毒手，杀人灭口，侵犯了被害人的生命权。本罪犯罪对象为有任何有生命的白然人，不仅仅包括妇女、儿童、婴幼儿。实践中被绑架的对象多为妇女、儿童、个体户、私营业主或大公司、企业的重要人物。（二）客观要件本罪在客观方面表现为以暴力、胁迫、麻醉或其他打法劫持他人的行为。所谓暴力是指直接对被害人身体实施打击和强制，如捆绑、推、拽、殴打、伤害、强行架走等，所谓胁迫是指以不顺从就实施暴力相威胁，对被害人实行精神强制，使其恐惧不敢反抗的行为。胁迫的内容有人认为除以实施暴力、威胁外还有其他非暴力威胁，这种观点不妥。非暴力内容的威胁不

2023-02-18

81人看过
累犯
构成危害国家安全犯罪的特别累犯有哪些特征

构成危害国家安全犯罪的特别累犯必须具备以下条件：1、罪名条件，即构成危害国家安全犯罪的特别累犯要求前罪与后罪，必须均为“危害国家安全的犯罪”的罪名，如果其中之一不是也不能构成。2、时间条件，即危害国家安全犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯危害国家安全罪的，才能构成危害国家安全犯罪的特别累犯。3、刑度条件，即构成危害国家安全犯罪的特别累犯要求前罪与后罪所判处的刑罚，既包括管制、拘役、有期徒刑等主刑，也包括剥夺政治权利、没收财产等附加刑，只是不包括前一个危害国家安全的犯罪被判免除刑罚处罚的情形。一、判缓刑的人再犯罪算累犯吗所谓累犯，是指受过一定的刑罚处罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯被判处一定的刑罚之罪的罪犯。累犯分为一般累犯和特别累犯两种。1、一般累犯：是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚

2023-06-28

461人看过
犯罪预备
有犯罪预备的特征是否构成犯罪

醉驾法院在以下条件下能缓刑：犯罪分子被判处拘役、三年以下有期徒刑，同时符合犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。一、行贿犯贪污罪会判缓刑吗构成贪污罪和行贿罪的，只要符合缓刑的条件就能缓刑。缓刑的条件有：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时满足犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等情形。二、网上追逃的犯罪嫌疑人能判处缓刑吗网上追逃的犯罪嫌疑人只有符合法定条件才能判处缓刑的，缓刑的条件是：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时满足犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响等条件，可以宣告缓刑。三、缓刑几年可以判缓刑被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，如果符合下列条件的，可以判缓刑：1、犯罪情节较轻；2、有悔罪表现；3、没有再犯罪的危险；4、宣告

2023-04-01

442人看过

管制
诽谤罪的特征及构成有哪些

构成诽谤罪的特征有：1、本罪侵犯的客体与侮辱罪相同，是他人的人格尊严、名誉权。犯罪侵犯的对象是自然人。2、本罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布某种虚构的事实，足以贬损他人人格、名誉，情节严重的行为。3、本罪主体是一般主体。4、本罪主观上必须是故意。起外号构成了诽谤罪的条件有哪些（1）须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。（2）须有散布捏造事实的行为。所谓散布，就是在社会公开的扩散。散布的方式基本上有两种：一种是言语散布；另一种是文字，即用大字报、小字报、图画、报刊、图书、书信等方法散布。所谓“足以贬损”，是指捏造并散布的虚假事实，完全可能贬损他人的人格、名誉，或者事实上已经给被害人的人格、名誉造成了实际损害。如果散布虚假的事实，但并不可能损害他人的人格、名誉，或无损于他人的人格、

2023-08-01

465人看过
刑事责任年龄
传授犯罪方法罪的构成特征包括哪些

(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体。一方面，任何传授犯罪方法的犯罪都是扩散犯罪方法、传授犯罪技巧，进而直接造成对社会治安秩序的破坏，这是本罪的直接客体；另一方面，根据行为人传授的不同性质的犯罪方法，被传授人可能实施各种不同的犯罪从而侵犯不同的社会关系。(二)客观要件本罪的客观方面表现为实施了传授犯罪方法的行为，即以语言、文字、动作或者其他方式方法将实施犯罪的具体经验、技能传授给他人的行为，行为人构成本罪，所传授的必须是犯罪方法。(三)主体要件本罪的主体是一般主体。凡是达到法定刑事责任年龄具有刑事责任能力的人均可成为本罪的主体。但实践中多为具有犯罪经验和技能的人，如盗窃、抢劫、流氓等犯罪分子，尤其是惯犯、累犯。(四)主观要件本罪的主观方面是故意，并且只能是直接故意。即行为人为了使他人接受自己所传授的犯罪方法去实施犯罪而故意向其进行传授。一、传授犯罪方法罪和教唆犯罪的区别是什么1、侵犯的法

2023-03-29

149人看过