信用卡诈骗罪立案标准有哪些方面？-法师兄

信用卡诈骗罪立案标准有哪些方面？

来源：互联网时间： 2023-07-04 08:24:51 489 人看过

信用卡诈骗罪的立案标准是：

1、信用卡诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。

信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。

信用卡诈骗罪的主要构成要件是什么呢？

信用卡诈骗罪的主要构成要件是：

1、在客体上，侵犯的客体是国家的信用卡管理制度；

2、在客观方面，表现为妨害信用卡管理的行为；

3、主体为一般主体，单位不能成其主体；

4、在主观上，表现为故意，并且一般均具有牟取非法利益的目的。犯妨碍信用卡管理罪一般会被判处三年以下有期徒刑。＜＆abs＞妨害信用卡管理罪的认定：＜＆list＞侵犯的客体是国家的信用卡管理制度；＜＆list＞客观保险是妨害信用卡管理的行为；＜＆list＞主体是一般主体；＜＆list＞主观上是故意的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”

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进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。一、刑法196条立案标准根据最高人民检察院公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定：信用卡诈骗案（刑法第１９６条）进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；２、恶意透支，数额在五千元以上的。二、信用卡诈骗立案标准的5万是指单张信用卡吗信用卡诈骗立案标准5万不是单张，是总计5万。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;恶意透支，数额在一万元以上的，均涉嫌信用卡

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信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种：一是使用伪造的信用卡，以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗，且金额在5千元以上的。二是持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支，且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。一、推销信用卡是不是违法？倒卖信用卡涉嫌信用卡诈骗罪。《刑法》第196条，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。《刑法》的第196条中明文规定了信用卡诈骗的4大种行为表现，分别为：一、使用伪造的信用卡；二、作废的信用卡；三、冒用他人的信用卡；四、恶意透支自己的信用卡。二、捡到存折中有密码的银行卡会构成犯罪吗？捡卡后冒名取款，构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信

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(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的。(二)恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。一、信用卡诈骗罪的认定是什么？信用卡诈骗罪的认定规定在《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条中：进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的

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根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动1、数额较大：在五千元以上不满五万元2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大：在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案

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根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动．数额在5000元以上的；2．恶意透支数额在5000元以上的。刑法第196条的规定：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：（1）使用伪造的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。进行信用卡诈骗活动数额较大的，才构成信用卡诈骗罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏

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