洗钱行为的刑期是多久？-法师兄

洗钱行为的刑期是多久？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 21:42:02 56 人看过

洗钱30万判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱罪的构成要件如下：

1、犯罪客体，本罪的客体是复杂的客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；

2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；

3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施本罪；

4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。

洗钱属于经侦吗

洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

刑事责任能力
洗钱罪最高刑期是多久哪些人可以构成洗钱罪

一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪；第二种情况是，般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”

2023-04-01

415人看过
洗钱行为
洗钱行为会被判多长时间的刑罚？

洗钱1万元会被判刑五年以下的有期徒刑或者是拘役，同时是需要按照洗钱的数额5％以上、20％以下进行罚金的处罚等。洗钱1万元属于数额较大情形。洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。不知情洗钱罪能判刑多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的

2023-07-02

282人看过
毒品犯罪
账户被盗用洗黑钱罪刑期是多久？

洗钱罪是指通过一系列手段使非法所得变得合法化的行为，包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。根据《刑法》规定，单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处五年以上有期徒刑。洗钱罪是指通过一系列手段使毒品、黑帮犯罪、走私活动以及金融诈骗等非法所得变得合法化的行为。根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下

2023-11-09

347人看过
法律综合知识
海外洗黑钱判刑多久有期徒刑

一、海外洗黑钱判刑多久有期徒刑视情节严重程度而定，依据我国相关法律的规定，在境外洗钱构成洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通

2024-01-18

389人看过

毒品犯罪
洗钱洗了七十多万判刑判多久

洗钱七十多万一般会被判处五年以下有期徒刑或拘役，还要处罚金。如果是提供账号、将财产转换成现金、转一财产或者是其他方法掩饰隐瞒违法所得的，会被判处五至十年之间的有期徒刑，加处罚金。一、帮别人刷卡洗黑钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(4)协助将资金汇往境外的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪

2023-06-25

231人看过
法律综合知识
洗钱罪追溯期多久解除执行

针对洗钱罪的追诉时效期限问题，具体的设定应当依据该犯罪所对应的刑法最高法定刑来予以明确定位。就洗钱罪这一特殊范畴而言，其刑法最高法定刑为十年有期徒刑。如果该罪名所面临的法定最高刑是五年以上但不超过十年的有期徒刑，那么相应的追诉时效期限即为十年之期。换言之，对于洗钱罪的追诉时效期限，通常情况下是以十年为上限的。然而，在此需特别强调的是，若在追诉期限内再次实施犯罪行为，则前罪的追诉期限将自犯后罪之日起重新开始计算。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2024-08-20

172人看过
法律综合知识
洗钱罪多久判刑的最轻

洗钱罪的裁判结果将因案情的轻重和证据积累情况的复杂性而存在差异化。其中，最为轻微的判罚或将基于众多因素的考量，诸如犯罪行为的性质、情节的恶劣程度、所涉犯罪收入的规模、犯罪分子的配合态度及是否展现诚挚的悔罪之意等等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的法定刑期为五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金或单独处罚金。这就意味着，若某起案件的所有事实与情节均显示出相对较低的犯罪严重性，那么法院或许会做出较为轻缓的刑罚裁决，如拘役或罚金。然而，最终的判决结果仍需依据法院对该案件的具体审查情况进行判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情

2024-05-11

465人看过
毒品犯罪
多久能判定洗钱罪行并判刑？

洗钱涉案金额600万元的，应当处五年以下有期徒刑，并处罚金。拒不合作且情节严重的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的处罚标准应当收缴上述犯罪所得及其所得的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱案件常见洗钱手法洗钱案件常见洗钱手法：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下

2023-07-01

101人看过

刑事责任年龄
按照刑法规定洗钱罪最高刑期是多久

一、按照刑法规定洗钱罪最高刑期是多久《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。二、构成要件（一）客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关

2023-04-13

350人看过
法律综合知识
洗钱罪用退赃吗判多久刑期

一、洗钱罪用退赃吗判多久刑期依照中国现行刑法典第一百九十一条之规，对于洗钱罪行，其判刑期限将根据犯罪行为的严重性予以决定。若情节轻微者，可处以五年以下的有期徒刑或短期拘役，同时需并罚或单独科处一定数额的罚金；然而如若情节较为严重，那么可以被判处五年以上、但在十年以下的有期徒刑，并且仍然会追加罚款处罚。关于是否应将退赃行为视为量刑时的考量因素，在相关法律条款中并没有明确指出退赃对洗钱罪行的刑期具有何种影响。因此，是否进行退赃以及退赃行为对刑期所产生的影响，都需要依据具体的案件情况与司法实践经验来加以判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节

2024-07-10

362人看过
毒品犯罪
转账洗钱量刑：帮人洗钱300万判刑多久

帮人转账洗钱300万判处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱一般判刑多久一般是5年上下。自然人犯洗钱罪的，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

2023-07-01

437人看过
法律综合知识
洗钱罪的帮助犯基准刑是多久

在我国刑法中，洗钱罪被定义为：明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，仍然为了掩盖、隐藏其非法来源和性质而进行的一系列操作，包括将这些非法所得的资金通过存入金融机构、投资或上市流通等方式，使之变为合法收入的行为。根据法律规定，对于触犯洗钱罪的个人，应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果是单位犯罪，则应对该单位处以相应的罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也需处以五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

2024-04-29

185人看过

洗钱行为
洗钱行为20万的判刑力度有多严厉？

故意犯罪的，一般在五年以下有期徒刑或者拘役幅度内判处刑罚。根据我国法律的规定，为明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等所得的收益，而为其洗钱的，构成犯罪。但没有明确规定洗钱的数额标准，在实践中，洗钱的数额都比较大，人民法院在审判是可以行使自由裁量权。因此故意犯此罪的，数额达到二十万元的，可以适用一般的量刑幅度五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱700万判几年洗钱700万元的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因为如果洗钱数额巨大，或者洗钱罪的上游犯罪情节严重，或者犯罪嫌疑人系多次洗钱或是以洗钱为业，这些情形都有可能被视为“情节严重”，属于“情节严重“的，应当没收犯罪所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。但是对于数额巨大的认定，并无明确的法律或司法解释标准，属于法官自由裁量的范围。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪

2023-07-01

260人看过
有期徒刑
利用网络进行洗钱的行为将面临多少年有期徒刑？

洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。网络洗黑钱被抓会判刑多少钱洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪，不根据犯罪金额定罪，法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列

2023-07-07

101人看过