外汇洗钱罪追溯期是多久-法师兄

外汇洗钱罪追溯期是多久

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-02 03:24:29 240 人看过

一、外汇洗钱罪追溯期是多久

根据刑法，追诉期可分为以下四个阶段：

1．法定最高刑不满5年有期徒刑者，须经5年才能结案。

这意味着，倘若某些犯罪分子的罪责最高刑不过5年有期徒刑，若未在这5年内追究其刑事责任，则其刑事责任将被废除。

这里指引的“法定最高刑”并非对罪犯实际判处的刑期，而是依据犯罪性质和情节与罪行对应的刑法分则条文中的最高刑罚档次。

2．法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑者，需经过10年才能结案。

3．法定最高刑为10年以上有期徒刑者，需经过15年才能结案。

4．法定最高刑为无期徒刑或死刑者，需经过20年才能结案。

洗钱罪的最高刑期为10年以下有期徒刑，因此其追诉期为10年。

《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：

（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；

（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；

（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；

（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

二、洗钱几千块一般判多久

洗钱犯罪无需考虑金额大小。

只要涉及洗钱行为，即可视为触犯本罪。

1、对于轻微情节者，将面临五年以下有期徒刑或拘役及洗钱金额5％－20％的罚款；

2、如知晓其收入来自于非法犯罪（如毒品、黑帮、恐怖活动、走私等），仍进行掩盖、隐瞒，将被处以五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱金额5％－20％的罚款；若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％－20％的罚款；

3、单位犯此罪，将对单位进行罚款，同时对直接负责人和其他责任人处以五年以下有期徒刑或拘役，情节严重者，将面临五年以下有期徒刑。

＆＃x3000；《刑法》第八十七条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱罪追诉时间多久

根据我国《刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪所适用的法定最高刑罚为十年以上有期徒刑，因此，该罪行的追诉时效也相应地设定为十年。这就意味着，若在犯罪行为发生之后，经过了十年仍未受到司法机关的追诉，那么依据现行法律法规，将不再对其进行刑事责任的追究。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对

2024-05-10

86人看过
法律综合知识
奸淫幼女追溯期是多久

该罪行所侵害的主体乃是幼女固有的身体和心理健康，而依据相关法律法规，最小年龄在未满十四岁的所有女性都属于幼女范畴。对于幼女这一术语，我们不能将其与其他未满十八岁的未成年者进行混淆区分，因为后者除了包含幼女群体之外，还包括了已经年满十四岁但是尚未达到十八岁的青涩少女在内。特别需要指出的是，尽管强奸幼女罪的刑罚上限被设定为死刑，但根据相关司法解释，定罪量刑时效仍然设定为二十年的距离起点，这也是由于此类犯罪行为对受害人造成的伤害及其深远影响所决定的。《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2024-05-03

406人看过
法律综合知识
出借银行卡犯罪追溯期是多久

将银行账户出借给他人可能涉及到非法协助信息网络犯罪活动罪以及其他相关罪行。针对特定犯罪行为的追诉时效期限，通常按照最高法定刑事责任进行设定。在协助信息网络犯罪活动罪这一违法行为中，其所对应的法定最高刑事责任是三年以下有期徒刑。依据《中华人民共和国刑法》明确规定，当犯罪行为经过下列期限后，将不再受到法律的追究：如果法定最高刑事责任为不满五年有期徒刑，那么该犯罪行为的追诉期将为五年。换言之，若有人将银行账户出借给他人，导致涉嫌犯罪，那么其追诉期一般为五年。然而，在人民检察院、公安机关、国家安全机关已经对案件展开侦查工作，或者在人民法院已正式受理案件之后，犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下，则不受追诉期限的限制。此外，如果被害人在追诉期限内提出控告，且人民法院、人民检察院、公安机关应当立案却未予立案的，同样也不受追诉期限的限制。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追

2024-08-01

247人看过
经济犯罪
刑法中经济犯罪追溯期是多久

这要看这种犯罪的最高刑是多少了！刑法中的规定《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉：①法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年。②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。③法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年。追诉时效④法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。法定最高刑，就是法律规定的最高的刑期，如故意杀人罪，最高刑是死刑，那么追诉时效就是20年。诈骗罪最高刑是无期徒刑，追诉时效也是20年。一、经济犯罪具体涉及到哪些罪名？贪污罪，受贿罪，行贿罪，挪用公款罪，合同诈骗罪，挪用资金罪，职务侵占罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，抽逃注册资金罪，信用证诈骗罪，操纵证券期货交易价格罪，走私普通货物罪，虚假广告罪，侵犯商业秘密罪，损害商业信誉、商品声誉罪，非法出售发票罪，非法购买增值税专

2023-02-22

269人看过

法律综合知识
猥亵罪追溯时间是多久

一、猥亵罪追溯时间是多久根据我国现行的刑法规定，猥亵犯罪的追诉时效一般设定为五年。然而，若相关案件情节特别严重，例如触犯了强奸等更为严重的刑事条款，则需依据重罪的诉讼时效来进行审理和判决，追诉时效有可能扩张至十年。这是以犯罪行为实施当日起开始计算。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、猥亵罪追溯期多长时间针对被指控犯有猥亵罪的行为人的追诉有效期通常设定在五年或十年内。具体的适用期将基于涉案人员的犯罪严重程度予以评估与判定。在法律规定的上限为不超过五年有期徒刑的案件中，其追诉时效应设为五年；而对于法定上限为五年以上但不足十年有期徒刑的案件来说，其追诉时效应设定为十年。《刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法

2024-07-20

161人看过
法律综合知识
工伤认定后追溯期是多久

若遇到了意外事故并受到身体上的创伤，为了有效地维护自身合法权益，无论是身为在职员工还是作为用人单位，都应当尽可能在第一时间内完成申请工伤鉴定。作为一项重要步骤，它将确保每一位受灾职工能够合理地享有法律所赋予的应得保障。需要特别注意的是，申请工伤赔偿的法定有效期为长达一年之久。一旦发生了此类情况，工伤职工与用人单位之间可能会产生关于赔偿金额的诸多争议，这类争议皆可视为劳动争议。《中华人民共和国劳动争议仲裁调解法》第二十七条申请仲裁的时效为一年，从知道或者应当知道权利被侵害之日起算。

2024-05-18

466人看过
法律综合知识
天津职务侵占罪追溯期限是多久

1．若被告人犯下的罪行被判定为三年以下有期徒刑的情况，那么其追诉期限应为五年；若是被判处五年至十年之间的有期徒刑，追诉期限则应当延长至十年；若是被告人被判决犯有十年以上有期徒刑的罪行，追诉期限则需进一步延长至十五年；而对于被判以无期徒刑的罪犯，其追诉期限则长达二十年之久。2．由于职务侵占罪的最高法定刑为无期徒刑，因此依据《中华人民共和国刑法》的相关规定，当法定最高刑为无期徒刑时，经过二十年后便无需再进行追诉。关于时效期的计算方式，是从犯罪行为发生之日开始计算；若犯罪行为存在连续或持续状态，则应自犯罪行为终结之日起开始计算。3．职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利条件，将本单位的财务非法占为己有的行为，且涉案金额须达到较大的程度。该罪名的犯罪客体为公司、企业或者其他单位的财产所有权。在客观方面，职务侵占罪主要表现为利用职务上的便利，侵占本单位财物，且涉案金额须达到

2024-05-08

87人看过
法律综合知识
《国家赔偿法》追溯期是多久？

一、《国家赔偿法》追溯期是多久根据我国《国家赔偿法》第39条的规定，赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年，自其知道或者应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内。在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出赔偿请求的，适用行政复议法、行政诉讼法有关时效的规定。赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。二、国家赔偿的方式有哪些国家赔偿的方式是指国家承担赔偿责任的形式。纵观世界各国的国家赔偿法的规定，不外乎有三种：金钱赔偿、恢复原状、返还财产。（一）金钱赔偿：指在计算或者估算受害人的损害程度后，以货币支付的形式，给予受害人一定额度的金钱的赔偿方式。金钱赔偿的适用，一般应以不能返还财产或者恢复原状为前提。具体讲，主要适用于以下情形：

2024-04-25

441人看过

法律综合知识
违章建筑的追溯期是多久

一、违章建筑的追溯期是多久兹遵照《中华人民共和国行政处罚法》之相关条款，特别提示于您以下关于违章建筑实施行政处罚的时效性事宜：如若违章建筑得以在两年之内未曾被有关部门所察觉，便会视作行政处罚失效处理。而这个规定主要依据于该法典中的第二十九条。然而，特定情况下，如果违法行为呈现出持续不断或者连续发生的态状，那么从其行为终止的那一刻起，才会开始计算追诉时效。换言之，如果违法行为在两年内未被发现，那么将不会再予以行政处罚，除非法律另有明确规定。值得注意的是，上述所述的期限，是从违法行为实际发生之日起进行计算；而对于那些具有连续或者持续状态的违法行为，则应自行为终结之日起开始计算。《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为

2024-07-12

143人看过
举证责任
人身损害追溯期多久

一、人身损害追溯期多久1、人身损害赔偿追溯期是三年，受害人遭受人身损害主张赔偿时，应该在伤害发生三年内向人民法院提起诉讼。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、人身损害赔偿过错原则的构成要件是什么1、过错责任原则的构成要件。适用过错责任原则确定人身损害赔偿责任时，其构成要求四个条件，即行为人主观上有过错、有违法行为、有损害事实、违法行为与损害事实之间有因果关系。这四个要件缺一不可。2、主观上有过错是确定人身损害赔偿责任构成的必备要件。如果行为人的主观上没有过错

2023-04-20

335人看过
法律综合知识
医疗事故追溯期多久

一、医疗事故追溯期多久医疗事故的诉讼时效为三年，从患者或患者家属在知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是当事人受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。根据《民法典》第一百八十八条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。以上是对这个问题的解答。二、对医疗事故的认定必须具备什么条件认定医疗事故须具备以下条件：1．医疗事故的主体是合法的医疗机构及其医务人员；2．医疗机构及其医务人员违反了医疗卫生管理法律、法规和诊疗护理规范、常规；3．医疗事故的直接行为人在诊疗护理中存在主观过

2023-09-04

402人看过
违反治安管理行为
事业单位处分追溯期是多久

从违法行为发生之日起计算，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算，违法行为在2年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。一、治安追溯期是什么意思治安追溯期是指违法行为发生后至被公安机关处理前的一定期限被称为追诉时效。公民违反治安管理的行为，如果在违法行为发生后的一定期限内没有被公安机关发现，公安机关对该违法行为不再处罚。治安追溯期为六个月。前款规定的期限，从违反治安管理行为发生之日起计算；违反治安管理行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。二、生产劣药行政处罚追溯期有多久生产劣药行政处罚追溯期：生产劣药行政处罚追溯期是违法行为发生之日起计算。“违法行为之日”是指违法行为完成或者停止日。如运输违禁物品，在途中用了10天时间，应当从最后一天将违禁物品转交他人起开始计算。对于连续或者继续状态的，从违法行为终了之日起算。

2023-02-28

277人看过

法律综合知识
延期交房赔偿金追溯期是多久

依据现行法律法规之规定，购房者享有向开发企业追索因延期交付所遭受经济损失的法定权益，自双方约定的交房日期起算，该项权益的保护期为整整三年。倘若在此期间内，购房者向开发商提出相应的索赔请求，那么从提出请求之日起，法律上设定的诉讼时效将进行重新计算，再次获得三年时间。另外，如果法律对于仲裁时效另有具体规定，则应遵循相关规定进行处理；若法律未对此作明确规定时，便将参照诉讼时效的相关规定予以执行。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百九十八条法律对仲裁时效有规定的，依照其规定；没有规定的，

2024-04-28

485人看过
有期徒刑
单位行贿案件追溯期是多久？

一、单位行贿案件追溯期是多久?单位行贿罪的追诉期是十年。单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。单位行贿罪的主体是单位，所谓“单位”，包括公司、企业、事业单位、机关、团体。与单位受贿罪不同，并不仅仅局限于国有公司、企业、事业单位、机关、团体，还包括集体所有制企业、中外合作企业、有限公司、外资公司、私营公司等等。单位行贿罪在主观方面表现为直接故意。[刑法条文]第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定

2023-06-03

479人看过