传销式非法集资的方式是什么
来源:互联网 时间: 2023-03-29 17:20:44 226 人看过

一、传销式非法集资的特点是什么?

1、组织严密、行动诡秘:一般采取把人员骗到异地参与,实行上下线人员单独联系,而组织者异地遥控指挥;

2、杀熟:以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等为借口,诱骗亲戚朋友、同乡同事等到异地参与传销;

3、编造暴富神话:利用一套貌似科学合理的奖金分配制度的歪理邪说理论,鼓吹迅速暴富,鼓动人员加入;

4、洗脑:对加入传下组织的人以集中授课、交流谈心等方式不间断的灌输暴富思想,使参与者深信不疑;

5、高额返利:制定一套貌似公平且吸引力很强的“高额返利计划”,在组织者鼓噪下,让人产生投资欲望,轻率加入传销活动;

6、商品道具、价格虚高:传销的商品只是道具,目的是发展人员,骗取钱财,因此被传销的商品价格与价值严重背离,很多是难以衡量价格的化妆品、营养品、保健器材、服装等,部分商品是“三无”商品。

二、法律规定传销式非法集资有哪些?

从法律条文上讲,2005年11月施行的《禁止传销条例》第26条规定,为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,处5至50万元的罚款。有些房东也许一开始并不知道租客是传销者,但缺失监管,客观上对传销是一种助长行为。不管是故意还是过失,从立法精神上说,都需要承担相应责任,只不过根据具体情节处罚力度会有所不同。如果房主对处罚结果有异议,可通过行政复议等程序来申诉。

为了更有效地打击传销违法犯罪活动,增设了“组织领导传销罪”,在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

影响社会稳定在司法实践中,对这类案件主要是根据实施传销行为的不同情况,分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任,并没作出专门的规定。

组织、领导传销罪:以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生,严重扰乱社会秩序,影响社会稳定。国务院法制办、公安部、国家工商总局等部门提出,为更有利于打击组织传销的犯罪,应当在刑法中对组织、领导实施传销行为的犯罪作出专门规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月06日 16:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多传销相关文章
  • 探究非法传销的形式
    非法传销的形式:1、组织者或者经营者通过发展人员要求发展其他人员加入,发展人员直接或者间接滚动发展人员数量计算支付报酬谋取非法利益的;2、组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员支付费用或者以认购商品的方式变相支付费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,谋取非法利益的;3、组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员发展其他人员加入,形成线上线下关系,以线下销售业绩为依据计算支付线上报酬,谋取非法利益的。非法传销罪的量刑标准是什么构成非法传销罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或
    2023-07-07
    343人看过
  • 青岛非法集资举报方式是?
    一、青岛非法集资举报方式?可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
    2023-04-13
    154人看过
  • 员工非法集资的判决方式
    我国的刑法对刑事案件中的主犯和从犯的量刑标准作出了规定。一般情况下,非法收集公众资金的犯罪嫌疑人,通常都会构成集资诈骗罪,法院会对犯罪嫌疑人追究刑事责任。非法集资案件涉案人员是比较多,非法集资如果属于共同犯罪的,那要追究该案件的主犯刑事责任。法院要根据从犯的具体犯罪情节来决定要不要追究其刑事责任。非法集资员工如何自保?非法集资犯罪包括四个具体罪名,即非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司债券罪,既可以是自然人犯罪,也可以是单位犯罪。《刑罚》第31条规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。根据相关司法解释,“直接负责的主管人员”是指在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人,一般是单位的主管人员。“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是经营管理人员,也可以是一般员工,但对于受
    2023-07-01
    347人看过
  • 集体传销活动罪的处罚方式应该是什么?
    集体传销活动将以组织和领导传销活动罪定罪处罚。组织、领导传销活动罪是指以销售商品或者提供服务等经营活动为名,要求参与者通过支付费用或者购买商品、服务等方式取得加入资格。一般集体传销活动罪既遂的判刑标准如下:一般情况下,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。集体传销活动罪构成既遂怎么判我国法律制度中没有集体传销活动罪,法院是按照组织、领导传销活动罪定罪的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。《中华
    2023-07-07
    176人看过
  •  非法集资最常见的四种方式
    以下是四种常见的非法集资手段: 以高额回报为承诺进行集资。承诺高额回报并进行非法活动。利用非法手段吸收资金, 承诺高额回报。通过非法途径筹集资金, 承诺高额回报。编造虚假项目。以虚假宣传造势。利用亲情诱骗。以下是四种常见的非法集资手段:1.以高额回报为承诺进行集资。2.承诺高额回报并进行非法活动。3.利用非法手段吸收资金,承诺高额回报。4.通过非法途径筹集资金,承诺高额回报。2、编造虚假项目。3、以虚假宣传造势。4、利用亲情诱骗。非法集资是一种打着国家政策的幌子实际为网络借贷、股权众筹等的新型犯罪,它的常见手段有以下四种,早认识早防范!一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子
    2023-09-16
    426人看过
  • 集资的合法方式
    有期徒刑
    个人不允许向社会的不特定人进行集资,个人合法募集资金的方式目前主要是私募股权投资基金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。恐怖组织筹集资金的合法渠道包括哪些恐怖融资的资金筹集方式有:(一)从合法来源筹集资金恐怖组织通过合法来源获得相当大的支持和资助,包括慈善机构、企业,或恐怖分子及其同伙通过就业、储蓄及社会福利自筹资金,即合法资金,例如资金源自慈善机构、政府补贴或从社会福利收集而来,转移服务于非法激进的目的,例如招募恐怖分子或从事恐怖活动。(二)从犯罪收益筹集资金长期以来,一些恐怖团体可以从支持恐怖主义的政权夺取者那里获得资助和支持。随着不断增加的国际压力,这些资金来源开始变得不可靠。在某些情况下,这些资助已经完全消失了
    2023-07-18
    382人看过
  • 非法集资对什么形式出现?
    在市场经济的大力发展下以及国家的法治制度的完善中,人们在进行社会活动也受到相应的保护,但是还是有部分不法分子进行非法集资来谋取钱财的。那么,非法集资一般通过什么形式出现呢?根据非法集资的特点,其一般会以发行或变相发行股票、高额利息以及民间会社等方式进行。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过
    2023-06-27
    130人看过
  • 非法集资员工自保的方式是哪些
    非法集资员工的自保方法如下:1、可以积极变成证人,坦白从宽抗拒从严;2、不通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金;3、不参与所谓的投资,也不鼓动、诱使亲朋好友进行所谓的投资;4、立即辞职。公司非法集资财务人员是怎么判刑,需视情况而定:1、法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下的有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。非法集资员工自保怎样不会成为共犯?如果员工所在的公司因为涉嫌非法集资要被追究责任的时候,员工作为公司业务的主要办理人员肯定是会连带着需要接受调查,甚至还有的员工会因为参与了犯罪而被当成是非法集资的共犯需要被刑事处罚。那么,非法集资员工自保怎样不会成为共犯?非法集资员工自保怎样不会成为共犯?如果员工事先就不知道公司的业务已经属于非法集资的就
    2023-07-27
    350人看过
  • 非法集资罪刑罚的减轻方式
    不同种类的刑事案件想要获得减刑的方法都一样,非法集资罪并没有独有的减刑方式。在案件进入审理阶段的时候,犯罪嫌疑人或被告人可以进行认罪认罚,法律规定认罪认罚可以从轻处罚,也能够实现减刑的目的。如果已经进入刑罚执行期间想要减刑的话,需要做到不违反监规,接受教育改造,有悔改表现或者是有立功表现的,可以减刑。非法集资诈骗罪可以减刑吗根据我国《刑法》第78条的规定,集资诈骗罪减刑的条件可以归纳如下:1、减刑适用的对象是被判处管制、拘役、有期徒刑和无期徒刑的犯罪分子。2、在刑罚执行期间,认真遵守监规、接受教育改造,确有悔改表现,或者有立功表现,只要符合条件就可以减刑。《刑事诉讼法》第七十八条:被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举
    2023-07-01
    167人看过
  • 非法集资有几种诈骗方式
    (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。一、什么是非法集资有哪些基本特征非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的特征包括:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    2023-03-26
    180人看过
  • 非法集资案件资产处置方式
    1、从法律层面讲,非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前,在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产在法院作出终审判决前,其权属不能发生变化,仍然属于犯罪嫌疑人或被告人所有,相关部门只是代管的角色。2、非法集资案件资产处置方式。主要有两种:一是公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有:查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。二是资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有:资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民法院接到移送起诉的卷宗之时。一、非法集资资产怎样处置?最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适
    2023-04-04
    174人看过
  • 以委托的方式非法集资怎么认定?
    一、什么是委托理财?委托理财,是金融证券行业的一个习惯用语,是指证券公司或投资公司接受客户委托,通过证券市场对客户资产进行有效管理和运作,在严格遵守客户委托意愿的前提下,在尽可能确保客户委托资产安全的基础上,实现资产保值增值的一项业务。在我国民事法律中所称的委托理财包括两种:一是以证券公司或投资公司为主体的狭义上的委托理财。这些证券公司或投资公司仅包括符合中国证监会要求,能开展委托理财业务的综合类券商。这类委托投资受《信托法》、《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》和《基金管理公司委托资产管理业务暂行规定(征求意见稿)》等法律法规的规制,因而具有集资的合法性。二是一般公司或个人为主体的委托理财。属于广义上的委托理财,这在学理上可以通过一般的委托合同或合伙协议进行民法上的规制,因而也具有集资的合法性。需要注意的是,在委托理财业务中,风险由客户自行承担,而这一特征也符合民法中对一般委托合同
    2023-03-18
    400人看过
  • 传销集资诈骗的具体表现形式
    1、虚构客观上并不存在的企业或企业计划并许以优厚的红利为诱饵以诈骗投资者或是合法成立的公司、企业违反有关法律、法规规定,未经批准,采取隐瞒事实真相、编造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。他们利用空壳公司的名义,一般谎称要做大买卖,利润回报率高,现在继续资金的扩大规模。然后找相应的人员充当他们的合作人,让周围的人上当,诈骗这些参与人的资金。2、利用民间“合会”的方式进行集资诈骗。合会本来是一种民间信用的互助方式,一般有发起人(会头)邀请若干人(会脚)参加,约定每个月或是每个季聚会,每次交一定的汇款,轮流让一个人使用。“这种集资形式一旦与“诈骗手段”相结合,往往成为不法分子进行集资诈骗的极好方法,即会头在标取会款后携款潜逃或不交付得标会员而非法侵占。3、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗。传销是直销的一种,其中的多层次传销是指产品既不经过批发环节,也不需要店铺经营而直接送到消费者手中的
    2023-03-30
    227人看过
  •  依法处置非法集资的方式有哪些
    文章探讨了非法集资所筹集的资金处理方式。通常,非法所得资金会被没收,但被告人正当债务需以没收财产偿还。若被告人非法占有、处置被害人财产,应依法追缴或责令退赔。被害人提起附带民事诉讼时,法院不予受理。追缴、退赔可作为量刑情节考虑。若追缴、退赔仍不能弥补损失,被害人可另行提起民事诉讼,法院可受理。涉案财物可查封、扣押、冻结,诉讼终结后,返还集资参与人。不足全部返还时,按集资参与人集资额比例返还。若非法集资活动涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪行为,则非法集资所筹集的资金属于非法所得的部分。通常情况下,这部分资金将会被没收。但没收财产以前犯罪分子所负的正当债务,需要以没收的财产偿还的,经债权人请求,应当偿还。属于被害人财产而被被告人非法占有、处置的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损
    2023-09-15
    345人看过
换一批
#反垄断法
北京
律师推荐
    展开
    #传销
    词条

    传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以及其直接或者间接发展的人员数量,或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。... 更多>

    #传销
    相关咨询
    • 什么是传销式非法集资?
      江西在线咨询 2023-09-03
      传销式非法集资,是以传销形式来进行非法集资,与传统的通过发展下线和销售业绩来获得报酬的传销不同,传销式非法集资采用发展下线的形式,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。
    • 非法集资采取层层传销的具体方式是哪些?
      贵州在线咨询 2022-08-01
      利用传销或秘密串联的形式非法集资。《国务院关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)明确禁止企业采取传销经营方式,同时明文禁止如下变相传销方式:“ 1、将传销由公开转入地下的; 2、以双赢制、电脑排网、框架营销等形式进行传销的; 3、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的; 4、采取会员卡、储蓄卡、彩票、职业培训等手段进行传销和变相传销骗取入会费、加盟费
    • 什么是非法集资行为方式
      广西在线咨询 2023-09-04
      1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。 3、利用民间会社形式进行非法集资。 4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。 5、以发行或变相发行彩票的形式集资。 (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
    • 参与非法集资具体什么是非法集资的形式
      西藏在线咨询 2022-07-30
      “非法集资”归纳起来主要有以下几种: (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。 ⊙比较常见的是:以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。 (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。 ⊙
    • 什么是直销, 直销与非法传销的区别是什么? 那正式直销和非法传销?
      河北在线咨询 2022-03-08
      世界直销协会是这样阐述的:直销是指在固定零售店铺以外的地方(例如个人住所、工作地点或其它场所),独立的营销人员以面对面的方式,通过讲解和示范方式将产品和服务直接介绍给消费者,进行消费品的行销。 合法的直销和非法的传销最根本的区别是:合法的直销公司有自己的工厂,有自己的科研机构,生产和销售的产品都是国家批准的,公司和直销员是合作关系,利益是建立在销售商品的基础之上;非法传销公司没有自己的工厂,而是将