参与洗钱行为包括哪些-法师兄

参与洗钱行为包括哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-20 15:02:20 242 人看过

一、参与洗钱行为包括哪些

1、洗钱具体的行为包括提供资金帐户、协助将资金转换为现金、通过转移或别的不太合理结算的形式协助资金转移、协助将资金转移到海外等方式。这些方法的目的都只有一个，那就是转移资金。

2、法律依据：

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、偷税行为有哪些

1、伪造，设立虚假的账簿、记账凭证;变造，对账簿、记账凭证进行挖补、涂改等;隐匿和擅自销毁账簿、记账凭证。

2、在账簿上多列支出，以冲抵或减少实际收入，或者不列、少列收入。

3、不按照规定办理纳税申报，经税务机关通知申报，仍然拒不申报。

4、进行虚假的纳税申报，即在纳税申报过程中，制造虚假情况。

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