洗钱罪量刑标准2024最新规定是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-30 10:39:30 248 人看过

一、洗钱罪量刑标准最新规定是怎样的?

洗钱罪的判刑标准一般是5年以下有期徒刑或拘役并处罚金,构成洗钱罪但情节轻微的可以单处罚金,情节严重的量刑幅度是5~10年有期徒刑并处罚金,单位构成洗钱罪的,采用双罚制。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的定罪证据有哪些类型?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

三、涉嫌洗钱罪没有嫌疑人的口供可以定罪吗?

可以,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。

只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分的认定标准是定罪量刑的事实都有证据证明、据以定案的证据均经法定程序查证属实、综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月27日 05:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱开设赌场罪量刑标准规定
    洗钱与开设赌场这两种犯罪行为,在法律意义上被视为截然不同的两类案件,各自有着独特的定罪原则及量刑准则。关于开设赌场罪行,依据我国刑法相关规定:为了掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质,存在以下任何一种行为者,都应没收其实施上述犯罪行为所获取的非法收入及其产生的收益,同时对其判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应的罚金;若情节严重者,则需处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金:(1)提供资金账户者;(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券者;(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金者;(4)跨境转移资产者;(5)采用其他方法掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质者。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚
    2024-07-29
    267人看过
  • 洗钱罪最高量刑是什么怎么认定洗钱罪
    一、怎么认定洗钱罪(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒
    2023-04-01
    484人看过
  • 2024刑法中洗钱罪是以什么标准量刑的
    一、刑法中洗钱罪是以什么标准量刑的1、刑法洗钱罪的量刑标准是:(1)没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条二、洗钱罪的构成要件是什么1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、本罪在客观方面表现为:(1)提供资金帐户;(2)协助将财产转为现金或者金融票据;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    2024-03-17
    314人看过
  • 洗钱罪量刑标准及数额规定是多少
    一、洗钱罪量刑标准及数额规定是多少洗钱罪的量刑标准及数额规定主要依据《中华人民共和国刑法》的相关规定。具体量刑标准如下:1.对于一般的洗钱行为,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,并处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2.若情节严重,如洗钱数额巨大、多次洗钱等,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。在数额规定方面,洗钱罪的量刑并不完全依赖于洗钱的具体数额,而是综合考虑犯罪情节、社会危害程度等因素。二、洗钱罪执行机关洗钱罪的执行机关主要是监狱或其他执行场所。1.根据《刑法》的相关规定,被判处有期徒刑的犯罪分子将在监狱中执行刑罚。2.若犯罪分子具备劳动能力,应强制其参加劳动,接受教育和改造。这种劳动是强制性的,旨在体现国家对罪犯实行劳动和教育改造的政策。3.除了监狱外,其他执行场所如少管所、拘役所等也可能成为洗钱罪的
    2024-07-31
    310人看过
  • 新刑法量刑标准是怎样规定的,抢劫罪量刑标准是什么
    一、新刑法量刑标准是怎样规定的刑事处罚的量刑标准与处罚原则在《刑法》的总则、分则中有具体规定,在《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》中有量刑指导性原则。附:《中华人民共和国刑法》第五条刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。量刑的指导原则:1、量刑应当以事实为根据,以法律为准绳,根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,决定判处的刑罚。2、量刑既要考虑被告人所犯罪行的轻
    2023-02-08
    310人看过
  • 2024洗钱罪处罚规定是怎样的
    一、洗钱罪处罚规定是怎样的1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。3、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、
    2024-03-26
    323人看过
  • 帮信罪量刑标准最新规定2024有哪些?
    一、帮信罪量刑标准最新规定有哪些帮信罪的量刑标准的规定是:帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,犯此罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪可以判缓刑的条件有哪些1、被判处拘役或者三年以下有期徒刑。这里的“被判处”,是指宣告刑,不是指法定刑。即使法定刑远远大于三年,如果因为减轻处罚等原因,实际上被判处三年以下有期徒刑或者
    2024-01-16
    151人看过
  • 洗钱罪的量刑标准15万怎么量刑
    根据中华人民共和国刑法第一百九十一条明文规定,洗钱案情严重程度,主要依据所涉洗钱额度规模来断定。若洗钱行动所涉及金额累计高达150,000元人民币,该种情况认定为“情节严重”,须判处五年至十年内有期徒刑,同时处以罚金。若情节特别严重者,则处以十年以上有期徒刑,并科以罚金或没收个人全部财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及
    2024-05-01
    267人看过
  • 量刑标准:洗钱罪的判定原则
    (一)立案标准:根据公安部的有关规定,提供资金账户的、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,应当立案。(二)量刑:判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯洗钱罪如何量刑“犯洗钱罪的,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。”《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,
    2023-07-07
    56人看过
  • 放火罪量刑标准最新规定
    一、放火罪量刑标准最新规定放火罪造成人员重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;如果尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。“尚未造成严重后果”包括两种情况:一是放火行为没有造成任何实际损害后果;二是放火行为造成了一定的实际损害后果,但并不严重。在这两种情况下,只能根据本条的法定刑处罚。只有当放火行为造成他人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失时,才能根据《刑法》第115条的法定刑处罚。法律依据:《刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百一十五条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的,
    2023-06-18
    326人看过
  • 未成年牵扯洗钱罪量刑标准怎么规定的
    对于未成年人而言,参与洗钱活动所应承受的刑事责任为五年以下有期徒刑或拘役;同时,鉴于其年龄尚未达到成年标准,可以考虑对其予以减轻或从轻惩罚。然而,具体量刑时还需结合犯罪案情、性质以及情节等因素进行考量。犯罪者在行为过程中展现出的悔过自新之意、是否存在先前类似违法记录等也是重要参考指标。需要特别强调的是,若该未成年人未满十六周岁,则将免于刑事处罚,但其父母或其他法定监护人有义务对其实施严格管教,并在必要情况下,依法对其进行专门矫治教育。《中华人民共和国刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。对
    2024-04-27
    57人看过
  • 洗钱罪既遂的最新判刑标准如何
    洗钱罪既遂的最新判刑标准如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。犯了洗钱罪如何判刑犯了洗钱罪判刑:一、明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其收入,没收实施上述犯罪及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-07-30
    138人看过
  • 2024年卖淫嫖娼最新量刑标准是怎么规定的
    一、2024年卖淫嫖娼最新量刑标准是怎么规定的?卖淫嫖娼是不会被判刑的,卖淫嫖娼是违法行为,公安机关可以处10~15日以下治安拘留并处5000元以下罚款,卖淫嫖娼违法情节较轻的单处5日以下拘留或者500元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、构成卖淫嫖娼治安处罚决定书应载明哪些基本内容?(一)被处罚人的姓名、性别、年龄、身份证件的名称和号码、住址;(二)违法事实和证据;(三)处罚的种类和依据;(四)处罚的执行方式和期限;(五)对处罚决定不服,申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限;(六)作出处罚决定的公安机关的名称和作出决定的日期。决定书应当由作出处罚决定的公安机关加盖印章。三、丈夫因嫖娼被拘留女方起诉离婚法
    2024-01-18
    93人看过
  • 对洗钱罪的量刑怎么规定
    根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。中国洗钱罪的量刑标准是怎样的自然人犯此罪的
    2023-08-02
    124人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱200万罪量刑标准2024是怎么规定的,法律上有哪些规定
      四川在线咨询 2024-09-29
      量刑标准最少是5年以上有期徒刑,在洗钱案件中,如果涉案金额达200万元,性质是非常严重的,结合其他的犯罪情节,也有可能对嫌疑人判处10年以下有期徒刑,对构成洗钱罪的犯罪嫌疑人可以并处罚金。
    • 2024重婚罪新规定的量刑标准是怎样的,该如何规定的
      湖南在线咨询 2024-09-30
      《刑法》中对重婚罪规定的最新的量刑标准是两年以下有期徒刑,情节较轻的可以判处1~6个月的拘役,在重婚案件中,如果第三者不知道对方已经结过婚,不能以重婚罪定罪。此外,重婚虽然是无效婚姻,但非法同居期间取得了共同财产还是可以依法分割的。
    • 洗钱罪情节严重的处罚标准是什么?洗钱罪的量刑标准是怎样规定的?
      甘肃在线咨询 2022-01-25
      刑法修正案六第十六规定、将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗
    • 洗钱罪立案标准,最新的规定是什么
      吉林省在线咨询 2023-12-18
      洗钱罪立案标准 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    • 法院对于洗钱罪的最新量刑标准,有哪些法律规定
      江西在线咨询 2023-11-07
      法院对于洗钱罪的最新量刑标准是: 1、犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。