一、涉嫌帮信罪未达到立案标准如何判定
协助犯案罪,建立在三大要件基础之上:
首先,客观情况需具备确实的为他人提供互联网接入、服务器托管以及通讯传输等技术支持,如提供广告宣传和支付结算服务等协助行为;
其次,行为人的主观意愿是关键因素,必须明确认识到他人正在利用信息网络进行犯罪,而仍然为他们提供上述这些技术性的辅助服务;
最后,需要强调的是,尽管并不存在相关明示的证据,但可以通过以下几个方面来推断行为人是否明知:
(1)在收到监管部门的警告之后,仍然继续实施相关行为;
(2)在接收到举报后,未能履行法定的管理职责;
(3)交易价格或方式明显异常;
(4)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助;
(5)频繁采用隐秘上网、加密通信、销毁数据等手段,或者使用虚假身份,以逃避监管或者规避调查;
(6)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助;
(7)其他足以证明行为人明知的情况。
对于协助犯案罪的立案标准,还需要考虑犯罪行为的严重程度。
如果行为人明知他人正在利用信息网络进行犯罪,并为其提供帮助,且符合以下任何一种情况,都应视为情节严重:
(1)为三个及以上的对象提供帮助;
(2)支付结算金额超过二十万元;
(3)以投放广告等方式提供资金超过五万元;
(4)违法所得超过一万元;
(5)两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,并且再次协助信息网络犯罪活动;
(6)被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果;
(7)其他情节严重的情况。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)交易价格或者方式明显异常的;
(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)其他足以认定行为人明知的情形。
二、涉嫌帮信罪怎么证明不知情
1、犯罪嫌疑人本人的认知能力和社会经验,比如这个人法律意识其实很强,有一定的法律知识,平时社会经历中也知道哪些违法哪些不违法,通过这些来推定其是否知道出租出借银行卡属于违法行为。
2、是否获利,如果出租出借银行卡,存在获利行为,那么基本上可以认定为其是知道这个出租出借是用来做非法交易的。
3、是否有证人、证据证明其行为是不知情的行为,如果有证据证人可以证明,那么可以排除其"明知"的这个嫌疑,否则则认定为已知,比如说自己因为隐私泄露被威胁,诈骗犯要求自己提供银行卡,自己迫不得已提供银行卡,那么这种情况,只要证明自己不是自愿出租银行卡的,那么可以做无罪辩护。或者说,别人隐瞒事实真相,谎称拿银行卡作为发工资的依据,结果用来帮助网络信息犯罪,那么这种情况也可以做无罪辩护。
4、犯罪嫌疑人是否有过类似出租出借银行卡的经历被处罚过,如果有,那么可以认定为已知,因为明知故犯。
帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
《刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“涉嫌帮信罪未达到立案标准如何判定”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。
《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪 第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。\n有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
-
立案标准如何判定涉嫌信用卡罪?
465人看过
-
涉嫌职务侵占,如何确定是否达到立案标准?
52人看过
-
2022未达到立案标准如何处罚
347人看过
-
涉嫌帮信罪金额达到多少会被判刑
368人看过
-
如何认定为帮信罪立案标准?
462人看过
-
涉嫌帮信罪结案的标准是啥?
149人看过
-
涉嫌受贿达到什么标准才可以立案西藏在线咨询 2021-10-10对单位行贿罪是指为谋取不正当利益,给予国家机关.国有公司.企业.事业单位.人民团体以财物,或者在经济往来中,违反国家规定,给予上述单位各种名义的回扣.手续费的行为。涉嫌下列情形之一的,应予立案:1、个人行贿数额在10万元以上.单位行贿数额在20万元以上的;2、个人行贿数额不满10万元.单位行贿数额在10万元以上不满20万元,但具有下列情形之一的:(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向3个以上单位行
-
渎职罪达到什么标准,涉嫌渎职罪还要立案吗福建在线咨询 2021-10-10国有公司,企业,事业单位的工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产,停业,停产一年以上,或者被吊销许可证和营业执照,责令关闭,撤销,解散的;(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
-
拒不执行判决裁定罪涉嫌立案立案标准香港在线咨询 2022-05-24负有执行人民法院判决、裁定义务的人具有下列情形之一的,应当认定为拒不执行人民法院判决、裁定的行为“情节严重”: (一)在人民法院发出执行通知以后,隐藏、转移、变卖、毁损巳被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产,致使判决、裁定无法执行的; (二)隐藏、转移、变卖、毁损在执行中向人民法院提供担保的财产,致使判决、裁定无法执行的; (三)以暴力、威胁方法妨害或者抗拒执行,致使
-
达到什么标准涉嫌生产销售劣药罪才能立案广西在线咨询 2022-05-13生产(包括配制)、销售劣药,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、造成人员轻伤、重伤或者死亡的; 2、其他对人体健康造成严重危害的情形。生产、销售劣药的行为,只有对人体健康造成严重危害的,才构成本罪。如果没有对人体健康造成严重危害的,不构成本罪。另外生产、销售劣药未对人体造成严重危害,但销售金额超过五万元的,构成生产、销售伪劣产品罪;若未超过五万元的,属一般违法行为,不构成犯罪,可给予行政处理。
-
诈骗罪涉嫌立案标准广东在线咨询 2022-04-19根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:第四十九