出借银行卡是否会受到刑事处罚?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 17:42:12 81 人看过

出借银行卡是否会被判刑,视以下情况而定:

1、如果是普通的出借银行卡,则不会被判刑;

2、如果出借人明知出借银行卡是被用来洗钱、行贿或者受贿等违法行为,即出借人可能涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

3、如果出借人能证明自己未参与洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,且是被人利用,则不会被判刑。

银行卡出借给他人用违法吗

一、银行卡出借给他人用违法吗

1、把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果有犯罪行为,例如贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究。

2、法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条

个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

二、银行办卡需要什么条件

银行办卡需要的条件如下:

1、办理储蓄卡要求申请人的年龄在16周岁以上,只需要准备好个人身份证就可以办理;若是年龄在10周岁至16周岁之间则需要在法定监护人的陪同下办卡。若是异地办理银行卡,还需要出具当地的工作证明或居住证明;

2、办理信用卡要求申请人年满18周岁,具有完全民事行为能力;有稳定、合法的收入来源,具备按时还款的能力;征信状况良好,无不良征信记录。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 19:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  •  接受治安处罚后,是否还可以受到刑事处罚?
    该段内容讲述了治安处罚和刑事处罚的区别。治安处罚是在违法行为被发现后进行的,如果未达到刑事处罚的标准,则只会受到治安处罚。而刑事处罚则需要达到犯罪程度才会被追究。但是,如果先被以罚代刑,后来在追诉时效以内有可能追究刑事责任。治安处罚和刑事处罚是两个不同的情况:在违法行为被发现后,如果未达到刑事处罚的标准,则只会受到治安处罚。因此,不管多少次治安处罚,只要达不到犯罪程度,都不会进行刑事处罚。但是,作“以罚代刑”处理的,后来在追诉时效以内有可能追究刑事责任。 达到刑事处罚标准,治安处罚是否可以代替?根据我国《刑法》第三十三条和《治安管理处罚法》第十一条的规定,治安管理处罚和刑事处罚具有不同的法律适用范围和程度。治安管理处罚是对违反治安管理行为所作出的行政处罚,如罚款、行政拘留等,而刑事处罚则是对犯罪行为所作出的刑罚,如有期徒刑、拘役等。因此,治安处罚和刑事处罚在法律适用上是有一定区别的。虽然在
    2023-08-30
    416人看过
  • 银行行政罚没款收错了会受到处罚吗?
    一、银行行政罚没款收错了会受到处罚吗?银行行政罚没款收错了是会受到处罚的,财政部《关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》各级执收、执罚部门和单位所取得的收费收入、罚没收入,应在3日内上缴国库。对零星收入,账面余额不足1000元的,经本级财政部门同意,可每15日上缴一次;达到1000元的,应及时上缴国库。任何单位和个人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。罚没收入适用的预算科目,按财政部的有关规定通过应缴预算款核算。二、罚没财物和追回赃款赃物管理办法总则第一条为了加强对罚没财物和追回赃款赃物的财务管理,维护社会主义法制,根据打击经济犯罪活动发展的新情况,制定本办法。第二条依法查处走私贩私、投机倒把、违反物价管理等违法犯罪案件的罚没款和没收物资,称“罚没财物”;依法查处追回贪污盗窃、行贿受贿等违法犯罪案件的财物,称“追回赃款赃物”。第三条本办法适用于:1、海关、工商行政管理、物价管理等行政
    2023-06-02
    483人看过
  • 银行信用卡诈骗罪会受到哪些处罚
    一、银行信用卡诈骗罪会受到哪些处罚按照《刑法》第一百九十六条规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白
    2024-01-23
    277人看过
  • 打架住院出院后是否会受到行政处罚
    1、打架住院出院后是否还会受到行政处罚,需要根据出院后受害者的伤情以及住院产生的费用进行综合考量,判断是否应当进行行政处罚。2、法律依据:《治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:(一)结伙殴打、伤害他人的;(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。一、打架斗殴构成犯罪的处罚有哪些1、故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。3、聚众斗殴的,对
    2023-03-03
    333人看过
  • 非法出借银行卡怎么处罚
    违法地将银行账户出租或借用给其他人使用,这是一种极其危险且可能导致严重法律后果的行为。根据我国《中华人民共和国刑法》中的明确规定,如果明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供支付结算方面的协助,并且情节严重的话,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担罚金的惩罚。出租或借用银行账户的行为,很有可能成为诈骗、洗钱等各类犯罪活动的帮凶,对金融管理秩序以及整个社会的安全构成了极大的威胁。在实际的司法实践过程中,对于此类行为的惩处力度,会依据出租或借用银行账户所引发的不良后果的严重性、以及出租人或借用人的主观恶意程度等多重因素来进行全面的考虑与衡量。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或
    2024-08-01
    147人看过
  • 银行卡借给别人是否会判刑
    银行卡借给别人用是否会判刑,需要根据实际情况进行处理。具体如下:(1)普通的出借银行卡,不会被判刑;(2)但是如果借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么出借人可能会受到牵连,但只要能证明自己未参与这些违法活动,且是被人利用,则不会被判刑。发现他人使用自己的银行卡可以到银行卡申请注销银行卡,如果造成了严重的财产损失,可对银行和冒用身份证开卡者追究法律责任,理由如下:1、银行有客户身份识别制度,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,且不为身份不明的客户提供服务等的制度;2、对冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。银行卡借给别人赌博刷流水要承担什么后果银
    2023-08-13
    368人看过
  • 银行卡是否会受到强制执行的影响?
    被强制执行不一定会冻结所有的银行卡。一般法院冻结被执行人存款的,通常以执行标的为限额进行冻结,如果被执行的名下的账户中的部分账户就足以清偿全部债务,则只会冻结对应价值的债务。反之,如果名下所有账户的存款才可以全部清偿甚至是都无法全部清偿,则有可能被全部冻结。一、行政强制执行的主要特点如下:1、行政强制执行以行政相对方不履行行政法上的义务为前提;2、行政强制执行由法律规定的行政机关或者人民法院实施;3、行政强制执行的对象范围广泛。既可以是物,也可以是行为,还可以是人;4、实施行政强制执行,行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下,与当事人达成执行协议。二、法院强制执行的方式有:1、扣留、提取被申请执行人的收入;2、查询、冻结、划拨被申请执行人的存款;3、查封、扣押、拍卖、变卖被申请执行人的财产,如房产、车子。综上所述,被强制执行不一定会冻结所有的银行卡。一般会根据执行申请人的具体请
    2023-07-01
    326人看过
  • 向银行行贿企业会受到处罚吗?
    会受到处罚的;有行贿就必定会存在受贿的行为;根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定,受贿罪国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿罪侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性及公私财物所有权。受贿罪严重影响国家机关的正常职能履行,损害国家机关的形象、声誉,同时也侵犯了一定的财产关系。受贿罪在主观方面表现为故意,目的是非法占有公私财物。在客观方面表现为利用职务便利,索取他人财物,或非法收受他人财物为他人谋取利益。一、受贿罪的主有哪些内容本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员,另据本法第93条规定,国家工作人员包括当然的国家工作人员,即在国家机关中从事公务的人员;拟定的国家工作人员,即国有公司、企事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企事业单位委派到非国有公司、企事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员
    2023-04-05
    347人看过
  • 赌博经营行为会受到刑事处罚还是行政处罚吗?
    对赌博的即可以追究刑事责任也可以进行拘留,要看该赌博人员是赌头还是赌棍或者仅仅是一般的参赌人员。依《中华人民共和国刑法》规定,只有对赌头、赌棍才会追究其刑事责任,而对于一般的参赌人员则会进行行政处罚。经营赌博罪最少量刑标准以营利为目的,以赌博为目的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》以营利为目的,以赌博为目的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。
    2023-07-17
    432人看过
  • 受到刑事处罚能出境吗
    受到刑事处罚只要执行完毕就可以办理出国护照。根据法律规定,被判处刑罚正在服刑的,护照签发机关不予签发护照;被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的,不准出境。法律依据:1.《中华人民共和国护照法》第十三条申请人有下列情形之一的,护照签发机关不予签发护照:(一)不具有中华人民共和国国籍的;(二)无法证明身份的;(三)在申请过程中弄虚作假的;(四)被判处刑罚正在服刑的;(五)人民法院通知有未了结的民事案件不能出境的;(六)属于刑事案件被告人或者犯罪嫌疑人的;(七)国务院有关主管部门认为出境后将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的。2.《中华人民共和国出境入境管理法》第十二条中国公民有下列情形之一的,不准出境:(一)未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的;(二)被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;(三)有未了结的民事案件,人民法院决定
    2023-06-17
    136人看过
  • 银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
    银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。一、在我国开公司洗黑钱什么罪洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
    2023-04-07
    305人看过
  • 借出银行卡被骗,自己遭到惩罚
    银行卡给别人诈骗,如果明知对方诈骗属于帮助犯。诈骗罪的处罚标准是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,如果帮助情节不严重,则按该标准处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。身份证和银行卡拍照发给别人安全吗身份证和银行卡拍照发给别人不安全。身份证属于个人专用证件,把身份证照片发给别人,可能会被别人非法使用。造成不必要的损失。法律明确规定身份证是禁止转让,出租,出借的。根据我国相关法律规定,有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:1、冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;2、购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节
    2023-07-05
    215人看过
  • 交通事故处置出警是否仍然会受到罚款?
    在发生交通事故后,根据交通事故处理程序规定,公安机关交通管理部门接到道路交通事故报警或者出警指令后,应当按照规定立即派交通警察赶赴现场,具体的出警费用需要结合事故发生方需要承担的责任来确定,并不是出警就一定会被罚款。交通事故还要交罚款吗发生交通事故你是全责,肯定要扣分和罚款的《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;(二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;(三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;(五)强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的;(六)违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的;(七)故意损毁
    2023-07-03
    128人看过
  • 拒绝支付抚养费是否会受到刑事处罚
    一、拒绝支付抚养费是否会受到刑事处罚拒绝支付抚养费一般不会受到刑事处罚。有抚养费支付义务的一方不支付抚养费。直接抚养子女的一方可以凭法院有效的法律文书直接向法院申请强制执行。但是,如果双方同意离婚,在申请强制执行之前,需要提起抚养费纠纷的诉讼,取得法院有效的调解或判决。根据《中华人民共和国民法典》规定,离婚后,子女由一方直接抚养的,另一方应当承担部分或者全部抚养费。双方协议承担费用和期限的长短;协议不成的,由人民法院判决。前协议或判决不妨碍子女在必要时向父母任何一方提出超过协议或判决原金额的合理要求。二、离婚一次性支付抚养费是否可以离婚一次性支付抚养费是可以的。但需要夫妻双方协商一致,且支付方具有相应的支付能力。根据相关法律规定,离婚后的抚养费的数额根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。且有条件的可以一次性给付。三、离婚后起诉抚养费多久开庭法律对什么时候开庭没有规
    2023-09-13
    149人看过
  •  接受治安处罚后,是否还可以受到刑事处罚?
    该段内容讲述了治安处罚和刑事处罚的区别。治安处罚是在违法行为被发现后进行的,如果未达到刑事处罚的标准,则只会受到治安处罚。而刑事处罚则需要达到犯罪程度才会被追究。但是,如果先被以罚代刑,后来在追诉时效以内有可能追究刑事责任。治安处罚和刑事处罚是两个不同的情况:在违法行为被发现后,如果未达到刑事处罚的标准,则只会受到治安处罚。因此,不管多少次治安处罚,只要达不到犯罪程度,都不会进行刑事处罚。但是,作“以罚代刑”处理的,后来在追诉时效以内有可能追究刑事责任。 达到刑事处罚标准,治安处罚是否可以代替?根据我国《刑法》第三十三条和《治安管理处罚法》第十一条的规定,治安管理处罚和刑事处罚具有不同的法律适用范围和程度。治安管理处罚是对违反治安管理行为所作出的行政处罚,如罚款、行政拘留等,而刑事处罚则是对犯罪行为所作出的刑罚,如有期徒刑、拘役等。因此,治安处罚和刑事处罚在法律适用上是有一定区别的。虽然在
    2023-08-30
    416人看过
  • 银行行政罚没款收错了会受到处罚吗?
    一、银行行政罚没款收错了会受到处罚吗?银行行政罚没款收错了是会受到处罚的,财政部《关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》各级执收、执罚部门和单位所取得的收费收入、罚没收入,应在3日内上缴国库。对零星收入,账面余额不足1000元的,经本级财政部门同意,可每15日上缴一次;达到1000元的,应及时上缴国库。任何单位和个人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。罚没收入适用的预算科目,按财政部的有关规定通过应缴预算款核算。二、罚没财物和追回赃款赃物管理办法总则第一条为了加强对罚没财物和追回赃款赃物的财务管理,维护社会主义法制,根据打击经济犯罪活动发展的新情况,制定本办法。第二条依法查处走私贩私、投机倒把、违反物价管理等违法犯罪案件的罚没款和没收物资,称“罚没财物”;依法查处追回贪污盗窃、行贿受贿等违法犯罪案件的财物,称“追回赃款赃物”。第三条本办法适用于:1、海关、工商行政管理、物价管理等行政
    2023-06-02
    483人看过
  • 银行信用卡诈骗罪会受到哪些处罚
    一、银行信用卡诈骗罪会受到哪些处罚按照《刑法》第一百九十六条规定:“有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白
    2024-01-23
    277人看过
  • 打架住院出院后是否会受到行政处罚
    1、打架住院出院后是否还会受到行政处罚,需要根据出院后受害者的伤情以及住院产生的费用进行综合考量,判断是否应当进行行政处罚。2、法律依据:《治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:(一)结伙殴打、伤害他人的;(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。一、打架斗殴构成犯罪的处罚有哪些1、故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。2、犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。3、聚众斗殴的,对
    2023-03-03
    333人看过
  • 非法出借银行卡怎么处罚
    违法地将银行账户出租或借用给其他人使用,这是一种极其危险且可能导致严重法律后果的行为。根据我国《中华人民共和国刑法》中的明确规定,如果明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为他们提供支付结算方面的协助,并且情节严重的话,将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担罚金的惩罚。出租或借用银行账户的行为,很有可能成为诈骗、洗钱等各类犯罪活动的帮凶,对金融管理秩序以及整个社会的安全构成了极大的威胁。在实际的司法实践过程中,对于此类行为的惩处力度,会依据出租或借用银行账户所引发的不良后果的严重性、以及出租人或借用人的主观恶意程度等多重因素来进行全面的考虑与衡量。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或
    2024-08-01
    147人看过
  • 银行卡借给别人是否会判刑
    银行卡借给别人用是否会判刑,需要根据实际情况进行处理。具体如下:(1)普通的出借银行卡,不会被判刑;(2)但是如果借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么出借人可能会受到牵连,但只要能证明自己未参与这些违法活动,且是被人利用,则不会被判刑。发现他人使用自己的银行卡可以到银行卡申请注销银行卡,如果造成了严重的财产损失,可对银行和冒用身份证开卡者追究法律责任,理由如下:1、银行有客户身份识别制度,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,且不为身份不明的客户提供服务等的制度;2、对冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得。银行卡借给别人赌博刷流水要承担什么后果银
    2023-08-13
    368人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 受到刑事处罚的人是否可以出国旅行
      天津在线咨询 2024-11-23
      根据我国《出境入境管理法》的规定,已受过刑事审判和处罚的人仍然享有自由和合法的出国资格。只要刑罚已完全执行完结,这些人就可以享受出国旅游或商务活动等权益。 然而,如果刑罚尚未执行完毕,或者在刑事案件中以被告人或犯罪嫌疑人身份出现,这些人将无法获得出国许可。 根据《护照法》第十三条的规定,如果申请人具有以下情形之一,护照签发机关将不予签发护照: (一) 不具有国籍的; (二)无法证明身份的;
    • 打人行为会受到行政处罚还是刑事处罚?
      浙江在线咨询 2024-11-20
      众所周知,打人这种行为会受到多长时间的惩罚,取决于所打的人的伤势程度。如果伤势不严重,则会被罚款拘留几天;如果伤势较重,则是刑事拘留,可能被关上5至10天,并需缴纳200元至500元不等的罚款。但如果你打的人不狠,可能只会被拘留几天或者罚款几百元。不过,如果你打的人受到了严重的伤害,比如让对方轻伤或更严重的后果,那么你将面临刑事拘留,这时警察和检察院的工作人员会联系你并把你关起来,这是暂时剥夺你人
    • 银行信用卡诈骗罪会受到哪些处罚
      黑龙江在线咨询 2022-05-24
      按照《刑法》第一百九十六条规定:“有下列情形之 一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: 1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领
    • 存单质押贷款人是否会受到银行的处罚
      陕西在线咨询 2022-05-04
      银行存单质押贷款业务,是银行提供给存款户短期融资的一种方式,但如果居心不良者将从朋友处借取的存单质押给银行向银行借款,一旦还款有风险,那损失的最终是存客户。其实借存单和借现金一样,一旦贷款到期,贷款人不还贷款,银行就有权把存单里的现金用于抵偿债务。而且贷款未到期,即使需要取款急用也不行。逾期换不上款银行不仅会直接从存单取款,而且会记录在个人信用中,影响个人信誉度。个人信用档案被形象地称为第二张身份
    • 偷税漏税被抓到是否会受到刑事处罚
      台湾在线咨询 2023-10-12
      偷税漏税,属于一种逃税行为。具体当事人是否会构成刑事犯罪,还要根据其逃税的数额,以及具体情节去确定。