出借银行卡是否会受到刑事处罚?
来源:互联网 时间: 2023-07-04 17:42:12 81 人看过

出借银行卡是否会被判刑,视以下情况而定:

1、如果是普通的出借银行卡,则不会被判刑;

2、如果出借人明知出借银行卡是被用来洗钱、行贿或者受贿等违法行为,即出借人可能涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

3、如果出借人能证明自己未参与洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,且是被人利用,则不会被判刑。

银行卡出借给他人用违法吗

一、银行卡出借给他人用违法吗

1、把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果有犯罪行为,例如贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究。

2、法律依据:《银行卡业务管理办法》第二十八条

个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

二、银行办卡需要什么条件

银行办卡需要的条件如下:

1、办理储蓄卡要求申请人的年龄在16周岁以上,只需要准备好个人身份证就可以办理;若是年龄在10周岁至16周岁之间则需要在法定监护人的陪同下办卡。若是异地办理银行卡,还需要出具当地的工作证明或居住证明;

2、办理信用卡要求申请人年满18周岁,具有完全民事行为能力;有稳定、合法的收入来源,具备按时还款的能力;征信状况良好,无不良征信记录。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月07日 20:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 婚姻出轨是否会受到刑事惩罚?
    婚姻出轨不构成犯罪。如果能证明其与他人同居,则构成重婚罪,重婚罪的客观方面表行为人必须有重婚,也就是说,有配偶的人与他人结婚,或者知道他人有配偶并与他人结婚,构成重婚罪,但如果不符合重婚罪的构成条件,很大程度上受到道德谴责,可能被认定为违反了社会公序良俗原则,但不构成刑事犯罪,即轻微违法不犯罪。婚姻出轨法律怎么处理婚姻出轨法律处理方法如下:1、出轨不属于法律调整的对象,所以不会判决。但如果出轨属于和他人同居的话,或者与他人一直以夫妻关系生活在一起,形成事实婚姻的,属于法律上的过错情形,无过错方在离婚时可以要求对方赔偿2、重婚或者与他人同居;3、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;4、有赌博、吸毒等恶习屡教不改;5、因感情不和分居满二年;6、其他导致夫妻感情破裂的情形。《中华人民共和国民法典》第一千零四十二条禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为。禁止借婚姻索取财物。禁止重婚。禁止有配偶
    2023-07-04
    283人看过
  • 出国是否受到刑事处罚的影响?
    免于刑事处罚和免于刑事责任是不同的。免于刑事责任是不犯罪,没有前科。免于刑事处罚是定罪,但是因为轻微,所以不处罚了,应该将犯罪记录记载于档案之中。如果是免于刑事处罚的话,可能出国就有所限制了,很多国家,但不是全部,在办理签证必须要无犯罪证明。另外,前科不能消除。《刑法》第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。免于刑事处罚会留案底吗免于刑事处罚会留案底,只要是已经构成了刑事犯罪的,都会留有案底。免于刑事处罚只是说被告人没有刑事处罚但并不代表被告人同样也免去了刑事责任,刑事责任包括赔偿受害人经济损失、赔礼道歉、予以行政处罚或行政处分等。
    2023-07-03
    102人看过
  • 信用卡恶意透支是否会受到刑事处罚?
    信用卡恶意透支千万会坐牢,恶意透支的处罚具体如下:1、进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。信用卡恶意透支构成要件1、以非法占有为目的;2、超过规定限额(5000元)或规定期限(司法解释一般为超过3个月)不归还;3、经发卡行催收仍不归还的;4、没有能力偿还的;5、主观上根本不想偿还,在行为上采取潜逃方式躲避债务的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下
    2023-07-04
    168人看过
  • 2022年受到刑事处罚是否会影响出境计划?
    受到刑事处罚只要执行完毕就可以办理出国护照。被判处刑罚正在服刑的,护照签发机关不予签发护照。被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的,不准出境。《护照法》第十三条申请人有下列情形之一的,护照签发机关不予签发护照:(一)不具有中华人民共和国国籍的;(二)无法证明身份的;(三)在申请过程中弄虚作假的;(四)被判处刑罚正在服刑的;(五)人民法院通知有未了结的民事案件不能出境的;(六)属于刑事案件被告人或者犯罪嫌疑人的;(七)国务院有关主管部门认为出境后将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的。正当防卫能免除刑事处罚吗正当防卫不负刑事责任。这就是说正当防卫是一种为法律所许可的行为,并不是犯罪,正当防卫人是不受刑事处罚的。但是,值得注意的事正当防卫必须控制在制止不法侵害的限度内,超过这个限度,可能就会改变正当防卫的性质,从而构成犯罪。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,
    2023-07-02
    329人看过
  • 家庭暴力是否会受到刑事处罚?
    这要看家庭暴力是否构成犯罪,造成什么样的危害后果。受害人有权向有关部门提出协助请求和控告。情节严重的,应当及时向公安机关报告。造成严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。家庭暴力情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制(仅在被告知时);造成被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。被害人有权提出请求,居民委员会、村民委员会及其所在单位应当予以劝阻和调解。实施家庭暴力的,受害人有权提出请求,公安机关应当予以制止。实施家庭暴力有可能构成刑事犯罪吗实施家庭暴力是会涉及刑事犯罪的,情节严重的构成故意伤害罪。《中华人民共和国反家庭暴力法》第三十三条加害人实施家庭暴力,构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第三十四条被申请人违反人身安全保护令,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,人民法院应当给予训诫,可以根据情节轻重处以一千元以下罚款、十五日以
    2023-07-02
    329人看过
  • 2022年打人是否会受到刑事处罚?
    如果打人至轻伤以上就触犯了刑法,否则只是治安处罚。法律依据:《治安管理处罚法》第二十六条有下列行为之一的,处5日以上10日以下的拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款:(一)结伙斗殴的;(二)追逐、拦截他人的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的;(四)其他寻衅滋事行为。未成年人触犯《刑法》规定中国《刑法》第17条规定:已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人,故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的,应当负刑事责任。已满14周岁不满18周岁的未成年人犯罪,应当从轻或减轻处罚。据此,在我国,未满14周岁的未成年人犯罪不承担刑事责任,已满14周岁未满16周岁的未成年只对八种较为严重的犯罪承担刑事责任。已满16周岁的人对所犯的所有罪行承担刑事责任,因此我国的未
    2023-07-03
    404人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 银行卡盗刷多次后是否会处以刑事处罚
      新疆在线咨询 2023-06-01
      银行卡盗刷的行为涉嫌信用卡诈骗罪。 信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 刑法第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年
    • 受到刑事处罚能否出境
      青海在线咨询 2022-11-06
      一、只要是刑事处罚执行完毕,国内法律不禁止出国。关键是在办理签证时目的地国有没有相应的限制。 二、申请人有下列情形之一的,护照签发机关不予签发护照: (一)不具有中华人民共和国国籍的; (二)无法证明身份的; (三)在申请过程中弄虚作假的; (四)被判处刑罚正在服刑的; (五)人民法院通知有未了结的民事案件不能出境的; (六)属于刑事案件被告人或者犯罪嫌疑人的; (七)国务院有关主管部门认为出境后
    • 出借银行卡会判刑吗?
      湖南在线咨询 2022-11-22
      要看情况的,最大的风险就是别人可能会用你的卡进行洗钱、行贿或受贿等,尤其是洗钱,目前管理部门是有实时监控的,而且洗钱行为已入刑,处罚也很严厉,最好不要出借银行卡。 《刑法》第三百八十五条【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
    • 银行卡转账诈骗会受到怎么处罚
      浙江在线咨询 2023-03-31
      1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 出借银行卡会不会被判刑
      湖北在线咨询 2023-01-20
      要看情况的,最大的风险就是别人可能会用你的卡进行洗钱、行贿或受贿等,尤其是洗钱,目前管理部门是有实时监控的,而且洗钱行为已入刑,处罚也很严厉,最好不要出借银行卡。 《刑法》第三百八十五条【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。