交易诈骗是十大诈骗类型之一。交易诈骗是指以售卖或购买商品为由,在收款后未发货、收货后未付款或其他以交易为借口实施的诈骗行为。交易账户中的交易分类是按照交易性质划分的,不涉及来源部门或目的部门。就货物和服务交易而言,交易账户显示了整个经济或各类产品货物和服务的全部资源和全部使用,既能说明最终消费支出,也能说明实际最终消费。
特转a账户是什么
股票特转A账户就是用于新三板交易股票的账户,类似于常见的用于交易上交所股票的沪A账号和用于交易深交所股票的深A账户。
按外汇账户的性质或外汇资金来源划分,可分为经常项目外汇账户和资本项目外汇账户。经常项目外汇账户的收入来源于贸易、服务等经常项目外汇,如外汇结算账户、暂收待付账户、境外捐助账户等;经常项目外汇账户又分为单位经常项目外汇账户与个人外汇结算账户。
所有者权益类账户是用来核算和监督企业投资人对企业净资产所有权的增减变动和结余情况的账户。按照来源和构成的不同可以再分为投入资本类所有者权益账户和资本积累类所有者权益账户。投入资本类所有者权益账户主要有:实收资本、资本公积等;资本积累类账户主要有:盈余公积、利润分配等。
资产类账户是用来核算和监督企业拥有或者控制的,能以货币计量的经济资源的增减变动及结余情况的账户。按照反映流动性快慢的不同可以再分为流动资产类账户和非流动资产类账户。流动资产类账户主要有:现金、银行存款、短期投资、应收账款、原材料、库存商品、待摊费用等;非流动资产类账户主要有:长期投资、固定资产、累计折旧、无形资产、长期待摊费用等。
资金账号用于投资者证券交易的资金清算,记录资金币种、余额和变动情况。资金帐户只在开立该账户的那一个券商处是有效的;而沪A、深A账号是用于记录投资者名下的A股上市公司的股票名称、数量等情况。深A账号可以下挂在多家券商营业部的资金账号下面;而沪A账号必须办理指定交易,在办理指定交易后只能在指定的一家券商营业部使用,转换券商交易营业部时,还需要办理变更指定交易手续。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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企业账户有诈骗能怎么办
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新三板交易是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。 新三板交易方式股票转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。经全国股份转让系统公司同意,挂牌股票可以转换... 更多>
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投资诈骗算诈骗账户吗广东在线咨询 2024-10-04投资运作若遭欺骗未必皆涉及欺诈活动。首先,若行为主体怀揣着非法占有的意图,运用行骗之法筹募资金,且集资金额达到法定起点,此种情形将构成集资诈骗罪,须承担相应的刑事法律责任。倘若行为人仅在正常范围内进行投资活动,此类行为一般被视为合法行为,通常并未触及到诈骗。而刑法则是制定相关犯罪行为标准、确定刑事法律责任以及量刑惩罚等事宜的重要法律条文。
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投资欺诈是否属于诈骗账户?陕西在线咨询 2024-11-17在投资运作中,如果行为主体出于非法占有的目的,使用欺骗手段筹集资金,且所筹集资金数额达到法定起点,那么此种行为将构成集资诈骗罪,需要承担相应的刑事法律责任。但如果行为人仅在正常范围内进行投资活动,此类行为通常被视为合法行为,并未涉及到诈骗。刑法则是规定相关犯罪行为标准、确定刑事法律责任以及量刑惩罚等事项的重要法律条文。
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诈骗妻子账户能报警吗福建在线咨询 2023-08-11诈骗罪可能会查妻子账户,根据实际需要确定。如果妻子的账号与罪犯的犯罪中的资金有关联的,则会查欺诈的账号,如果没有关联的,则不会查。如果有关联的,则会查封、没收相关部分的财产。
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涉嫌诈骗账户会被抓吗?海南在线咨询 2022-08-20《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 如果家人的银行账户与罪犯的经济犯罪中的资金有关联的,就会查家人的账户。也就是说,公安局、检察院等会根据案件需
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诈骗案先抓人还是先冻结账户内蒙古在线咨询 2022-11-22先抓人。逮捕、拘留都是强制措施,而冻结是侦查手段。诈骗案一般是先确定犯罪嫌疑人,在无法抓到人的时候,如果能肯定其为犯罪行为人的话,同时能知晓其银行账户则可先进行冻结账户,限制犯罪行为人的活动。若能掌握犯罪人的行踪,则可进行逮捕、拘留,采取控制手段,限制犯罪嫌疑人,从而侦破案件。