金融欺诈应对策略和报案指南-法师兄

金融欺诈应对策略和报案指南

来源：互联网时间： 2023-07-01 10:15:19 87 人看过

金融诈骗可以拨打110或者到公安机关报警。金融诈骗罪指的是以非法占有为目的，采用虚构事实或者是隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。互联网金融诈骗包括两种情况：一种是以非法占有为目的，利用互联网作为手段，骗取公私财物，破坏金融管理秩序的行为；另一种是以非法占有为目的，假冒互联网金融或者通过互联网金融平台，从而骗取他人财物的行为。

受到金融诈骗该怎么办

被诈骗了除了自救之外，最好是报警处理。

如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。

如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会予以立案登记。报警之后，要积极配合公安机关的侦查，积极提供相关的案件信息，以便公安机关能够尽快地追回被骗款项。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

业主
应对和防止利用信用证进行金融诈骗的对策

(一)加强监督与惩罚机制对外贸公司提供的出口信用证，银行要加强审证、改证环节的管理。凡信用证中出现软条款或苛刻条款应及时提醒外贸公司请进口商予以改证，删除这些难以议付的壁垒，谨防议付陷阱。否则，银行不予打包货款。加大执法执纪力度，司法部门要纵深介人重大金融诈骗的侦察、取证和公开审判，这是严厉和惩治犯罪、违法、违纪行为强有力手段，也是遏制金融诈骗案件发生的重要措施。(二)加强对贸易主体的资信调查银行应加强对进出口公司的资信调查，建立外贸公司借贷资金资信档案，资产状况、流动资金及资产负债率。对资产负债率高，资信状况不佳，进出口业务运转不畅，甚至资不抵债的外贸公司要严格控制其信贷规模及额度。在进口信用证开立申请时，要求外贸公司提供金额开证押金或提供相关质押和担保，以减少银行所承担的风险和杜绝诈骗风险。(三)设立对贷款规模和信贷额度的分类管理银行应严格控制打包贷款规模和信贷额度，降低信用证抵押贷款

2023-06-06

397人看过
保险公司
应对信用证欺诈的相关对策

1.1外贸从业人员应加强信用证知识方面的学习。外贸从业人员应加强自身学习，精通信用证业务所涉及的国际金融、法律、惯例、贸易、英语等各方面知识，熟悉各种不同类型的信用证及其功能、特点、利弊等，掌握基本的辨别真假信用证的方法，不断提高自身业务水平，不让诈骗分子有可乘之机。1.2交易前，买卖双方应做好交易对象的资信调查。优质的境外客户资源、信誉良好的是出口商是保证国际贸易顺利进行的基础。外贸工作人员应争取在每一笔交易进行前，都到相关银行或咨询机构等地核实清楚交易对风险。1.3选择可靠的承运公司托运货物。运输也是信用证诈骗时各贸易商经常利用的环节，尤其在伪造和滥用货运单据的过程中，承运公司有着不可推卸的责任，因此，选择可靠的承运公司对于防止信用证欺诈也很重要。另外，由于不清洁提单、预借提单和倒签提单给买方造成的损失，船公司也应负相应的责任。1.4选择有利的价格条款术语或信用证种类进行交易。INCO

2023-06-06

120人看过
管制
金融诈骗应该到哪里报案

涉嫌网络金融诈骗的，应当及时拨打110或者向公安机关举报，公安机关应当立案侦查，追究犯罪人的法律责任。建议通过12321举报中心举报，防止更多人被骗。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、游戏欺骗消费者去哪里投诉游戏欺骗消费者可以向消费者协会投诉，或者拨打110及到当地派出所报警，涉嫌诈骗罪要按照《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二

2023-06-24

117人看过
产品
在金融危机形势下我国反倾销的应对策略

完善我国应对反倾销措施(一)构筑应对反倾销措施体系根据反倾销案发起的前因、后果以及出口企业涉案的过程，反倾销应对措施的体系由此可按时间前后包括三个阶段：早期的防范和避免阶段，调查期的应诉工作阶段，后期的总结阶段。1.早期的反倾销应对：防范和避免。在源头上杜绝反倾销的产生是出口企业的最佳选择。在加大对反倾销的避免和防范方面，可借鉴其他国家的做法，通过对外投资，占领国际市场，避开进口国的反倾销指控。中国的企业应充分利用其他国家和地区所实施的贸易自由化、投资自由化的优势和经济全球化带来的便利，将生产工序在全球范围内配置。如中国彩电要重新返回欧盟，靠单一的产品出口不仅受限于最低限价，还有进口配额。2.调查期的反倾销应对：出口企业的应诉工作。"四位一体"的应诉工作同样要求政府、商会、行业对出口企业给予支持和指导。对出口企业来说，应诉工作准备是否充足对应取得反倾销的胜诉起着决定性的影响。除了备齐相关的

2023-06-12

281人看过

刑事犯罪
未遂诈骗应对指南

诈骗未遂的，是诈骗罪的未遂犯，已经涉嫌刑事犯罪了，可进行报警处理。诈骗未遂，即说明行为人是已经着手实施诈骗行为了，不过是未能得手而已，根据我国刑法规定，仍属于违法行为，可追究其刑事责任。经报警立案之后，对于诈骗罪的未遂犯的处罚，量刑标准可参照既遂犯进行适当减轻刑罚。电信诈骗未遂追诉标准是什么呢？犯罪已经着手开始，但是由于犯罪分子的意志或是外因导致没有成功，就是犯罪未遂，与既遂犯相比，未遂犯可以从轻或者减轻处罚。电信诈骗被界定为可以根据情节从重处罚的情形，规定了五种情形：通过发送短信、拨打电话、在互联网、广播电视、报刊上发布虚假信息等手段，欺骗不特定多数人的行为，等；骗取救灾、抢险、防洪、优待、扶贫、移民、救济、医疗等财物的；以救灾、捐赠等名义诈骗的；骗取残疾人、老年人、残疾人财物的；造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意

2023-06-30

103人看过
仲裁机构
经济纠纷案件的应对策略

当事人大致可以通过以下方式来处理经济纠纷案件：1、行为人自行协商解决，这是最方便快捷的处理方式。2、行为人向法院提起诉讼，由法院的判决来处理经济纠纷。3、先前签订过仲裁协议的当事人可以提请仲裁机构仲裁，由此处理经济纠纷。4、行为人还可以通过调解处理经济纠纷。涉外、港、澳、台经济纠纷案件举证须知涉外、港、澳、台合资合作经营合同纠纷案应当提供合资合作章程、有关部门的批准文件、注册登记手续、出资比例及有关实际出资的凭证、会计帐簿、企业现有资产状况材料。涉外、港、澳、台购销合同纠纷案应当提供有关机关对合同的批准文件、成交确认书、客户的委托书、进出口许可证、外商资证证明、房地证和质量证明书、货物提单、装运单、报关手续、商检证明书、结算凭证、双方信件、电函、电传、损失情况、赔偿依据、有关协议。上述涉及外方当事人提供的证据，除在国内能查实的外，须经境外公证机关公证或我驻外使、领馆认证。提供证据，注明提供

2023-06-30

465人看过