涉案卡一般多长时间查清-法师兄

涉案卡一般多长时间查清

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 17:29:35 61 人看过

若涉案人员已顺应侦查程序并立案侦查，那么公安部门拥有合法权限对其手中掌控之银行卡进行详细的过往流水调查；通常情况，在完成期限为30至37日之关押后，若是未得检察机构认可而批准逮捕，涉案人员将获释。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条

人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。

有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
电信诈骗案件一般侦查时间要多长能破案

一、电信诈骗案件一般侦查时间要多长能破案电信诈骗案件一般侦查时间在二个月内能破案。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。特殊情形下还可以延长二个月。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。二、电信诈骗数额巨大能否适用缓刑电信诈骗数额巨大不能适用缓刑。诈骗数额特别巨大，按照现在的司法解释就诈骗超过50万元以上的，按照刑法规定，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。缓刑只能适用于三年以下有期徒刑，判处十年以上有期徒刑显然不能适用于缓刑。《刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（

2023-10-26

127人看过
经济犯罪
立案侦查经济犯罪到公诉一般多长时间

一般案件从侦查到提起公诉的期限为2个月，复杂和特殊案件可根据具体情况经批准按规定延长。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条规定对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十七条规定因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。第一百五十八条规定下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；(二)重大的犯罪集团案件；(三)流窜作案的重大复杂案件；(四)犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。第一百五十九条规定对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照本法第一百五十八条规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自

2023-03-30

151人看过
法律综合知识
一般涉嫌帮信罪侦查期多久时间？

一、一般涉嫌帮信罪侦查期多久时间帮信罪调查的时间是根据案情的严重来决定。一般案件的侦查期限为2个月，如果案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长1个月。下列案件在上述规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：1、交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；2、重大的犯罪集团案件；3、流窜作案的重大复杂案件；4、犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。帮信罪，是指帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。二、帮信罪取保候审的办理程序是怎么样的1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审

2024-01-08

425人看过
自首
职务侵占罪侦查时间一般是多长时间？

一、职务侵占罪侦查时间一般是多长时间?对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过两个月。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的，拘留的期限不包括在侦查羁押期限之内。一般情况下，侦查机关应当在法律规定的侦查羁押期限内侦查终结案件。特殊羁押期限，意指侦查羁押期限的延长，但必须符合法定条件并履行相应的审批手续和程序。1、犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以按其自报的姓名移送人民检察院审查起诉。2、对被羁押的犯罪嫌疑人作精神病鉴定的时间，不计入侦查羁押期限。其他鉴定时间则应当计入羁押期限。二、职务侵占罪立案条件立案的条件是：1、有犯罪事实。即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测;已有证据证明，并非毫无根据。2、需要追究刑事责任。即

2023-04-20

233人看过

法律综合知识
涉黄案件一般侦查多久

依据具体案件情况。1、一般刑事案件从侦查到判决需要几个月时间，具体时间看案件复杂情况而定。对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。2、对于交通十分不便的边远地区的复杂案件，重大的犯罪集团案件，流窜作案的重大复杂案件，犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，在第一次延长侦查羁押期限届满不能终结的，经上一级人民检察院批准可延长二个月。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。对于交通十分不便的边远地区的复杂案件，重大的犯罪集团案件，流窜作案的重大复杂案件，犯罪涉及面广、取证困难的重大复杂案件，在第一次延长侦查羁押期限届满不能终结的，经遵义市人民检察院批准可延长二个月。对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，在第

2024-05-08

176人看过
法律综合知识
一般拆迁调查多长时间才拆迁

一、一般拆迁调查多长时间才拆迁入户调查30日以上才拆，从公示到拆迁一般不得少于30日。拆迁需要的流程有：入户调查评估、内业计算、制定拆迁实施方案、申请拆迁许可证、发布拆迁公告、出具正式评估报告、送达拆迁评估报告等。二、拆迁安置补偿的标准是什么（一）房屋拆迁补偿计算标准（1）房屋拆迁货币补偿＝合法拥有房产评估价格房屋装修装饰商定补偿金额（或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）（2）房屋拆迁补偿差价＝合法拥有房产评估价格房屋装修装饰商定补偿金额或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）－被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格（二）房屋拆迁安置费计算标准（被拆迁人或承租人）房屋拆迁安置费＝搬迁补助费没有提供周转房情况下的临时安置补助费超过过渡期限的临时安置补助费非住宅房屋因停产、停业造成的损失赔偿费1、如果拆迁人提供周转房且拆迁房屋使用人居住，则公式第二项补助费为0；2、如果拆迁房屋属住宅房屋，则公式第四

2024-01-18

308人看过
法律综合知识
有关涉黄罪一般都是判多长时间

犯罪团伙没收违法所得合法吗？合法。如果犯罪就应该没收违法所得，这是合情合理的。对于罪犯，应该严厉处罚，一般处罚都根据行为人的再犯可能性还有行为对于社会或者是个人的法益侵害程度大小来认定的，应当具体的分析情况。一、有关涉黄罪一般都是判多长时间1、如果是协助组织卖淫，涉嫌协助组织卖淫罪，法定刑为：五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律规定：《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款【协助组织卖淫罪】为组织卖淫的人招募、运送人员或者有其他协助组织他人卖淫行为的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、如果卖淫、嫖娼的处罚款、拘留。《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，

2024-02-05

220人看过
履行职责
监察委抓人调查一般多长时间

1．如果是没有掌握犯罪事实，只是找人调查取证，一般不超过12个小时，但是并没有严格的法律界定。2．如果是已经掌握部分犯罪事实，专业术语称之为“留置”。依据《中华人民共和国监察法》，纪委调查情况时，对于人员的“留置”时限最长为六个月。监察委和纪检委区别1、纪检委属于党内机构；监察委属于国家机构；2、纪检委是党的领导机关和领导干部；监察委是本地区所有行驶公权力的公职人员；3、纪检委是对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；监察委是检查公职人员是否依法履职、秉公用权。《中华人民共和国监察法》第四十三条留置时间不得超过三个月。在特殊情况下，可以延长一次，延长时间不得超过三个月。省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准。监察机关发现采取留置措施不当的，应当及时解除。

2023-08-12

420人看过

法律综合知识
工商局调查取证一般多长时间

一、工商局调查取证一般多长时间工商局调查取证一般是5个工作日的时间。1．对于通过监督检查途径发现的案件线索，办案机构应在实施监督检查之日起5个工作日内核查并办理立案手续。2．对于通过投诉、申诉、举报、其他机关移送、上级机关交办的案件线索，办案机构应在收到材料之日起7个工作日内核查并办理立案手续。3．在特殊情况下，如立案的当事人不能确定、立案适用的法律有待商定、立案的证据不充分等，立案审查时间可以延长至15个工作日内决定是否立案。二、工商局调查取证的程序1．获取线索，发现案源：这是工商执法机关查处各类违法案件的前提和基础。2．立案：有管辖权的工商行政管理机关确认行政违法案件成立的活动。3．调查取证：案件承办人员对所要处理的行政案件进行了解、核实和收集证据的过程，是工商执法办案的中心环节和核心程序。其主要任务是弄清事实，查清行政相对人？是否承担行政法律责任的全部情况。4．结案：案件承办人员在案

2024-02-06

82人看过
法律综合知识
拘留审查的时间一般需要多长

一、拘留审查的时间一般需要多长刑事拘留的期限一般最长为37日。因为公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。然而对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。《刑事诉讼法》第九十一条提请批捕和审查批捕的时限公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法

2023-11-22

153人看过
管制
一般涉嫌聚众赌博拘留多长时间

一、一般涉嫌聚众赌博拘留多长时间刑事拘留是追究刑事责任的开始，37天是刑事拘留的最长时间。在此期间内，会转为逮捕。然后就是长时间的羁押，等候法院审判，直到法院作出生效判决。从刑事拘留开始到法院作出一审判决，通常需要5-6个月左右的时间，特殊重大案件可能出现延期的情况，时间会更长。可能长达一年多。二、认定聚众赌博要注意什么(一)相关法律规定了20人的参赌人数，指的是不同的个人，而不是参赌人员达到20人次以上。(二)《解释》没有规定抽头渔利数额、赌资数额和被组织参赌人数的幅度问题，就是说，全国各地司法机关不分地区差别，应当统一适用该标准。《解释》第一条第四项标准针对的主要是一些旅行社、导游、境外赌场在境内设立的代理机构等。在适用本项标准时，应注意几点：1、被组织人数不累计计算，必须一次组织10人以上中华人民共和国公民赴境外赌博;2、这里的“境”，指“国(边)境”，组织中华人民共和国公民赴港、澳

2023-04-16

159人看过
刑事拘留
从报案到结案一般是多长时间

从报案到结案一般是二个半月到三个月左右。公安派出所职责如下：1、收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；2、管理辖区内的实有人口；3、依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；4、配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。警察抓人办案的流程如下：1、立案，公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案；2、侦查，已经批准立案的，立案单位应确定警力，及时展开侦查工作。在侦查进程中，公安机关可以依职权使用各种侦查手段，包括秘密手段和采取有关的的强制措施，以查明案情，收集证据并查获犯罪嫌疑人；3、破案，经过侦查，具备以下条件的，经县级以上公安机关负责人批准、经侦部门可以宣布破案，并制作呈请逮捕报告书移送本局预审大队审查起诉，追究犯罪责任人的刑事责

2023-08-11

369人看过

公示催告程序
民商类一审结案一般多长时间

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六百一十一条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。第六百二十八条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。一、民事诉讼的适用范围公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因“财产关系”和“人身关系”发生纠纷，可以提起民事诉讼。适用于《民事诉讼法》的案件具体有5类：1、因民法、民法典、民法典、民法典等调整的平等主体之间的财产关系和人身关系发生的民事案件，如合同纠纷、房产纠纷、侵害名誉权纠纷等案件。与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷，不能提请仲裁。2、因经济法、劳动法调整的社会关系发生的争议，法律规定适用民事诉讼程序审理的案件，如企业破产案件、劳动合同纠纷案件等。劳动争议不适用于《仲裁法》，但因劳动争议提起的诉讼(

2023-03-16

427人看过
法律综合知识
涉嫌强奸罪一般多长时间会批捕

一、涉嫌强奸罪一般多长时间会批捕关于强奸罪行的逮捕期限，常规情况下是在公安机关开展调查工作期间内，这个时长不得超过三个月。若是相关证据确凿无误，检察院也有可能在公安机关完成调查之后立即对其进行公诉。然而，实际的审判时间则需要根据具体案件的复杂程度、证据的收集状况以及司法流程等因素来决定。请务必理解，此处所提及的仅为常规情况，而非固定不变的期限规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。”二、涉嫌强奸罪一般都会成立吗然而事实并非如此，所谓“涉嫌”并不能直接等同于“犯罪”，而是必需经

2024-07-11

332人看过