团伙诈骗罪的立案条件-法师兄

团伙诈骗罪的立案条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-26 17:23:51 220 人看过

诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。

一、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：

1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。

2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。

二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：

1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;

2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。

一、骗多少钱算是诈骗罪

根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以3000元为起点。诈骗罪客观方面表现为是骗取他人主动交出自己的财物，而实践中想要对一个行为进行诈骗罪的认定，那么就需要该行为符合诈骗罪的构成要件。根据《刑法》第二百六十六条规定，“诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。”本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条规定：个人诈骗公私财物3000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

管制
团伙诈骗罪立案调查多长时间？

涉嫌诈骗罪被捕之后刑警队的调查时间是一般不超过三个月。诈骗案一般调查三个月。立案后犯罪嫌疑人被刑事拘留的，一般三个月侦查终结，其他的要根据具体案件的取证情况才能确定。如果侦查完毕移送检察院起诉，检察院认为证据不足不符合起诉条件的，会退回公安机关或者自行补充侦查，期限为一个月。团伙诈骗罪判刑多久团伙诈骗要根据团伙诈骗数额，主犯、从犯等情形进行判刑，最高可判无期徒刑。1、数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；2、数额巨大或有其他严重情节，处三年至十年有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。

2023-08-02

464人看过
管制
团伙诈骗50万应怎么立案

团伙诈骗50万特别巨大。主犯应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相骗取大量公私财产的行为。刑法：第二百六十六条诈骗公私财产，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗50万怎么判？五个人诈骗五十万属于数额特别巨大的情形，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗是一种能不劳而获的事情，很多人就会干这种事情，但我们都知道诈骗行为是违法，当诈骗金额越高，受到的处罚就会越重。

2023-08-06

405人看过
经济犯罪
非法集资诈骗团伙的立案标准

一、非法集资诈骗团伙的立案标准立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

2023-04-28

323人看过
管制
团伙诈骗不足3000元可立案吗

不可以刑事立案，根据司法解释的规定，诈骗公私财物价值要达到三千元以上才能刑事立案。一、网络诈骗多少金额会刑事立案网络诈骗3000元，就会进行刑事立案。如果行为人诈骗公私财物的价值在3000元到10000元以上的，那么就属于诈骗金额较大。如果行为人诈骗公私财物的数额达到3000元的，那么就达到了《中华人民共和国刑法》认定的诈骗数额较大。行为人不仅会被人民法院判处3年以下的有期徒刑、拘役或者管制，还会被处罚金。二、买数字货币被骗了,怎么要回钱买数字货币被骗的,受害者可以直接向所在地的公安机关报案,并尽量地提供能证明诈骗成立的证据,如双方的网络聊天记录、受害者汇款的证据及有关对方的线索等,以便公安机关能及时调查处理。报案时可以联系其他受害人-并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所,争取达到刑事立案标准。现实中,公安派出所出警任务重,对数额较小没有达到立案标准的，尚不构成诈骗罪的报案只予以登记报

2023-04-01

59人看过

管制
何时能结束团伙诈骗案件

团伙诈骗案涉及诈骗集团人数众多、被害人多、涉案区域广、涉案金额大等特点，因此公安机关会延长侦查期限。侦查阶段可能持续7个月，而刑事案件从逮捕到开庭需要3个月左右。因此，结案通常会延长至一年半才会有结果。由于团队诈骗案案件存在诈骗集团人数众多、被害人多、涉案区域广、涉案金额大等特点，所以一般来说，公安机关经上级批准会延长侦查期限，就算是到了检查阶段也可能退回补充侦查。侦查阶段最长可延长至7个月。一般的刑事案件，从被逮捕到开庭，需要3个月左右，团队诈骗案这类案情复杂的，时间还会延长。因此结案通常会延长至一年半才会有结果。团伙诈骗案，员工一般判多久团伙诈骗案，员工一般量刑视情况而定。员工属于从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗罪依据刑法266条规定进行处罚，量刑上会考虑从犯性质。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单

2023-06-30

332人看过
有期徒刑
团伙诈骗案立案后法院处理期限

团伙诈骗案递交法院后的审判时间一般是二个月内，至迟不得超过三个月。特殊情形可以延长三个月，因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。适用简易程序审理案件，人民法院应当在受理后二十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月。团伙诈骗案件中从重处罚的情节有哪些（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，

2023-08-12

476人看过
管制
团伙诈骗50万左右的判刑案件

团伙诈骗50万，对主犯积极参与者处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如果是从犯的话，可以适当减轻处罚，也就是在主犯的量刑基础上进行判刑。一、团伙诈骗怎么样计算金额诈骗犯罪可能是单独个人或者是团伙诈骗。无论是哪种诈骗，都是需要负刑事责任的。刑法规定，犯诈骗罪，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额较大的标准为三千元至一万元以上。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额巨大的标准为三万元至十万元以上。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，数额特别巨大的标准为五十万元以上。团伙诈骗属于共同犯罪，共同犯罪中可能全是主犯，也可能有主犯和从犯，诈骗金额需要根据他们在共同犯罪中的不同地位和不同作用分别计算。主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪来计算

2023-03-31

235人看过
法律综合知识
团伙信用卡诈骗罪立案标准是多少

一、团伙信用卡诈骗罪立案标准是多少关于信用卡诈骗罪所适用的最新立案标准如下：若行为人使用伪造的信用卡进行犯罪活动、或者其所使用的实际上是并不存在的身份证明文件而成功申领到的信用卡、亦或是使用已被宣布失效的信用卡或者假借他人名义进行的诈骗活动，且其犯罪金额达到人民币伍仟元或以上；或者行为人故意进行恶意透支、使赃款达至人民币壹万元或以上，均应按照相关法律规定进行立案并开展后续侦查和起诉工作。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；（二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍

2024-04-22

56人看过

性犯罪
团伙诈骗案件的金额计算方法

团伙诈骗在法律上属于共同犯罪，共同犯罪中的犯罪分子可能全是主犯，也可能是有主犯和从犯，诈骗金额需要根据不同犯罪分子的在团伙作案中的作用和地位，来判断处罚。其中主犯应该按照参加或者由其组织的全部犯罪活动来计算诈骗金额，而从犯按照其参与的犯罪金额来计算。我国法律明确规定，诈骗数额较大的，判处三年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗数额巨大的，判处三年到十年之间的有期徒刑，并处罚金。团伙诈骗的社会危害1、互相为“托儿”，蒙蔽性大。常见于诈骗、集资诈骗等案件中。如李某等3人诈骗案，三人均有正式职业，以发生交通事故急用钱为由，用外币兑换人民币赚取差价诱使熟人自愿上钩，均得逞。2、胁迫力强。诸如抢劫、斗殴、敲诈勒索等的多发性犯罪，就是要用以强欺弱、以大欺小的团伙架势慑倒对方才易得手，使其不敢作声、不能反抗。3、有些案件需多人配合。常见于飞车抢夺、盗窃、拐卖妇女、儿童和毒品案件中。此种犯罪预谋性强，分工负责严密

2023-07-01

153人看过
管制
团伙诈骗案件中员工的定罪问题探讨

诈骗罪是行为人以非法占有的的目的，虚构事实或者隐瞒真相，使得受害人陷入错误认识，并主动将财物处分给行为人或者第三方的行为。对于团伙诈骗中的员工是否构成犯罪、如何量刑，应当根据其在该团伙中所担责职位、所起的作用、参与的时间以及违法所得等具体情况加以认定。根据我国刑法的规定，对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，依法从轻或减轻处罚。团伙诈骗要先批捕吗团伙诈骗案不一定一起批捕，有几个先抓几个，剩下的等抓住了再判决。诈骗公私财物，如果数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

2023-06-30

221人看过
单位犯罪
单位犯罪与团伙诈骗罪的立案标准是怎样的？

一、单位犯罪与团伙诈骗罪的立案标准是怎样的?单位犯罪与团伙诈骗数额超过三千元就达到了立案标准，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。二、单位合同诈骗罪的量刑标准1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条之规定追究刑事责任。三、团伙诈骗罪的立案标准是怎样的个人诈骗公私财物三千元至一万元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物三万元至十万元以上

2023-04-29

430人看过
电信诈骗
立案标准对电信诈骗团伙的影响

团伙诈骗立案的标准是诈骗公私财物价值三千元以上的，就属于数额较大的行为。我国以诈骗总额来量刑，在数额较大或者有其他严重情节的会依据刑法的相关规定进行量刑。在我国如果犯诈骗罪，最高的刑事处罚是无期徒刑。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。电信诈骗刑事立案标准算多少诈骗财物价值数额较大的（根据当地的执行标准，在三千元至一万元以上确定）、诈骗手段恶劣、危害严重的，涉嫌诈骗罪，公安机关应立案侦查，追究刑事责任。诈骗数额那难以查证且具有以下几种情形：发送诈骗信息五千条以上的、拨打诈骗电话五百人次以上的，属于其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。《中华人民共和国关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万

2023-07-01

346人看过

管制
团伙诈骗罪结案时间规定

一、团伙诈骗罪结案时间规定一般的刑事案件，都必须先后经过立案侦查，审查起诉和审判三个阶段，才能终结，由法院判决后送达相关机关执行。根据《刑事诉讼法》相关规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。因为特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件，由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。下列案件在本法第一百二十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（二）重大的犯罪集团案件；（三）流窜作案的重大复杂案件；（四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个

2023-04-25

252人看过
合同诈骗
团伙合同诈骗罪的立案标准是怎么规定的

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。一、合同诈骗案件中对从犯怎么量刑？《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十八条【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。二、合同诈骗罪的判刑标准是怎么规定的？《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)

2023-06-27

387人看过