股东大会会议通知

XXXXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议决议，决定召开公司xxxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会;

2、会议时间：XX年XX月XX日(星期X)下午XX时;

3、会议地点：XX市XX区XX公司办公楼二楼会议室;

4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式;

5、会议出席对象：

(1)截止XX年XX月XX日，在XX非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的公司所有股东，均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席;

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。

(二)会议审议事项

1、《关于xxxx年度XXXX股份有限公司经营报告的议案》;

2、《关于XXXX股份有限公司减资的议案》;

3、《关于XXXX股份有限公司章程修正案的议案》。

(三)现场会议预登记方法

1、登记方式：现场登记。

股东应提前半小时到场办理会议登记手续，登记截止时间为X月X日下午XX时。

登记时应提供下列材料：

(1)个人股东需提交的文件包括：本人身份证复印件。股东委托他人出席会议的，应提供代理人的身份证复印件及股东亲笔签署并加按手印的授权委托书。

(2)法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件(盖公章)和法定代表人的身份证复印件。公司委派非法定代表人出席会议的，还应提供代理人的身份证复印件及法定代表人亲笔签署并加盖公章的授权委托书。

2、公司联系人：

(四)注意事项

1、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的所有费用自理。

2、会议材料备于公司，请出席会议人员于会议召开前半小时到场签到，领取会议材料。

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

XXXX股份有限公司董事会

XX年XX月XX日

一般公司年度股东大会召开的时间都是固定的，如果要召开临时股东会议的话，那肯定要提前通知各位股东的，为了避免对股东大会的决议存在一些不必要的争议通知股东不能是口头通知，要以书面形式通知，这也是重要的证据凭证。