举报合同诈骗罪应当提供哪些材料-法师兄

举报合同诈骗罪应当提供哪些材料

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 10:45:49 343 人看过

合同欺诈报告材料如下

1。提供已签署的合同（协议）

2。为犯罪嫌疑人签订合同、冒用他人名义的虚构单位提供相关依据。如：印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章、各种证件等。对于已履行的小型合同和部分合同，应提供已履行合同的材料。如果您在收到受害人支付的货物、款项、预付款或担保财产后逃跑，请尽可能提供逃跑的依据。例如关闭通讯工具、转移货物、支付货物、搬迁住所等，以证明该材料

5。向犯罪嫌疑人提供其他虚假事实和隐瞒事实的依据。如书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊等。请尽可能提供嫌疑人的身份证明材料。如信件、电报等资料

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

劳动仲裁
劳动仲裁应当提供的材料有哪些

劳动仲裁需要提交材料包括劳动仲裁申请书；申请人身份证明及复印件；《授权委托书》和委托代理人的身份证明；被申请人工商注册信息资料；申请人与被申请人存在劳动关系的证明材料；《证据材料清单》一式两份。一、一裁终局后是否可以起诉一裁终局后可以起诉。但起诉主体只能是劳动者一方。一般经济纠纷的仲裁，“实行一裁终局制度”，即仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。劳动争议仲裁，当事人对裁决不服的，除劳动争议调解仲裁法规定的特殊劳动争议外，可以向人民法院起诉。申请劳动仲裁需要的材料有哪些1、劳动仲裁申请书；2、申请人身份证明及复印件；3、有委托代理人的，需当面签定并提交《授权委托书》，注明委托事项，同时提交受委托代理人的身份证复印件。如委托人的代理人是律师事务所派出的执业律师，应提供执业律师的证件复印件，如委托人的代理人是公民，应提供与委托人签订的不

2023-06-28

225人看过
合同诈骗
遭受合同诈骗应如何报案及提供哪些证据

合同诈骗是一种刑事案件，报案时需要提供所签订的合同、涉嫌人签订合同的虚构单位以及已履行合同的相关材料。若涉嫌人收受受害人的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿，应提供逃匿的依据。同时，还需要提供涉嫌人其他虚构事实和隐瞒真相的依据，以及涉嫌人的身份证明材料。以上材料可作为合同诈骗案报案的相关依据。合同诈骗是一种刑事案件，其报案材料方面也有相应的规定。合同诈骗案报案材料如下：1、提供所签订的合同（协议）。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的相关材料。4、如收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具

2023-11-08

252人看过
法律综合知识
举报股东职务侵占需要提供哪些材料

一、举报股东职务侵占需要提供哪些材料在举报股东职务侵占时，需要提供一系列材料以支持报案。1．需要提供能证明单位依法成立的材料，如公司、企业或其他单位的营业执照，以及上级主管部门的批准文件等。2．为了证明涉嫌人是在单位职工的身份，需要提供如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金（养老金、公积金）缴纳材料等。3．需要提供涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据，如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。二、准备职务侵占证据在举报股东职务侵占时，证据的准备是至关重要的。因为报案需要有充分的证据支持，否则可能无法得到受理。职务侵占的证据包括但不限于：1．涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据，如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。2．还需要提供

2024-03-29

92人看过
医疗机构
哪些属于申报工伤应提供的材料

(一)属于下列情况应提供相关的证明材料(1)因履行工作职责受到暴力伤害的，应提交公安机关或人民法院的判决书或其他有效证明。(2)由于机动车事故引起的伤亡提出的，应提交公安交通管理等部门的责任认定书或其他有效证明。(3)因工外出期间，由于工作原因受到伤害的，应由当地公安部门出具证明或其他有效证明;发生事故下落不明的，认定因工死亡应提交人民法院宣告死亡的结论。(4)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的，提供医疗机构的抢救和死亡证明。(5)属于抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，按照法律法规规定，提交由设区的市级相应机构或有关行政部门出具的有效证明。(6)属于因战、因公负伤致残的转业、复员军人，旧伤复发的，提交《革命伤残军人证》及医疗机构对旧伤复发的诊断证明。对因特殊情况，无法提供相关证明材料的，应书面说明情况。(二)与用人单位存在劳动关系(包括)的

2023-06-02

406人看过

集体合同
企业报送集体合同应提供什么材料

一、企业报送集体合同应提供什么材料向劳动保障行政部门报送集体合同应提供材料：(一)集体合同文本;(二)开展集体协商和签订集体合同的说明，内容包括：集体协商代表的产生情况，集体协商的简要过程和主要协商事项，此前集体合同的履行情况等;(三)用人单位、工会依法成立的证明材料，法人单位分支机构签订集体合同备案，应同时报送法人单位授权委托书;(四)职工代表大会或职工大会通过集体合同的决议，应当注明到会人数、投票表决情况;(五)集体协商代表基本情况，包括：集体协商双方首席代表任职资格证明及身份证复印件，首席代表是委托的，需附委托人的身份证复印件及授权委托书;集体协商代表姓名及工作岗位;(六)由双方首席协商代表签字确认的集体协商记录。二、订立集体合同的程序订立、履行和修改集体合同的有关程序：(一)由一方或双方共同起草集体合同草案;(二)双方就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项进行

2023-05-04

394人看过
劳动纠纷
劳动纠纷没有合同，应该提供哪些材料？

一、劳动纠纷没有合同，应该提供哪些材料？(一)工作内容的证据，如电子文本，资料，公司相关的其他资料;(三)公司给劳动者的制度依据，最好是盖章或印刷整套、册的资料，比如员工手册、财务制度，员工名册等等;(四)公司正式员工或领导与员工交流的资料，比如工作安排、书面通知、电子邮件的通知等等;(五)可以尝试与公司主管领导对话，然后录音，并将领导的名字一定要在录音材料里面体现，否则，法院很难确认录音材料的真实性;(六)可以通过人证，其他离开公司的员工的证言，证明你在公司上班。(七)其他能与公司有关的材料，均可作为证据使用。二、劳动纠纷如何举证？在劳动争议案件中，对于由用人单位掌握管理的证据，实行的是举证责任倒置的原则。除此之外，劳动法司法解释一中对用人单位应当承担的举证责任也进行了明确，即解释一第十三条：因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳

2023-04-29

352人看过
结婚证
申请住房按揭贷款应当提供哪些材料？

住房按揭贷款就是购房者以所购住房做抵押并由其所购买住房的房地产企业提供阶段性担保的个人住房贷款业务。按揭一词源自英语Mortgage，其含义即为抵押贷款，又为商品房抵押贷款，它是指抵押人(借款人)将其合法拥有的物业作为抵押物抵押给抵押权人(贷款人)，保证抵押权人为第一受益人并保证履行商品房按揭(抵押)贷款合同项下的全部义务，从而从抵押权人处取得一定数量和期限的贷款。楼宇按揭在美国、日本、新加坡、香港等地相当普遍，已成为发达国家和地区广为流行的一种融资购楼方式。在国内，按揭近几年才在上海、北京、深圳等一些城市开始推行。在房地产市场上提供按揭的楼盘其销售业绩明显优于其他楼盘。以下是申请住房按揭贷款应当提交的材料：(1)个人住房借款申请书;(2)身份证件复印件(居民身份证、户口簿、军官证、在中国大陆有居留权的境外、国外自然人为护照、探亲证、返乡证等居留证件或其他身份证件);(3)经办行认可的有权

2023-06-10

238人看过
不正当竞争
应当提供哪些材料来证明商品知名度？

根据相关规定，确认著名商品需要提供一系列资料，包括商品名称、包装和装潢的特有证明、最早和连续使用证明、相关公众对商品知晓程度证明、商品产量、销量、销售额、利润和在市场上销售的时间、地点和市场份额证明、商品宣传资金的投入、持续时间以及广告投放量、地理范围证明、行政机关认可的获奖证明、商品质量合格或具有优质质量证明以及商品受到其他法律保护的证明。这些资料可以帮助确认商品是否符合著名商品的定义。依据相关规定，确认著名商品需要以下资料：1.商品名称、包装和装潢的特有证明；2.商品名称、包装和装潢的最早和连续使用证明；3.相关公众对商品知晓程度证明；4.商品产量、销量、销售额、利润和在市场上销售的时间、地点和市场份额证明；5.商品宣传资金的投入、持续时间以及广告投放量、地理范围证明；6.行政机关认可的获奖证明；7.商品质量合格或具有优质质量证明；8.商品受到其他法律保护的证明。商品特有证

2023-09-08

197人看过

交通事故工伤赔偿
交通事故工伤赔偿应当提供哪些材料

2。到有关部门指定的医疗部门就诊证明。3。医疗部门的所有诊断证明、处方、病历和医疗费用文件，包括挂号费、检查治疗费、医疗费和住院费。4。医务部门出具的随诊证明、转岗证明、病假证明。5。单位出具的预付医疗费和误工损失证明（受害人工资、奖金、误工天数、定额补贴）。6。7。需要残疾赔偿的，应当提供残疾认定依据和赔偿金额。8。受损财产所有权证明。9。损坏物品的名称、规格、数量、质量、新旧程度、价值（贵重物品需有有关部门鉴定证明）。10，受损财产的损坏或损失程度。11。交通管理部门对相关事实和责任的认定（对责任认定不满意的，应当准备相关证据，试图推翻认定，但在实践中难度较大）。12。司机是否有职务行为。13。车辆驾驶证、操作证、驾驶证。损坏车辆的保险凭证。这些情况也可以认定为工伤：根据《劳动部关于印发〈企业职工工伤保险试行办法〉的通知》第八条的规定，被工伤的职工，因下列情形之一致残或者死亡的，可以认

2023-05-31

484人看过
法律综合知识
工伤未报单位应提供哪些证据材料

一、工伤未报单位应提供哪些证据材料1．劳动者与用人单位的劳动关系证明；2．医生的诊断证明；3．人身伤害与工作关系的证明等。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、工伤认定需要多久工伤认定书一般60天就可以出来。区、县劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定，并在10个工作日内将工伤认定决定送达申请工伤认定的从业人员

2023-12-16

205人看过
产品质量纠纷
调解产品质量纠纷应当提供哪些材料

申请调解产品质量纠纷应当由申诉人提供书面材料，书面材料中应当载明以下内容：(1)要求写明申诉人的自然情况。这是为了便于质量技术监督部门与其联系，及时处理。申诉人应当是与产品质量争议有直接利害关系的人，其申诉的目的，是为了保护自己的合法权益。(2)要求写明被申诉人的自然情况。申诉必须要有明确的被申诉人，否则会无人应诉，质量技术监督部门也就无从处理。申诉人和被申诉人的自然情况主要指姓名、联系地址、邮政编码和联系电话。(3)要求写明申诉的请求，即要写明申诉人有哪些具体的要求，比如是要求修理、更换、退货还是要求赔偿损失，具体赔偿多少损失。同时要求写明案件事实及其证据事实。即具体写明事件的时间、地点和数量等具体情况。

2023-06-07

467人看过
承诺
《公司法》对实物投资应当提供哪些材料

（3）拟设立企业的合同、章程、法定代表人任命文件、委托代理人文件、股东大会会议记录、董事会会议记录（4）股东、法定代表人、委托代理人身份证复印件；股东为法人的，应当提供营业执照复印件和资产负债表；（5）投入资本清单；（6）企业住所、营业场所使用证明；（5）房屋、建筑物等实物投资应当提供何种材料，机械设备、材料和材料。填写实物资产投资核查清单。如实填写，内容齐全，与合同、协议、章程一致；经企业签字或认可，经全体投资者认可，并在名单上签字的（2）实物应办理过户手续，但尚未验资的，填写出资财产过户表，由拟设立企业及其出资人签署，并承诺在6个月内办妥相关产权过户手续；合同、协议、章程有规定的，应当与合同、协议、章程中的“接收人签章”一栏保持一致，由全体股东签字盖章。投资房屋建筑物（只能作为企业工作场所）：提供房屋建筑物的产权证、平面图、位置图；一年内购房的，提供购房发票作为定价依据；购买时间超过一

2023-05-07

500人看过

法律综合知识
服装店办营业执照应当提供哪些材料

一、服装店办营业执照应当提供哪些材料申请办理营业执照需要的材料有：在经营地的工商局领取的个体工商户登记（备案）申请书、个体工商户名称预先核准通知书、经营者身份证复印件、经营场所使用证明。提交申请到工商局之后等待工作人员查验相关资料，如果符合领取条件的，会依法予以颁发营业执照。《个体工商户条例》第八条申请登记为个体工商户，应当向经营场所所在地登记机关申请注册登记。申请人应当提交登记申请书、身份证明和经营场所证明。二、营业执照丢了如何注销营业执照1、先将公司银行账户中的钱全部转走，进行银行销户，须携带开户的所有资料，包括营业执照正副本，税务登记证正副本，银行开户许可证，机构信用代码证，法人身份证和经办人身份证原件及复印件，公章，财务专用章，名章。2、如果有未开具的空白发票，先在开票系统中将未开具的空白发票进行作废。3、带着发票领购簿和未开具的空白发票到税务局进行验票，没有问题后，税务局会收回发

2024-01-27

73人看过
合同诈骗
合同诈骗举报应该到哪个部门？

合同诈骗是一种诈骗形式，主要是利用伪造文书或证件的方式，非法取得相关权益，合同诈骗给他人的人身财产权益造成了损失，危及公共财产的安全。公民有权对诈骗等违法犯罪行为进行举报监督，那么合同诈骗举报应该到哪个部门?合同诈骗有哪些表现形式呢?合同诈骗举报应该到哪个部门?合同诈骗属于经济犯罪，由公安局经侦队负责办理。如果报案可以向公安机关就可以了。合同诈骗有以下表现形式：一、以合法形式掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗，可以减少行骗的风险，增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者，公司连

2023-04-17

87人看过