公司规避非法集资风险措施有哪些-法师兄

公司规避非法集资风险措施有哪些

来源：互联网时间： 2023-02-21 14:52:51 277 人看过

规避企业非法集资的途径主要是从最高人民法院公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》而来，该《解释》指出所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。针对房地产行业的非法集资行为，《解释》做了详细的规定：不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的，按非法吸收公众存款罪处罚。如果具有房产销售的真实目的，开发企业具备相应的资质，建设项目具有合法手续，且已与买房人签订正式的购房合同并按相关规定办理了过户手续，也就不会构成非法吸收公众存款罪。

一、非法集资的主要形式有什么？

1、违法违规通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式非法吸收资金；

2、对物业、地产等资产进行等份化，通过出售其份额的处置权进行高息集资；

3、利用民间“会”、“社”形式进行非法集资；

4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；

5、以发行或变相发行彩票的形式集资；

6、利用传销或秘密串联的形式非法集资；

7、利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

二、非法集资的危害是什么？

1、非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。

2、非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，极易引发社会风险。

3、非法集资容易引发社会不稳定，严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多，资金兑付比例低，处置难度大，容易引发大量社会治安问题，严重影响社会稳定。

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