外资银行控股股东应具备哪些条件-法师兄

外资银行控股股东应具备哪些条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 20:52:51 334 人看过

根据我国相关法律法规，外资银行控股股东还应具备以下条件：为商业银行，申请设立前年末资产总额不低于100亿美元。根据有关法律法规，《外资银行管理条例》第九条规定，外资银行应当具备下列条件：（一）持续盈利，信誉良好，无重大违法违规记录；（二）拟设立外资银行的股东，中外合资银行的外国股东，或者拟设立的分支机构、代表机构的外国银行，具有从事国际金融活动的经验；（3）有效的反洗钱制度；

（4）外商独资银行的股东，中外合资银行的外国股东外国合资银行或者设立分支机构、代表机构的外国银行，应当接受所在国家或者地区金融监督管理机构的有效监督，并经所在国家或者地区金融监督管理机构批准（五）国务院银行业监督管理机构规定的其他审慎条件。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多控股股东相关文章

继承人
股东具备股东资格的先决条件是什么

1、股东具备股东资格的前提条件是什么？股东取得股东资格的前提是股东应当具有完全民事行为能力，没有完全民事行为能力，就不能承担民事责任。民事权利能力是指民事主体享有民事权利和承担民事义务的能力，即民事主体享有权利和承担义务的资格，是民事主体进行民事活动的前提。如果法律规定国家保护公民的财产所有权，那么每个公民都有行使财产所有权的权利和能力。（1）原始收购是指通过向公司投资或者认购股份取得股东资格。原始采集可分为两种情况：1。即在公司成立的基础上，向公司投资，从而取得股东资格。这样，取得股东资格的人包括有限公司成立时的全体发起人，股份公司成立时的发起人和认股人。2。成立后的原始收购。即公司成立后，公司增资时，通过向公司出资或者认购股份取得股东资格。（2）继承收购又称继承收购或衍生收购，是指通过转让、赠与、继承、公司合并等方式取得股东资格。受让人、受赠人、继承人和取得股份的继承人成为公司股东。（

2023-05-07

102人看过
证券公司
境外股东参股中国证券公司应当具备的条件

依据中国相关法律，参股中国证券公司的境外股东应当具备以下条件：1、所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，已与中国证监会或者中国证监会认可的机构签定证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系;2、在所在国家或者地区合法成立，至少有1名是具有合法的金融业务经营资格的机构;境外股东自参股之日起3年内不得转让所持有的外资参股证券公司股权;3、持续经营5年以上，近三年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚;4、近三年各项财务指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求;5、具有完善的内部控制制度;6、具有良好的声誉和经营业绩;7、中国证监会规定的其他审慎性条件。

2023-06-06

134人看过
房屋产权过户
股东以“股本”等作价出资，应当具备什么条件

股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设定担保的财产作价出资。作为出资的非货币财产应当评估价格，核实财产，不得高估或者低估价格。法律、行政法规规定评估价格的，从其规定。所有股东的货币出资额不得低于有限责任公司注册资本的30％。以房屋作价出资的股东出资协议甲方：，身份证号码：，联系电话：。乙方：，身份证号码：，联系电话：。根据国家有关法律法规，按照住房相关文件规定，甲乙双方基于平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方以甲方名义出资购买座落于住房一套相关事宜达成如下协议：第一条：所购房屋位于，建筑面积，产权人，产权证号。第二条：甲方同意乙方以甲方名义与所购房屋的产权人签订房屋买卖合同，办理相关房屋买卖手续。第三条：乙方以甲方名义出资购买房屋，即实际出资人是乙方，甲方不负出资义务；乙方以甲方名义向所购房屋的产权人支付购房款人民币元，其他款项人民币元。第四条：所有购房的相关票据由乙方持有。

2023-08-08

442人看过
法律综合知识
商业银行股东资格与条件有哪些

商业银行的股权转让过程一般包括以下几个环节：首先，转让方需向中国银行保险监督管理委员会提交书面申请以获得审批许可；其次，对潜在受让股东的股东资格进行严格审查；第三步，待本行董事会审议并通过后，受让股东方可正式进入；接下来，双方应签署股权转让协议；最后，按照相关法律法规及程序，完成股权变更登记手续。《中华人民共和国商业银行法》第三十三条中资商业银行申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，应当符合以下条件：（一）具有良好的公司治理结构；（二）风险管理和内部控制健全有效；（三）具有良好的并表管理能力；（四）主要审慎监管指标符合监管要求；（五）权益性投资余额原则上不超过其净资产的50％（合并会计报表口径）；（六）具有完善、合规的信息科技系统和信息安全体系，具有标准化的数据管理体系，具备保障业务连续有效安全运行的技术与措施；（七）最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件，但为落实

2024-05-09

78人看过

土地管理
成为公司股东应具备的条件

1、具有相应的民事行为能力。2、以货币或者实物、知识产权、土地使用权等财产向公司出资的。3、经公司登记机关登记确认或者股东名册上有记载的。一、公司法出资要求规定是什么？根据《公司法》第二十七条：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。”《公司法》规定，有限责任公司股东的出资方式可以采用货币持资方式，也可以采用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资的方式。每种出资方式应遵守以下规定：(一)货币出资方式。货币出资方式是指股东直接用资金向公司投资的方式，其认缴的股本金额应在办理公司登记前将现金一次足额存入准备设立的有限责任公司在银行或者其他金融机构开设的临时帐户，

2023-03-19

186人看过
法律综合知识
控股企业具备哪些条件，最新的规定是哪些

一、控股企业具备哪些条件，最新的规定是哪些根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》第二条规定，申请设立金融控股公司，除应当具备《公司法》规定的条件外，还应当具备以下条件：1、实缴注册资本额不低于人民币50亿元，且不低于所直接控股金融机构注册资本总和的50％；2、股东、实际控制人信誉良好，且符合相关法律、行政法规及中国人民银行的有关规定；3、有符合任职条件的董事、监事和高级管理人员；4、有为所控股金融机构持续补充资本的能力；5、有健全的组织机构和有效的风险管理、内部控制制度等其他审慎性条件。《公司法》规定的条件外，还应当具备以下条件：1、实缴注册资本额不低于人民币50亿元，且不低于所直接控股金融机构注册资本总和的50％；2、股东、实际控制人信誉良好，且符合相关法律、行政法规及中国人民银行的有关规定；3、有符合任职条件的董事、监事和高级管理人员；4、有为所控股金融机构持续补充资本的能力

2024-01-28

459人看过
控股子公司
冠省名的控股公司应当具备的条件

1、控股公司注册资本1000万元以上，并拥有3个以上控股子公司，且母子公司注册资本合计2000万元以上的专业科技研发企业；2、控股公司注册资本1000万元，并拥有3个以上控股子公司，且母子公司注册资本合计2000万元以上的现代服务业企业；3、控股公司注册资本3000万元以上，并拥有4个以上控股子公司，且母子公司注册资本合计5000万元以上的其他各类集团；以上所称专业是指：其经营范围仅从事科技研发业务，不兼营其他。犯罪集团应当具备的条件1、必须由三人以上组成。犯罪集团的成员至少在三人以上，两人不可能成为犯罪集团。在实际发生的案件中，许多犯罪集团的人数远不止三人，少者五六人，多则数十人、百余人。因此这里所说的三人以上，只是构成犯罪集团人数的最低限度。2、具有较为固定的组织形式。这里所说的固定是指重要成员固定或者基本固定，犯罪的组织形式基本稳定。犯罪集团中有首要分子，又有一般成员，首要分子领导、

2023-08-17

103人看过
遗产管理
追加原股东为被执行人需具备哪些条件

一、追加原股东为被执行人需具备哪些条件以下情形可以追加股东为被执行人：1、对于公司未经清算即被注销。公司解散应当在依法清算完毕后申请办理注销登记。公司未经清算即办理注销登记导致公司无法进行清算，债权人主张有限责任公司的股东、股份有限责任公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担责任的，人民法院应予以支持。2、对于公司所负债务，公司无财产可供执行，又无财务账目或拒不提供财务账目。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。3、股东未完全履行出资义务即转让股权，导致公司无财产可供执行。有限责任公司的股东未履行或者未完全履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的，人民法院应予以支持。《公司法》第二十条，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权

2023-03-10

448人看过

法律综合知识
2024拟设分行的外国银行还应具备哪些条件

拟设分行的外国银行还应具备哪些条件依据我国相关法律的规定，拟设外商独资银行的股东应当为金融机构，还需要具备的条件包括为商业银行、资本充足率符合所在国家或者地区的规定。相关法律规定《外资银行管理条例》第九条拟设外商独资银行、中外合资银行的股东或者拟设分行、代表处的外国银行应当具备下列条件：（一）具有持续盈利能力，信誉良好，无重大违法违规记录；（二）拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行具有从事国际金融活动的经验；（三）具有有效的反洗钱制度；（四）拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行受到所在国家或者地区金融监管当局的有效监管，并且其申请经所在国家或者地区金融监管当局同意；（五）国务院银行业监督管理机构规定的其他审慎性条件。拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行所在国家或者地区应当

2023-12-02

235人看过
法律综合知识
股东需要具备哪些条件来向公司缴纳出资

一、股东需要具备哪些条件来向公司缴纳出资股东需要具备以下条件来向公司缴纳出资：1．用于出资的股权必须是出资人合法持有的，并且可以依法转让；2．用于出资的股权没有权利瑕疵或者权利负担。例如已经被设立了质权的股权就不得作为股东的出资；3．出资人以股权出资必须已经履行了股权转让的法定手续；4．用于出资的股权已经依法进行了价值评估。根据《公司法》第二十七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对股东未出资的认定，主要是要求当事人提供相关证据证明其已经出资。具体内容是，通常要求股东或公司提供相关证据证明出资已经到位，若无法提供有关的证据，则认定为未实际出资。二、股东出资不足怎么向法院提起诉讼1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，

2023-07-19

257人看过
控股股东
中外合资企业有无控股股东

中外合资企业有控股股东，控股股东一般情况下他是中方。中外合资企业更换股东需要资料如下。1、企业法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书》(原件1份);2、《企业法人营业执照》正本(原件1份)和全部副本原件;3、股权转让协议(原件1份，涉及国有产权股权转让的,提交国有资产管理部门的批准文件，股权转让协议还应经产权交易机构鉴证。不涉及国有资产转让的应当办理公证或见证);4、董事会/股东会决议(原件1份，决议应符合企业章程的规定);5、审批机关的批准文件(原件1份)及审批机关的批准证书副本6、审批机关批准的章程、合同修正案(外商独资企业免交合同);7、新投资者的资格证明;8、新投资者的主体资格证明或自然人身份证明一、股东的主要分类是什么？按不同的标准，公司股东可以分类如下：1、隐名股东和显名股东以出资的实际情况与登记记载是否一致，我们把公司股东分为隐名股东和显名股东。隐名股东虽然实际出资认缴

2023-03-22

114人看过
隐名股东
隐名股东是否具备股东资格

隐名股东是否具有股东资格一般来说，隐名股东的法律地位可以从两个方面来处理。首先，如果大股东与名义股东签订的协议是为了规避法律的强制性规定，比如大股东不能对公司进行投资，而名义股东可以作为投资者设立公司是为了规避法律的强制性规定，这种协议肯定会被视为无效，大股东将不能享有股东的权利，公司还将面临一系列的股权变更、减资、退股等风险和其他法律问题，如果隐名股东不违反强制性法律规定，大股东出于某种原因只让名义股东出资，但公司绝大多数股东知道这种情况，应视为大股东拥有股权，但隐名股东（大股东）要表明姓名或者确认股东资格，必须先到人民法院确认，在确认过程中，隐名股东必须有共同设立公司或者通过转让取得公司股权的相应意思表示。如果隐名关系的双方只是资金交换关系，提供资金的人并不意味着成立公司或实际取得股权，那么双方关系的实质应该是借贷关系，第二，隐名股东的认定需要其他股东的意思表示来确认其身份。基于有限责

2023-05-07

442人看过

债权人
善意取得股权应当具备哪些条件

善意取得的实质是股权转让的一种形式，主要是解决非债权人或非股东转让股权的法律问题。股权善意取得制度旨在加强股权的流通。它使股权受让人仅凭转让人权利的出现就可以转让股权，而不必调查转让人是否具有实质性权利一般来说，善意取得股权应当符合下列条件：，股权必须体现在有效的股票上，非股票形式的股权不能善意取得，转让人应当是无权人，甚至包括偷股者和捡股者，应当通过转让取得，转让本身应该是合法的，股份必须交给受让人，也就是说，受让人不应该知道转让人是无权的人，而应该履行普通人的注意义务，股票就像现金，股票的损失等于现金的损失，而附属于股票的股权也面临着亏损的风险。当构成善意取得股权时，原权利人将丧失股东权利，质权等担保物权也将消灭，善意受让人将依法取得股权，进而取得股东权利。在我国公司法中，股权善意取得制度尚未建立。如发生此类纠纷，可根据票据法的有关规定和民法善意取得原则合理解决

2023-05-07

414人看过
法律综合知识
股权代位权应具备哪些法定条件

股权代位权应具备的法定条件包括有：债权人与债务人之间的债务必须是依法成立的合法的债权债务关系；债务人须享有对于第三人的债权或返还请求权等现实的权利；必须是债务人怠于行使债权人到期的债权；债务人怠于行使债务的行为给债权人造成损害等。股权代位权应具备哪些法定条件的法律依据《中华人民共和国民法典》第五百五十三条债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩；原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人主张抵销。第五百五十四条债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但是该从债务专属于原债务人自身的除外。《中华人民共和国民法典》：第六章　合同的变更和转让　　第五百五十三条　债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩；原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人主张抵销。

2022-07-11

380人看过