非法集资犯罪的责任主体是哪些-法师兄

非法集资犯罪的责任主体是哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-20 16:20:19 268 人看过

一、非法集资犯罪的责任主体是哪些

非法集资犯罪的责任主体是自然人和单位。

非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

二、非法集资界定标准

1．犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；

2．犯罪主观方面是故意；

3．犯罪客体是国家金融管理秩序；

4．犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

三、非法集资的特征

非法集资的四大特征：

1．未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2．承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3．向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4．以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人（受害人）签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
非法集资的两类犯罪具体是什么

一、非法集资的两类犯罪具体是什么非法集资两类犯罪是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，非法集资犯集资诈骗罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《刑法》第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资与传销罪的区别非法集资与传销罪的区别：1．诈骗手段不同。2．行为方式不同。3．被骗对象不同。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资的行为

2023-10-05

84人看过
刑事犯罪
非法集资构成犯罪的依法追究什么责任

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案，然后移送主管机关。非法集资是一种经济类型的诈骗犯罪行为，需要追究刑事责任。一、刑事立案有哪些流程首先需要立案来源，公安、检察院自己发现或者有报案、举报、控告、自首的都可以成为立案材料。然后确定管辖权，没有管辖权又需要采取紧急措施的，可以向采取紧急措施再移送给主管机关。自诉案件告知当事人向人民法院起诉。认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，予以立案。二、遇到网络诈骗具体该怎么办遇到网络诈骗可以报警处理，公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人，对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。三、非法集资被骗是否可以打110非法集资被骗可以打110报警。公民发现有犯罪事实有权利也有义务向公安机关报案或者举报。公安机关对于不属于自己管辖的，应当移

2023-04-03

106人看过
刑事责任能力
集资诈骗罪和非法集资在犯罪主体上面要求一样吗

一、集资诈骗罪和非法集资罪在犯罪主体上要求相同吗集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的，自然其在犯罪行为的发生过程中，是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的，而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。这也是判断是否立案的标准之一。(一)集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2.单位集资诈骗，数额在50万元以上的。(二)集资诈骗罪的立案标准解析1979年刑法未作规定。集资诈骗罪是从全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。《决定》规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒

2023-06-03

405人看过
从犯
非法集资罪中的主犯和从犯的区别

非法集资罪中主犯和从犯的区别是要是犯罪分子在非法集资案件的作用，主犯起到主要的作用，而从犯起到的是次要、辅助的作用。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节

2023-06-03

276人看过

有期徒刑
犯罪主体的逃脱责任是谁？

我国的刑法规定，通常情况下，犯罪主体是被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人。不仅包括依法被拘留、被逮捕的未决犯；也包括已被判拘役以上刑罚，正在劳改机关服刑的已决犯。如果逃跑的是被行政拘留或劳动教养的人，那不构成本罪。被错抓、错判，不甘心被羁押或劳改而逃跑的，按脱逃罪判。抽逃出资罪的犯罪主体抽逃出资罪的犯罪主体是公司发起人或者股东。所谓公司发起人是指依法创立筹办股份有限公司事务的人。抽逃出资罪，就是指公司发起人、股东违反公司法的规定，在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。《中华人民共和国刑法》第三百一十六条规定，脱逃罪是指，依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人，从羁押和改造场所逃走的行为。犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国监狱法》第五十九条规定，罪犯在服刑期间故意犯罪的，依法从重处罚。

2023-06-30

342人看过
责任主体
网络诽谤犯罪责任主体有哪些

一、网络诽谤犯罪责任主体有哪些1、发布者由于网络诽谤内容的发布者是犯罪的源头，是犯罪行为的始作俑者，因而在一般情况下，网络诽谤内容的发布者应当承担网络诽谤的全部或主要的刑事责任。网络诽谤内容的发布者是指自己捏造可能损害被害人的虚假内容并将其利用网络为媒介进行发布和传播的主体，是网络诽谤行为中最基础、最关键的一环，是造成网络诽谤行为之社会危害最直接的原因。在部分国家和地区，如我国香港特别行政区的法律规定中，诽谤是一种严格责任，不区分故意或过失，诽谤性言论一旦发表，错误就已经构成。而我国大陆刑法典则明确规定了诽谤犯罪属于过错责任，必须有主观上的故意才可能构成犯罪。但需要指出的是，这里的故意仅需要行为人捏造并发布虚假内容，且知道该内容可能会给被害人的人格、名誉造成损害即成立，并不需要其明确认识到损害的严重程度。当然，笔者认为也应有例外情况，如行为人虽然客观上发布了损害被害人人格、名誉的事实，但依

2023-04-29

465人看过
法律综合知识
谁会被认定为非法集资罪的主体

一、谁会被认定为非法集资罪的主体被认定为非法集资罪的主体是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位，非法集资是指行为人或者单位未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、非法集资罪适用缓刑的条件是什么《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年

2023-10-11

224人看过
从犯
非法集资从犯主犯的区别是什么？

一、非法集资从犯，从其在共同犯罪中所处的地位看，从属于主犯;从其在共同犯罪中所起的作用来看，起次要或辅助作用。《刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《刑法》第176条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、犯罪构成要件(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规

2023-04-13

332人看过

从犯
非法集资哪些人会是从犯

在非法集资共同犯罪中起次要或者辅助作用的人，会构成从犯。一、共同犯罪从犯从犯认定应这样认定共同犯罪中的从犯：1、首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯；2、在犯罪中实行行为强度通常较小，或者技巧不够熟练；3、对造成犯罪结果只起很小的作用，甚至根本未起任何作用；在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。二、从犯一般怎么判从犯一般会比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。认定从犯，要从犯罪分子在共同犯罪活动中所处的地位、实际参加的程度、具体罪行的大小、对危害结果所起的作用等方面，去具体分析判断，看其在共同犯罪中是否起次要的作用或者辅助作用。《刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。三、开设赌场罪从犯的量刑开设赌场罪从犯的认定是在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，一般是指在开设赌场

2023-03-19

408人看过
刑事责任能力
犯罪责任与犯罪主体的关系

犯罪主体刑事责任主要有以下几点：一、年龄上的区分，主要包括：1、不满14周岁的人，其实施的任何行为都不构成犯罪，因而也不承担刑事责任；2、已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任；3、已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任；4、已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。二、精神状态上的区分，主要包括：1、精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任；2、间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任；3、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚；4、醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。关于精神病承担刑事责任有哪些规定第一、完全无刑事责任能力的精神病人不负刑事责任刑

2023-07-19

87人看过
传销
集体传销犯罪是非法集体活动罪吗

根据我国刑法规定，没有集体传销活动罪这个罪名。对于传销组织，通常情形下只有主要组织者和积极参与者会受到处罚，其余参与者一般不作处罚。传销组织的负责人涉嫌构成组织、领导传销活动罪，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、家人进传销该如何报警家人进传销可以直接拨打110报警，或者直接前往当地公安机关举报。涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金，情节严重的处五年以上有期徒刑并处罚金。二、金融传销怎样量刑金融传销的行为构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。三、传销贪300

2023-06-25

114人看过
有期徒刑
非法集资在刑法中涉及的罪名主要是哪些

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。一、非法集资如何认定？非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非

2023-03-10

63人看过

法律综合知识
公司违法犯罪追究责任的行为主体有哪些

一、公司违法犯罪追究责任的行为主体有哪些根据我国公司法的规定，能够成为公司犯罪主体的行为人，主要有公司的发起人、股东、清算组成员、董事、监事、经理以及公司的其他高级管理人员等对公司犯罪的处罚实行“两罚制”。对公司处以财产刑，包括罚金和没收财产；对违法者个人则依刑法规定的刑法种类追究其刑事责任。二、单位犯罪和个人犯罪的区别是什么根据我国刑法的有关规定，单位犯罪和个人犯罪的主要区别在于以下三点：1．是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。单位决策机构产生单位意志，指挥单位行为的实施，任何单位成员在单位业务活动中依据决策机构的决定实施的行为，应视为单位行为。单位犯罪所具有的特定程序性，即符合单位决策程序，是它与自然人盗用单位名义或擅自以单位名义进行的犯罪相区别的重要特征。2．是否是以单位的名义。行为以单位的名义实施是认定单位犯罪的重要因素之一，但是并非所有以单位名义实施的犯罪都是单位犯罪，

2023-11-14

58人看过
刑事责任年龄
非法集资可能构成哪些犯罪

集资诈骗罪的构成要件：(一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。(三)主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。(1)侵犯的客体不同。集资诈骗罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权;而诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。集资诈骗罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而诈骗罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。(3)客观方面不同。集资诈骗罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位，采用虚

2023-03-04

288人看过