集资参与人是否犯罪？如何定性？-法师兄

集资参与人是否犯罪？如何定性？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-19 14:20:14 80 人看过

非法集资的参与者是不是违法要看是组织者还是受害人，如果是受害人就不违法，如果是非法集资的共犯，就可能会构成犯罪。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

涉嫌故意犯罪不认罪可以定罪吗

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条规定：“对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：

（一）定罪量刑的事实都有证据证明；

（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；

（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑”。

故意犯罪和过失犯罪的判罚标准是不一样的，因为所有的故意犯罪都具有主观恶意性，因此，对故意犯罪要根据具体的犯罪情节来量刑，而过失犯罪的话，整体程度上对过失犯罪的处罚都比较轻。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多故意犯罪相关文章

单位犯罪
单位犯罪与个人犯罪集资诈骗如何区分？

一、单位犯罪与个人犯罪集资诈骗如何区分?个人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。具体来说主要包括：已满14周岁，不满16周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的;已满16周岁的人实施的犯罪。上述两种自然人犯罪同时还要求自然人具备刑事责任能力，否则可能不承担相应的刑事责任。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。对于单位犯罪的定义《中华人民共和国刑法》第三十条有着明确的规定。如何正确清晰的把握单位犯罪应当从以下几点进行分析：1、单位犯罪的主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。单位这个概念比法人更为广泛，除法人以外还包括非法人团体。对于是否属于单位犯罪，首先应判断主体是否属于上述范围之列。2、犯罪意志由单位的决策机构产生，并指挥单位实施犯罪行为

2023-06-03

68人看过
保全
参与非法集资资金如何返还？

一、参与非法集资资金如何返还?遇上这种非法集资的平台，基本上是不会自动归还给你的。这得需要相关的部门压制才行。发现有网贷平台非法集资应该马上报案，非法吸收公众存款被查处时，非法吸收的资金应当追缴并返还给投资人。但超过银行同期利率四倍的部分不予保护，也就不可能要求返还。P2P平台具有一定公众性，需更严格的法律监管。很多平台负责人一开始可能是想正常经营，但当资金累积到数千万甚至上亿之后，平台负责人很容易迷失。若没有任何监管，仅靠一种道德手段约束是比较弱的。二、单位非法集资的责任人怎么处置(一)健全完善预警机制1、建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。充分发挥我市社区网格化管理和基层群众自治的经验和优势，将防范和处置非法集资工作纳入基层网格化管理范畴，建立有奖举报制度，动员社会各方面力量广泛参与、群防群治。组织力量深入社区、村居开展防范预警工作，加强对基层网格人员开展非法集资监测预警、宣传教

2023-04-28

259人看过
从犯
集资诈骗罪对于主犯与从犯是如何规定的

一、主犯一般包括：1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，也就是犯罪集团的首要分子；2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策，主持制定计划，指使、安排成员的犯罪活动的人以外；在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中，对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。判断非法集资罪从犯的认定，一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为，对结果的发生起了什么作用，另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用，当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时，他们在起主要作用的前提下仍可能有区别，其责任的可能性也有差异，有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。二、从犯分为以下两种：1、起次要作用的从犯，即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主

2023-05-02

444人看过
佣金
集资活动集资参与人是什么意思？

非法集资刑事案件参与人的主体身份界定，应按法律及参与程度认定。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事的定罪标准。怎么识别非法集资活动1、看回报率要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的，就可能属于非法集资。2、看范围要看是不是针对社会不特定公众吸收资金，一对一，还是一对多，如果是一对多就有可能属于非法集资。3、看资金流向要看筹集资金为谁所用，如果是自己占用，就属于非法集资。

2023-08-18

456人看过

共同犯罪
什么叫非法集资参与者，非法集资参与者是什么罪

非法集资参与者指的是在非法集资活动投入资金的单位和个人。非法集资参与者按照集资诈骗罪定罪，非法集资处罚标准是根据其涉案的金额确定的，单位与个人的量刑金额起点不同。一、什么是非法集资参与者非法集资参与者即非法集资的参与人，非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。本条例所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。其他参与者的刑事责任根据最高法院《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事的定罪标准。二、非法集资参与者是什么罪依据相关司法解释的规定，个人非法吸收公众存款达20万元以上的，单位非法吸收公众存款达100万元以上的，非法集资参与者按集资诈骗罪追究刑事责任。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解

2023-06-05

374人看过
仲裁机构
集资参与人的债权是否得到保障

这段内容讲述了集资参与人的借款合同是否有效以及集资人的非法集资行为是否构成犯罪的问题。作者认为，确定合同效力的原则是从有效合同的三个要件出发，即行为人是否具有相应的民事行为能力、意思是否真实、是否违反法律或者社会公共利益。同时，作者也指出了不是确定相关民事合同效力的当然依据。根据实际情况分析，集资参与人的借款合同是否有效。集资人的非法集资行为是否构成犯罪，构成什么样的犯罪，不是确定相关民事合同效力的当然依据。确定合同效力的，从有效合同的三个要件出发：1、行为人是否具有相应的民事行为能力；2、意思是否真实；3、是是否违反法律或者社会公共利益。当时判断行为的原则。非法集资行为的法律定性：从三个要件出发非法集资行为是一种常见的犯罪行为，它指的是以非法的方式吸收公众资金，承诺高额回报，诱导投资者进行投资的行为。从三个要件出发，我们可以对非法集资行为进行法律定

2023-09-07

425人看过
有组织犯罪
是否其他人员参与了犯罪？

有组织犯罪即三人以上故意实施的一切有组织的共同犯罪活动。有组织犯罪判多少年，要看具体犯什么罪以及犯罪情节决定。如果是组织、领导、参加黑社会性质组织罪可以处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。犯罪主体必须是“公司、企业或者其他单位的人员”。具体是指三种不同身份的自然人：一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事。这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份，他们是公司的实际领导者，具有一定的职权。二是除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人。这些经理、部门负责人及职员也必须不具有国家工作人员身份，他们或有特定的职权，或因从事一定的工作，可以利用职权或工作之便侵占公司的财物而成为本罪的主体。三是公司以外的企业或者其他单位的人员，如集体性质企业、私营企业、外商独资企业的职工，国有企业、公司、中外合资、中外合作企业中不具有

2023-07-17

153人看过
共同犯罪
不同身份者参与犯罪如何定性及量刑原则

不具有特殊身份的人教唆、帮助有特殊身份的人实施真正身份犯的,构成真正身份犯的共同犯罪,对教唆者和帮助者分别以教唆犯或者从犯论处。在实践中,不同的法院对不同的案情有不同的做法。1、具有特殊身份的人与不具有特殊身份的人共同实施犯罪，双方彼此之间都构成了所实施该罪的共同犯罪。2、有特殊身份的人与不具有特殊身份的人共同实施犯罪，如果利用了有特殊身份的人的职务便利等条件的，应以特殊身份者所犯罪的性质确定共同犯罪的性质。3、不具有特殊身份的人教唆、帮助有特殊身份的人实施真正身份犯的，构成真正身份犯的共同犯罪，对教唆者和帮助者分别以教唆犯或者从犯论处。不过，刑法没有明确规定不同身份的人共同犯罪的定罪，在实践中不同的法院对不同的案情有不同的做法。共同犯罪定罪问题共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。对于共同犯罪定罪问题，我国《刑法》第二章第一节第一百七十条规定：“共同犯罪，不以单位犯罪论处。二人以上共同故意犯

2023-11-10

453人看过

自然人
非法集资单位犯罪与自然人犯罪如何区分?

非法集资单位犯罪与自然人犯罪的区分，从其特征入手，单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。自然人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。1、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。单位决策机构产生单位意志，指挥单位行为的实施，任何单位成员在单位业务活动中依据决策机构的决定实施的行为，应视为单位行为。单位犯罪所具有的特定程序性，即符合单位决策程序，是它与自然人盗用单位名义或擅自以单位名义进行的犯罪相区别的重要特征。因而，单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而实施的犯罪行为，一般只能认定为自然人犯罪。同时按照决策机构的决定实施的行为必须为了单位的利益。单位犯罪中，犯罪后的违法所得通常归单位所有，即因犯罪行为所产生的非法收益，受益对象是本单位或者本单位的多数员工；而自然人犯罪中，犯罪后的违法所得多半为自然人个人

2023-03-21

335人看过
有期徒刑
参与非法集资犯罪有什么后果

目前非法集资并非一种确切的犯罪，刑法规定有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。什么是涉众型非法集资犯罪刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，因此非法集资并不是一个独立的罪名。涉众

2023-08-09

69人看过
法律综合知识
召集别人参与赌博一般是犯罪吗？

以营利为目的，召集别人参与赌博，本人从中抽头渔利，属于聚众赌博，构成赌博罪，根据刑法规定，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博罪与一般违法行为的主要区别在于：主观上是否以营利为目的，客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。对于虽然多次参加赌博，但输赢不大，不是以赌博为生活或主要经济来源的；或者行为人虽然提供赌场、赌具；本人未从中渔利的，都不能认定赌博罪。其中情节严重的，可按《治安管理处罚法》有关规定处理。《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

2024-05-14

275人看过
从犯
诈骗集团中的参与者是否犯有罪行？

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。数额较大的起点为三千元。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。通常会伴随诈骗罪从犯，因此可以从轻发落。根据相关司法解释，诈骗罪的数额较大，起点为三千元。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。诈骗集团成员算犯罪吗？根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因此，诈骗借条可

2023-09-29

422人看过

有期徒刑
如何处罚参与非法集资的公职人员

1、根据具体案件的严重程度，有可能对公职人员进行开除公职，并移交国家司法机关追究刑事责任。募捐人是党员的，涉嫌违法的，可以开除党籍，移送司法机关处理。刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款的规定处罚。

2023-05-31

493人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪需要多少人参与才能构成犯罪

集资诈骗罪没有人数的规定，主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪，单位也可以成为本罪主体。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，

2023-06-12

53人看过