外资金融机构设立应当符合哪些条件-法师兄

外资金融机构设立应当符合哪些条件

来源：互联网时间： 2023-06-24 18:26:18 441 人看过

设立外资金融机构需要符合的条件有：申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度并受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管；申请人为金融机构；申请人在中国境内已经设立代表机构2年以上；申请人提出设立申请前1年年末总资产不少于100亿美元；申请人所在国家或者地区有关主管当局同意其申请。

一、擅自设立金融机构罪立案标准是什么

未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的。

2、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。

二、满足什么条件会构成违法发放贷款罪?

违法发放贷款罪的条件：

1、主体是中国境内设立的金融机构和金融机构的工作人员；

2、主观上是过失的心态；

3、客体是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度；

4、客观上是违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。

三、擅自设立金融机构罪的情形有哪些？

擅自设立金融机构罪的立案条件是：行为人未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

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