法院对非法集资案件做出判决后,要开展非法集资清偿工作,此时有关部门要统计非法集资人群数量、集资金额、集资人出资比例等。然后根据追回的集资款按照比例进行分配。自然人参加清偿的时候,要提供当初签署的集资合同、银行转账记录及身份证等资料。具体如下所述:
(一)案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。
(二)按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。
(三)对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。
(四)专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。
(五)专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
一、非法集资诈骗立案条件
一般的诈骗罪,个人诈骗的数额在两千元以上就应当入刑。但是非法集资诈骗比一般的诈骗要严重很多,因此在立案标准上也会比一般诈骗罪更为严格。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
对于集资诈骗罪中的诈骗方法,行为人一般会巧立各种名目,虚设根本不存在的资金用途。为了掩饰自己的真实目的,行为人还会出示各类虚假的证明材料增加集资用途的可信度,并且向他人许诺会给予高额利润返还。骗子就是充分利用了人们贪便宜的心理,一步一步攻克对方的底线,使对方沉浸在虚构的金钱世界中不能自拔。
二、非法集资诈骗罪的构成要件
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
根据传统的四要件分析,此罪侵犯的客体是公私财产所有权和国家金融管理制度,客观方面是行为人必须实施了以诈骗手段非法集资,且数额较大的行为。本罪的主体是一般主体,单位也能构成此罪。主观方面是行为人必须处于非法占有的故意。也就是说,如果行为人并没有占有的目的,始终抱着愿意偿还的态度,就不成立此罪。
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农村非法集资的程序?湖北在线咨询 2022-10-151、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。 2、参与非法集资活动不受法律保护。非法集资主要的危害性是扰乱了国家金融体系的安全,而非法集资也容易逃脱银监会和证监会
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非法集资应该走怎样的法律程序甘肃在线咨询 2022-10-27如果是确定非法集资,可以向公安机关报警,由公安机关侦查。如果侦查结果是非法集资,会由检察院向法院起诉,法院进行审判。法律程序基本如此。
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可以退款的非法集资是什么程序四川在线咨询 2022-11-14由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务;没有批准部门、主管单位或者组建单位的,由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,预以没收,就地上缴中央金库。
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非法集资清偿的程序可以解释下吗?陕西在线咨询 2022-07-30根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 法院在债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的
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非法集资是单位还是个人非法集资湖南在线咨询 2022-03-13是单位还是个人非法集资? 个人进行集资诈骗,数额为20万元以上的,属于数额巨大;100万元以上的,属于数额特别巨大。 单位进行集资诈骗,数额为50万元以上的,属于数额巨大;250万元以上的,属于数额特别巨大。 如为单位则处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如为个人则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。