违规出具金融票证罪会受到哪些样的处罚
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-02 08:17:44 222 人看过

一、违规出具金融票证罪会受到哪些样的处罚

违规出具金融票证罪会受到的处罚:

情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。

违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。

《刑法》第一百八十八条

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、中国对骗取金融票证罪的处罚标准是哪些

骗取金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。

自然人与单位都可以构成本罪,犯本罪的具体量刑标准如下:

1、自然人犯本罪造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。

《刑法》第一百七十五条之一,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、对伪造金融票证罪既遂的处罚标准是哪些

伪造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。

犯本罪的,具体量刑标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第一百七十七条

有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;

(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;

(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;

(四)伪造信用卡的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百七十七条 有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:\n(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;\n(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;\n(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;\n(四)伪造信用卡的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月25日 14:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 违规出具金融票证罪能不能取保
    刑事诉讼法第六十五条明确规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的取保候审、监视居住由公安机关执行第五十二条被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。第五十三条人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。第五十四条保证人必须符合下列条件:(一)与本案无牵连;(二)有能力履行保证义务;(二)享有政治权利,人身自由未受到限制;(四)有固定的住处和收入。911第五十五条保证人应当履行以下义务:(一)监督
    2023-03-03
    93人看过
  • 金融票证出具违规的惩戒标准
    相关法律规定,违规出具金融票证的罪量刑标准:如果是自然人犯本罪的,会被处以五年以下的有期徒刑;如果造成重大损失的,会被判处五年以上的有期徒刑。如果是单位犯本罪的,应该对单位判处罚款,并且应该根据上述的规定,对直接负责的主管人员以及其他的直接责任人员,进行相对应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。中国对违规出具金融票证罪的量刑标准中国对违规出具金融票证罪的量刑标准:犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑。本罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体,本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具
    2023-07-01
    127人看过
  • 金融票证违规出具罪刑罚裁量标准及其规定
    违规出具金融票证罪的量刑标准:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。法院对于违规出具金融票证罪的最新量刑标准如何规定1、法院对于违规出具金融票证罪的最新量刑标准为处五年以下有期徒刑或者拘役,或者五年以上有期徒刑。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯本罪的规定处罚。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条第一款,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。《刑法》第一百八十八条,银行或者其
    2023-07-10
    339人看过
  • 中国对违规出具金融票证罪立案标准的规定有哪些?
    中国对违规出具金融票证罪的量刑标准:犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节特别严重的,处5年以上有期徒刑。本罪主体是特殊主体,只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体,本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。一、违规出具金融票证罪量刑处罚?违规出具金融票证罪量刑处罚:情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明,造成较大损失的行为。二、违规出具金融票证罪怎么判刑银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函
    2023-03-07
    69人看过
  • 骗取贷款、票据承兑和金融票证罪分别会受到怎样的处罚?
    1、给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。哥哥犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪被抓怎么办首先你哥哥本人或者近亲属可以申请变更强制措施,改拘留为监视居住或取保候审。其次,可以申请委托辩护人,帮忙处理案件。如果真的有犯罪事实,建议坦白供述,争取宽大处理。公安机关还会告知可以申请适用认罪认罚程序,可以申请适用认罪认罚程序,从而在程序上适用减少诉累的诉讼程序,在实体上获得法院的更大幅度的从宽处理。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-07-06
    156人看过
  • 对违规出具金融票证罪的量刑时应当遵守哪些规定
    《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。由此可见,违规出具金融票证罪的判刑标准通常就
    2023-08-05
    267人看过
  • 违规出具金融票证罪会判多长时间,怎么规定
    违规出具金融票证罪情节严重的判处五年以下有期徒刑或拘役,情节特别严重的,判刑时间为五年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条明确规定,违规出具金融票证罪的量刑时间分为情节特别严重和情节严重两类,前者将被判处五年以上有期徒刑,后者将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。违规出具金融票证罪会判多长时间,怎么规定?按照步骤走,点击#法律咨询#→同城律师→按专长找→选要找的纠纷→点咨询我,选择电话咨询即可沟通!委托律师打官司应注意哪些事项(1)要审查资格律师法规定,律师是指依法取得律师执
    2023-12-12
    355人看过
  • 违规出具金融票证罪与其他罪名的界限
    本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明,不一定是假信用证明;可能造成的经济损失,也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪,其主体是一般主体,其所伪造、变造的信用证是假的,直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。本罪与玩忽职守罪的界限银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为,本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为,本条将这种行为从玩忽职守罪中独立出来,规定了新的罪名。[刑法条文]第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。[司法解
    2023-06-12
    176人看过
  •  违反哪些规定会受到怎样的处罚?
    1、资金拆借通常需要提供股票、债券等作为担保,并在接到贷款方通知后的次日立即偿还。如果借款人未能按时归还贷款,贷款方将拥有处分担保物的权利。2. 企业间资金拆借是指在市场经济活动中,某一企业将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它企业使用的行为。一般来说,企业资金拆借会因违反法律法规的强制性规定而无效。根据我国法律规定,资金拆借通常需要提供股票、债券等作为担保,并在接到贷款方通知后的次日立即偿还。如果借款人未能按时归还贷款,贷款方将拥有处分担保物的权利。2.企业间资金拆借是指在市场经济活动中,某一企业将自己暂时闲置的资金按照一定的价格让渡给其它企业使用的行为。一般来说,企业资金拆借会因违反法律法规的强制性规定而无效,但是某些情况下,在一些特殊行业中企业的资金拆借有效 资 金 拆 借 是 否 违 反 法 律 法 规 ?在上市公司与关联方资金往来方面,有一种情况是禁止的,那就是有偿或无偿
    2023-09-20
    210人看过
  • 非法出具金融票证罪何谓违反规定
    所谓违反规定,既包括违反国务院及其金融监督管理机构即中国人民银行的有关规定,也包括违反其他银行及除银行以外的诸如中国**保险公司、信托投资公司等非银行金融机构的内部管理规定。为了加强对上述信用凭证的管理,杜绝金融机构内部的非法出具行为,国家有关金融法律、法规对其出具的条件及程序都作了严格而明确的规定。例如,银行汇票、根据有关规定,只限于中国人民银行和各专业银行参加全国联行往来的银行机构签发。在不能签发银行汇票的银行开户的汇款人需要使用银行汇票时,应将款项转交附近可以签发银行汇票的银行办理。汇款人申请办理银行汇票,应向签发银行填写“银行汇票委托书”。委托书一式3联:第一联为存根;第二联为支款凭证;第三联为收入凭证。交付现金办理汇票的,第二联应当注销。其应详细填明单位、个体经济户名称或个人姓名;确定不了的,应填写汇款人指定人员的姓名;个体经济户和个人需要兑付地支取现金的,须填明兑付银行名称,并
    2023-02-11
    267人看过
  • 严重违规出具金融票证罪司法解释
    [刑法条文]第188条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、信用证明,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。[司法解释]《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件起诉标准的规定》36、非法出具金融票证(刑法第188条)银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、信用证明。涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1。个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失超过10万元的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。违规出具金融票证罪判刑标准是什么法院对违规出具金融票证罪既遂的判刑标准是:1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的,
    2023-08-09
    276人看过
  • 刑法对变造金融票证罪该受到什么样的处罚
    变造金融票证罪既遂的刑事责任是:1、一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;2、如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、如果情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责
    2024-04-26
    478人看过
  • 达到什么标准违规出具金融票证罪才能立案?
    达到以下标准的,违规出具金融票证罪才能立案:1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的;2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。一、银行违规放贷应承担什么责任银行违规放贷应承担刑事责任的,具体如下:1、银行是金融机构,必须按照法律法规的规定和相应的金融机构的业务实施细则来进行发放贷款,不能违反国家的规定进行贷款的发放;2、如果银行进行违规放贷,造成了重大损失或者放贷的数额巨大的,可以判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且要处以一定金额的罚金。放贷罪立案标准如下:1、个人违法发放贷款造成直接经济损失数额在五十万元以上的;2、单位违法发放贷款造成直接经济损失数额在一百万元以上的。造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;3、造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。二、骗取
    2023-06-26
    153人看过
  •  金融票证违规罪行的刑罚规定
    以下是改写后的内容:根据《中华人民共和国刑法》相关规定,违规出具金融票证罪的量刑规定如下:1. 银行或其他金融机构的工作人员犯本罪的,判处五年以下有期徒刑或拘役;2. 如果犯罪情节特别严重,判处五年以上有期徒刑;3. 单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定进行处罚。以下是改写后的内容:根据《中华人民共和国刑法》相关规定,违规出具金融票证罪的量刑规定如下:1.银行或其他金融机构的工作人员犯本罪的,判处五年以下有期徒刑或拘役;2.如果犯罪情节特别严重,判处五年以上有期徒刑;3.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定进行处罚。根据相关法律规定,违规出具金融票证罪指银行或其他金融机构工作人员违反规定,为他人出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的行为。 单 位 犯 金 融 票 证 罪 如
    2023-09-19
    134人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何处罚违规出具金融票证罪的行为
      广西在线咨询 2023-10-17
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 违规出具金融票证罪后罚金怎么处理
      河南在线咨询 2023-07-28
      银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的; 2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的
    • 怎样惩处违规出具金融票证
      上海在线咨询 2022-07-24
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 违规出具金融票证罪如何处罚?标准是怎样的?
      江西在线咨询 2022-07-23
      其他金融机构的工作人员违反规定,如果违规出具金融票证罪如何处罚,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    • 出具金融票证违规要怎么处罚
      辽宁在线咨询 2022-11-12
      《中华人民共和国刑法》 第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。