经济犯罪侦查的内容和方法有哪些-法师兄

经济犯罪侦查的内容和方法有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 20:20:20 327 人看过

(一)初查：

在初查中应把握以下要点：是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查;是快速反应，速战速决;是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人;四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手;五是注意及时依法收集证据;六是要把握立案时机，适时开展侦查。

(二)对犯罪嫌疑人的缉捕

对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。有人提出。追逃工作的难点可从以下途径解决：是提高追逃主体的各项技术能力及工作责任心;是完善有关法制建设;是加强经侦追逃的协作机制;是将破案追逃新机制纳入社会治安综合治理的轨道;五是加大宣传力度。六是落实经费，提供必要物质保障;七是掌握经济犯罪嫌疑人的心理特征，制订相应对策。有人认为，追逃工作必须要发挥四个方面的优势，才能真正搞好：是专群结合，发挥群众工作优势;是强化基础工作，发挥网上作战、网上追逃的优势;是强化措施，发挥专门工作优势;是加强地区、部门间的协作配合。

(三)一般侦查方法及策略

经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。有论者对经济犯罪侦查谋略的概念及主要特征、必须遵循的原则等进行了初步研究。有论者认为，办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽。

(四)各类案件的侦查方法

当前，各类经济犯罪案件的侦查方法是理论界研究的热点，特别是各种经侦教科书，更是对各类案件的侦查方法详加阐述。但若认真推敲，所论及的各类案件的侦查方法未免有雷同之感。这反映出当前经侦理论研究尚不成熟，特别是在研究方法上，缺乏实践经验的支持。侦查学是一门经验科学，理论研究唯有来源于侦查实践，才能最终对侦查实践发挥指导作用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

经济犯罪
经济犯罪侦查专业就业方向

本专业学生毕业后可在农业气象及生态环境监测调控、信息分析处理、资源开发利用和防灾减灾等科研、教学和业务部门工作。从事行业：毕业后主要在交通、建筑、房地产等行业工作，大致如下：1、交通／运输／物流2、建筑／建材／工程3、其他行业4、房地产5、新能源工作城市：毕业后，广州、深圳、中山等城市就业机会比较多，大致如下：1、广州2、深圳3、中山4、佛山5、北京经济犯罪侦查科的工作内容有哪些1．对走私假币、出售、购买、运输假币、金融工作人员购买假币、以假币换取货币等一些经济案件进行侦查；2．对擅自设立金融机构、虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资、隐匿、销毁会计资料等一些金融犯罪进行侦查；3．对集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗案、信用证诈骗、信用卡诈骗等经济诈骗案件进行侦查；4．对国有公司、企业、事业单位人员失职、滥用职权徇私舞弊低价折股、出售国有资产的违法犯罪行为进行侦查；5．对伪造、变造金融

2023-08-17

53人看过
毒品犯罪
毒品犯罪案件侦查方法有哪些，有哪些侦查途径？

(一)内线侦查毒品案件隐蔽性很强，在侦破毒品案件过程中，必须设法了解毒品活动的有关情况，如毒品的数量、隐藏地点、运输方式、贩毒人员、有无武装、启运时间和交付时间、地点等。这些情况靠外围调查是很难获取的，必须依靠内线侦查。内线侦查主要有以下几种方法：1、隐蔽力量贴靠隐蔽力量贴靠分为主动贴靠和被动贴靠两种情况。所谓主动贴靠，是在毒品案件的预谋阶段，为近一步摸清贩毒分子的活动情况，取得犯罪证据，选择条件合适的隐蔽力量主动进攻，贴靠贩毒分子，以便随时了解贩毒活动的有关情况。所谓被动贴靠，是指贩毒分子主动找到隐蔽力量，要求其在贩毒活动中担任一些任务，如运输毒品等。隐蔽力量在缉毒侦查部门的指挥下，打入贩毒分子内部，以便随时了解贩毒活动内容，调动贩毒分子，促其暴露，使其落入我方设计的圈套。2、拉出“逆用”有些贩毒案件隐蔽力量可能无法贴靠，在这种情况下为改变侦查的被动状态，可以选择贩毒分子中的合适人物进行

2023-06-03

489人看过
经济犯罪
经济犯罪侦查局属于什么地方

公安部经济犯罪侦查局是公安部的内设机构之一，主要负责制定全国性经济犯罪的对策、方针、措施和规划等工作。一、经济犯罪侦查程序是怎样的（一）受理1、受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。2、接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。3、接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。（二）立案（三）侦查1、已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。2、公民认为公安机关在侦查过程中，有侵犯其合法权益的，有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。（

2023-02-25

463人看过
经济犯罪
经济犯罪的侦查时间有限制吗？

经济犯罪的侦察期限一般是三十日。根据法律规定，对于经济案件，公安机关立案后，在三十日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长三十日。经济犯罪案件立案侦查能否延长根据我国有关法律规定，公安机关立案后，在三十日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长三十日。相关法律法规《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查，认为有犯罪事实

2023-07-06

150人看过

职务犯罪
职务犯罪侦查八项规定的禁令有哪些内容？

一、严禁擅自处置案件线索、随意初查和在初查中对被调查对象采取限制人身、财产权利的强制性措施。违反者给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、严禁违法使用指定居所监视居住措施。对未报经上一级人民检察院审查批准，或扩大适用范围，或在不符合规定的场所等故意规避法律使用指定居所监视居住措施的，根据情节和后果追究决策者和执行者的纪律、法律责任。三、严禁违法干涉涉案企业正常生产经营活动。对非法插手工程建设、干预工程招投标，或非法插手经济纠纷，或超越职权办案，或接受赞助、报销费用、吃拿卡要等违法违纪行为，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。四、严禁违法违规处理查封、扣押、冻结涉案财物。对任意查封、扣押、冻结公私财产，或不依法及时返还扣押、冻结款物

2023-02-21

485人看过
经济犯罪
经济犯罪初查与侦查有什么不同

经济犯罪初查与侦查的区别包括：1、性质不同。立案后侦查的任务是要查明全部犯罪事实，可以使用各种强制措施和手段；2、权利不同。立案前初查的结果，一部分线索初查认为有犯罪事实需要追究刑事责任，进入立案程序，一部分线索初查，反映的犯罪嫌疑事实被否认，或证据不足以认定有犯罪嫌疑事实，需要追究刑事责任。因此案前初查阶段只能适用刑事诉讼法和其他法律。初查制度建立的必要性包括：1、初查制度不是凭空产生的，它来源于我国现实的刑事司法活动；2、初查作为一种强制性司法活动，必须有坚实的法律地位；3、检察机关负责查办的是国家工作人员职务犯罪案件，其主体一般负责、主管或者经手某些公务性工作，具有一定的职务身份。经济犯罪立案侦查的程序是什么？立案侦查在实践中中常常是连在一起施行的，这就让很多人认为这是一个行为，其实不然，这是两个独立的行为，其程序是完全不一样的。立案的程序为：（1）接受立案材料；（2）审查立案材料，

2023-08-02

288人看过
刑事犯罪
经济犯罪和刑事犯罪的内容规定如何？

一、经济犯罪和刑事犯罪规定刑事犯罪，是一个大概念。经济犯罪只是刑事犯罪的一种类型。刑法第十三条【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、经济犯罪经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种，因而具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。除此之外，经济犯罪还具有以下三个特点：(1)发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费

2023-03-21

464人看过
刑事侦查
刑事侦查和经济侦查有什么区别

刑事侦查和经济侦查有什么区别。刑事侦查一般涉及放火、破水、爆炸等危害公共安全犯罪，走私枪支弹药、走私核材料、走私文物、走私贵金属、走私珍贵动物、珍贵动物产品等走私犯罪。，侵犯公民人身权利罪强奸罪、强制猥亵罪、侮辱妇女罪、猥亵儿童罪、非法拘禁罪（国家机关工作人员罪除外）、绑架罪、拐卖妇女儿童罪、抢劫、盗窃等侵犯财产罪，诈骗、抢劫等。经济侦查主要处理扰乱市场秩序罪（如合同诈骗、串通投标、非法经营等）、侵犯知识产权罪等与经济有关的案件，危害税收征管犯罪（如伪造增值税发票、偷税漏税等）、金融诈骗犯罪（如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等）、破坏金融秩序犯罪（如伪造货币等）、持有、使用假币犯罪等。

2023-05-31

110人看过

经济犯罪
关于经济犯罪的内容

经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是，情节显著轻微危害不大的，不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种，因而具有犯罪的一般属性，即社会危害性和刑事违法性。除此之外，经济犯罪还具有以下三个特点：（1）发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。（2）主观上为故意，过失不构成经济犯罪，并且一般都具有谋取非法利润的目的。（3）直接危害国家的经济管理活动，而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同。一、经济犯罪一般判几年一般情况下，经济犯罪是有很多的罪名，针对不同的罪名会有不同的判刑标准，例如贪污罪，依据刑法有关贪污罪的有关规定，如果个人涉嫌贪污金额达10万元以上的，人民法院一般处以10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收犯罪人的财产；如果情节特别严重的，会处以死刑，并处没收犯

2023-03-23

227人看过
经济犯罪
经济犯罪怎么进行侦查

（一）初查的方法在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制措施，因此，如何在经济犯罪侦查相关书籍调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对此，有论者指出在初查中一要因案制宜，抓住重点。二要循线追踪，判断性质。三要查其不意，措施果断。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；二是快速反应，速战速决；三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人；四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手；五是注意及时依法收集证据；六是要把握立案时机，适时开展侦查。（二）对犯罪嫌疑人的缉捕对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。有人提出。追逃工作的难点可从以下途径

2023-02-23

193人看过
经济犯罪
什么是经济犯罪，经济犯罪侦查程序是什么？

1、一周内受理案件，也就是初查;受案后一个月内做出立案或者不立案的决定;立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施;2、刑事拘留的初始期限是三日，根据侦查情况最多可以延长四日，如果是多次、结伙、流窜作案的可以延长至三十日;3、批准后逮捕期是一个月，到期可向上级检查机关申请延期一个月，到期后可向再上级检查机关申请延期一个月，如有需要可向全国人大常委会申请无限期延长;4、最后的步骤就是提请起诉，由检察院代表国家公诉至法院。5、已经批准立案的，立案单位应及时展开侦查工作。一、经济犯罪的特征是什么?1、贪利性。2、法定性。经济犯罪是法定犯罪，即行为人的行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。3、双重违法性。经济犯罪是经济运行过程中的犯罪，它既违反国家有关经济管理的法律，又触犯刑律;既侵害国家、集体和公民的经济利益，又危害社会主义市场经

2023-05-07

163人看过
经济犯罪
经济犯罪案件侦查措施

(一)调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。(二)审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。(三)现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。(四)摸底排查。根据侦查工作的需要，公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。(五)控制销赃。在侦查工作中，公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监

2023-04-03

482人看过

经济犯罪
经济犯罪的侦查机关是哪个部门

公安经侦大队，相对于刑事侦查大队而言，其主要任务是负责国内经济案件的侦查，属于一个专门的侦查部门。为了获得证明是否有犯罪事实、犯罪情节严重的相关证据，以及依法捕捉犯罪嫌疑人的专项调查措施和强制措施，属于公安部门。经济调查的主要范围：1。调查走私假币、出售、购买、运输假币、金融人员购买假币、以假币换取货币等一些经济案件；2、调查擅自设立金融机构、虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资、隐匿、销毁会计资料等一些金融犯罪；3、调查集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗等经济诈骗案件；4、调查国有公司、企事业单位人员失职、滥用职权、徇私舞弊、低价折扣股票、出售国有资产的违法犯罪行为；5、调查伪造、变造金融票证、国家有价证券、股票、公司、企业债券、擅自发行股票、公司、企业债券等经济犯罪；6、调查其他经济犯罪。经济犯罪侦查期限经济犯罪的侦察期限一般为三十日。但重大、疑难、复杂案件

2023-08-09

372人看过
犯罪集团
有碍侦查的犯罪有哪些

在下列情况下，可以作为有碍侦查的情形，不必在24小时内通知被逮捕人的家属或者其所在单位：1、被逮捕的人属于犯罪集团案犯，或者与犯罪集团、团伙有牵连，由于其他案犯尚未被捉拿归案，其被逮捕的消息传出去，可能会引起其他同案犯的逃跑、自杀、毁灭或伪造证据等情况发生，妨碍侦查工作的顺利进行；2、被逮捕人的家属或单位的人与其犯罪有牵连，通知后可能引起转移、隐匿、销毁罪证。实践中，也常常会有一些无法通知的情况，如被逮捕人家属或者所在单位的地址不明，或者其家属或所在单位在边远地区，交通不便，24小时以内难以通知到；也有的被逮捕人无家属，无所在单位等。一、什么是侦查侦查，是指在刑事诉讼过程中，侦查机关为查明案情，收集犯罪证据材料，证实和抓获犯罪嫌疑人，追究犯罪嫌疑人刑事责任，依法采取的一系列专门调查手段和强制性措施。侦查是一种具有特定活动内容和目的要求的诉讼活动，对随后进行的起诉、审判都具有重大的意义和影响

2023-03-01

405人看过