非法持有他人银行卡并倒卖的罪名-法师兄

非法持有他人银行卡并倒卖的罪名

来源：互联网时间： 2023-07-15 09:32:04 359 人看过

倒卖自己及他人银行卡是妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。妨害信用卡管理罪的构成要件如下：

1、客体要件，国家的信用卡管理制度；

2、客观要件，妨害信用卡管理的行为；

3、主体要件，达成刑事责任年龄，能够承担刑事责任的自然人；

4、主观要件，故意，且以非法牟利为目的。

贩卖自己银行卡属于什么罪

银行卡一旦被收购很可能会被用于从事违法活动。部分出借、出租、售卖个人银行卡的人员明知将要用于违法犯罪活动的，也应当以相应罪名处罚。非法买卖个人银行账户和企业对公账户，还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。

【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

法律综合知识
贩卖别人的银行卡属于什么罪，银行卡倒卖判刑严重吗

一、贩卖别人的银行卡属于什么罪属于妨害信用卡管理的行为，情节严重的会构成妨害信用卡管理罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。二、银行卡倒卖判刑严重吗如果因倒卖银行卡被人民法院判处有罪的，是属于刑事处罚，刑事处罚是比较严重处罚行

2024-01-17

364人看过
有期徒刑
银行卡倒卖罪的惩罚条件有哪些？

银行卡倒卖按以下条件进行量刑：1、银行卡倒卖达到一定数额或者有其他严重情形的，涉嫌妨碍信用卡管理，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。妨碍信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规，妨碍国家在信用卡发行和使用过程中管理信用卡活动，破坏信用卡管理秩序的行为。银行卡倒卖的司法解释：第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；

2023-07-04

406人看过
法律综合知识
行为人倒卖银行卡判刑么？

一、行为人倒卖银行卡判刑么？首先，非法倒卖银行卡的行为，是违法的，只要行为人非法持有他人银行卡达到五张及以上的，构成妨害信用卡管理罪。其次，根据刑法规定，倒卖银行卡，构成信用卡管理罪的量刑标准是：构成本罪，基础量刑标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；加重处罚标准：数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据：《刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购

2024-02-02

179人看过
有期徒刑
倒卖银行卡构成哪种罪？

倒卖自己及他人银行卡属于妨害信用卡管理罪。当前电信诈骗持续高发的一大根源，是因为电话卡、银行卡的管理失控。每年因遭受电信诈骗而上演的悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众财产安全造成了严重威胁。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。斩断电话卡、银行卡的买卖链条，就等于给诈骗分子“断奶”，从源头遏制电信诈骗犯罪。银行卡是指经批准由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。一般情况下，银行卡按是否给予持卡人授信额度分为信用卡和借记卡。此外银行卡还可以按信息载体不同分为磁条卡和芯片卡；按发行主体是否在境内分为境内卡和境外卡；按发行对象不同分为个人卡和单位卡；按账户币种不同分为人民币卡、外币卡和双币种卡。买卖他人银行卡50张什么罪首先，其违反了《银行卡业务管理办法》该办法规定，银行卡及其账

2023-07-18

149人看过

第三者
盗窃他人银行卡并被指控为何种罪行？

盗窃他人银行卡取钱涉嫌盗窃罪，具体量刑如下：1、盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。盗窃罪是什么罪数形态罪数形态，指表现为一罪或数罪的各种类型化的犯罪形态。盗窃罪，是由于盗窃行为引起的，属于一罪。盗窃罪犯罪构成1、犯罪主体要件本罪主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄（16周岁）且具备刑事责任能力的人均能构成。2、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为直接故意，且具有非法占有的目的。3、犯罪客体要件本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。侵犯的对象，是国家、集体或个人的财物，一般是指动产而言，但不动产上之附着物，可与不动产分离的，例如，田地上的农作物，山

2023-07-07

307人看过
法律综合知识
行为人非法倒卖信息什么罪？

一、行为人非法倒卖信息什么罪？法律规定倒卖信息一般会以侵犯公民个人信息罪来进行给犯罪人员定罪，对于此罪的处罚一般的情况会是三年以下的有期徒刑，重者可能还会三年以上七年以下的有期徒刑，这会根据案件的实际情况来进行处理。一般是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。但是也有根据倒卖个人信息的条数不同，对犯罪者的处罚规定也有所不同，倒卖个人信息是违法的行为。违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。

2024-01-15

117人看过
法律综合知识
经过他人同意，持有他人信用卡是不是属于非法持有

一、经过他人同意，持有他人信用卡是不是属于非法持有目前最高院并没有出台专门针对非法持有信用卡的司法解释。司法实践中，有观点认为，只要持有不属于自己的信用卡，就是非法持有；也有观点认为，非法持有他人信用卡的非法性判断，应当参照非法持有毒品、枪支等持有型犯罪中“非法性”的判断，即应当是通过购买、盗窃、抢夺、抢劫、诈骗等非法的方式取得的信用卡。最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》根据司法实践情况，现决定对《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号，以下简称《解释》）作如下修改：一、将《解释》原第六条修改为：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。对于是否以非法占有为目的，应当

2024-01-09

51人看过
有期徒刑
一般倒卖个人银行卡量刑

倒卖自己及他人银行卡的，是属于妨害信用卡管理的行为，情节严重的会构成妨害信用卡管理罪。一、买卖他人银行卡是什么罪买卖他人银行卡犯罪的行为，应当准确理相关法律中的非法持有，可认定为非法持有他人信用卡，构成妨害信用卡管理罪。储蓄卡、银行卡属于信用卡。相关法律规定的信用卡，是指商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。一、妨害信用卡管理罪的立案标准包括：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有他人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；5、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚；6、银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，从重处罚。二、妨害信用卡管理罪

2023-02-22

163人看过

法律综合知识
非法持有他人借记卡怎么处理

非法占有并携带他人借记卡的行为有可能触犯刑事法律法规。此举行为既侵害了金融事务管理秩序又损害了他人的财产利益。需要格外澄清的是，此处所指的“信用卡”涵盖了借记卡类别。若无偿占据且数量巨大者，将难免承受严厉的刑事惩处。在司法运作过程中，对“数量较大”这一数据标准进行裁量和界定时会依据具体情况以及相关法律解释而定。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信

2024-08-12

331人看过
信用卡
判断他人信用卡非法持有技巧

认定非法持有他人信用卡的方法：1、是通过积极的违法犯罪的方式取得的，行为人通过诈骗、盗窃、抢夺、抢劫等违法犯罪的手段，获得别人数量较大的信用卡而持有；2、用刑事推定认定行为人主观上具有非法使用的目的，即利用刑事推定的原理解决行为人主观上具有违法犯罪的主观故意问题。其获得信用卡的前提行为是违法犯罪行为，是刑法所禁止的。如何认定非法持有私藏枪支弹药罪非法持有私藏枪支弹药罪的认定：（1）要把非法持有枪支、弹药罪与未携带持枪证件而携带依法配备、配置枪支、弹药的行为区别开来。（2）要把本罪与在禁止携带枪支、弹药的区域、场所携带依法配备、配置的枪支、弹药的行为区别开来。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年

2023-07-11

300人看过
行政强制
法院可以非法冻结他人银行卡吗？

法院要依法定程序才能冻结诉讼当事人的银行卡，不能随便冻结别人银行卡，更不能冻结与案件无关的其它人的银行卡。法院不会随便冻结公民的银行卡。因为冻结银行卡的依据是已经发生法律效力的判决、裁定，或者是其他可以执行的行政强制令。出现法院冻结某个银行卡的情况，必须有这些规定的依据存在，也就是这些银行卡已经是法院执行的对象了。一、信用卡账单号，法院能把钱冻结出来吗法院会冻结信用卡的标准：1、恶意套现、伪造信息、密码连续错误等银行卡都有可能被银行冻结。2、透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡；3、银行交易时将钱错误地多给到了别人账号上，那么银行可能会把多给你的部分冻结掉；4、银行卡到期没有重新办理新卡的，到期后银行会冻结你的过期银行卡；5、银行卡如果被连续挂失多次，被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。二、一般司法冻结银行卡要如何才能解除一般司法冻结银行卡要向法院申请才能解除。一般司法冻结银行卡不会自动

2023-02-21

451人看过
有期徒刑
非法使用他人银行卡怎样定刑

盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。一、什么是公民姓名权姓名权是公民依法享有的决定、使用、改变自己姓名的权利。法律规定对于干涉、盗用、假冒他人姓名的行为应追究行为人的民事责任。法人的名称权是法人依法享有的决定、使用、改变自己的名称并排除他人干涉、盗用、假冒的权利。法律规定企业法人、个体工商户、个人合伙有使用、依法转让自己名称的权利。二、用他人身份证办营业执照合法吗是违法的，有可能被不法分子盗用。依据我国相关法律的规定，盗用他人个人信息是构成犯罪的，盗窃他人信息情节严重的，就会构成侵犯公民个人信息罪。违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。三、宣传单里盗用他人图片,违法吗宣传单里盗用他人图片，违法。法律规定，宣传单里盗用他人图片的，被盗用照片的当事人可以要求盗

2023-04-05

158人看过

法律综合知识
私自倒卖他人作品非法经营怎么定罪

一、私自倒卖他人作品非法经营怎么定罪根据相关法律法规规定，任何未获得国家授权或认可的主体，其所开展的证券、期货或保险等金融业务若涉及非法经营行为，且其非法经营金额达到三十万元人民币以上，或其违法所得金额达到五万元人民币以上，应当受到法律惩处并进行刑事追责。此外，对于其他种类的非法经营活动，只要涉及以下多种情况之一者，同样也应给予相应的刑事追究：对于个人而言，其非法经营金额需达到五万元人民币以上，或其违法所得金额需达到一万元人民币以上；而对于单位来说，其非法经营金额则需要达到五十万元人民币以上，或其违法所得金额需要达到十万元人民币以上。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未

2024-07-02

210人看过
有期徒刑
防止倒卖银行卡的措施有哪些

针对当前不法分子窃取银行卡信息的渠道，专项行动将采取以下6个方面的行动：第一，破获一批非法买卖银行卡信息的犯罪案件，加大对窃取、收买、非法提供银行卡信息等犯罪的打击力度，严惩非法买卖银行卡信息的犯罪分子。第二，集中整治用于非法采集银行卡信息的钓鱼网站、恶意程序(APP)，对拒不整改或者违法情节严重的互联网站，依法吊销相关电信经营许可或注销网站备案。第三，检查银行、支付机构、银行卡清算机构的账户信息保护内控管理措施和支付业务系统安全性，排查存放大量公民个人信息的互联网站和重点行业、单位和企业的信息保护制度和系统的风险漏洞。第四，组织开展对银行和支付机构布放的POS机具的安全性和标准符合性检查，严肃查处特约商户使用非法改装POS机具的行为，整治网上从事POS改装的商家和网站。第五，依法关停一批发布银行卡信息非法买卖交易的网站和网络账号，清理网上非法买卖银行卡信息的有害信息。第六，加强社会公众安

2023-04-04

372人看过