一、发现股东挪用资金怎么解决?
1、发现股东挪用资金,首先可以要求股东将挪用的资金返还。
挪用资金属于职务犯罪,国家机关和国有企业工作人员挪用公款犯罪的,由人民检察院侦办;其它单位工作人员挪用公款的,由公安机关经济犯罪侦查部门侦办。
2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、检察院或者法院报案或者举报。
(1)被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
(2)公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人。
二、发现他人私自挪用自己的资金怎么处理?
1、发现他人私自挪用自己的资金,可以报警处理。
公安机关在受理案件后,若是发现挪用行为满足了侵占罪的立案标准,那么会立案处理该刑事案件。罪名不成立的情形,挪用行为人需要将挪用的资金返还,且可能会受到治安处罚。
2、发现他人挪用自己的资金,可以就近到公安机关进行报案,请求公安机关维护自己的权益。
侵占国家的、集体的财产或者他人财产的,应当返还财产,不能返还财产的,应当折价赔偿。损坏国家的、集体的财产或者他人财产的,应当恢复原状或者折价赔偿。受害人因此遭受其他重大损失的,侵害人并应当赔偿损失。
三、涉嫌犯资金挪用罪律师可以做无罪辩护吗?
涉嫌犯资金挪用罪律师可以做无罪辩护,无罪辩护的要点如下:
1、行为人系公司、企业的债权人,在债权范围内挪用资金的情况
挪用资金罪侵犯法益为公司、企业的财产安全,因行为人挪用行为未经过公司决策程序,资金使用行为可能导致公司资产遭受损失,导致资金有较大无法追回的风险,在行为人本身系债权人情况下,公司、企业对行为人负有债务,行为人挪用资金后,公司、企业可以将对行为人的钱款作为抵消,从而避免公司、企业财产损失,此种情况下,公司、企业的财产不会有损失的危险,法益也不会受到侵害,因此,在行为人同时是公司、企业债权人的情况下,可以以此作为辩护思路。
2、没有谋取个人利益的公司拆借资金情况
个人决定以单位名义将公款供其他单位使用、谋取个人利益的,以及以个人名义将公款供其他单位使用的,应认定为挪用公款归个人使用。因而实践中司法机关将谋取个人利益的公司之间的资金拆借,认定为挪用资金“归个人使用”,进而作为有罪的认定。据此,可以认为,行为人自己决定将公司、企业财产以公司、企业名义而非个人名义对外出借使用的,本质上还是企业之间的资金拆借行为,公司、企业仍旧拥有该笔资金的债权,此可以作为无罪辩护思路。
3、行为人为了公司利益实施情况
行为人自行决定出借资金,资金在三个月内返还,虽然取得收益但是收益归公司所有,此种情况下,由于行为人个人没有取得收益,就很难任性行为人挪用资金进行营利活动或者认定归个人使用,可以将此作为无罪辩护思路。
4、行为人系公司股东情况
挪用资金罪本质上侵害的是公司的财产利益,公司股东是公司财产利益的实际享有者,行为人在自己出资范围之内挪用资金,本质上只是对自己享有的那部分资产的处分,如果行为人最终不能归还资金,并且采取一定方式平账,可能认定抽逃出资罪,如果不存在不予归还情况,一般不应认定为犯罪。
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股东资金挪用怎么处理江苏在线咨询 2023-07-20对股东挪用公司资金的处理方式是,如果构成挪用资金罪的,一般可处三年以下有期徒刑或者拘役。如果公司的股东是利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,进行营利活动的或者非法活动,且数额较大,或者超三个月未还的,可构成该罪。
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什么属股东挪用资金山西在线咨询 2022-05-29公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的行为,属于股东挪用资金。《刑法》第三百八十四条规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额
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股东现金出资怎样做,股东出资必须用现金吗?河南在线咨询 2022-07-29公司法第二十七条股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。
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大股东挪用资金犯法吗浙江在线咨询 2023-12-08法律分析 在我国一般情况下挪用资金的违法违纪行为可以由行政单位责令改正。但构成挪用资金罪的,应当承担刑事责任。大股东利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动,构成挪用资金罪。
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如何处罚股东挪用资金云南在线咨询 2022-09-13按实际情况及相关的法律规定,如果属于公司、企业或者其他单位的工作人员,同时不属于国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有、企业以及其他单位从事公务的人员的话,就可以作为挪用资金罪的犯罪主体。相关依据:《中华人民共和国》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者给他人,数额较大、超过三个月未还的,或