高利转贷罪最新立案标准是什么
来源:互联网 时间: 2023-04-23 10:52:35 403 人看过

一、转贷是什么

转贷是指银行为规避资产质量短期恶化、降低不良贷款率,一般采取在贷款到期前由借款人(包括企业、自然人)提出申请与银行达成协议,先筹集资金把贷款本息偿还后,再向银行借款归还原借款。

二、高利转贷罪数额巨大怎么认定

《刑法》第一百七十五条规定的"数额较大",是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;数额巨大,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。

三、高利转贷罪最新立案标准是什么

2019高利转贷罪最新立案标准:《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

个人有高利转贷行为的时候,要求违法所得的数额达到了5万元的,那么才有可能被认定为高利转贷罪。但要是单位有这样的行为,这时候就要求违法所得数额在50万元才行。当然即使没有达到这些数额要求,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的其实也可以构成此罪。

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