非法集资诈骗罪用款单位应该如何判刑？-法师兄

非法集资诈骗罪用款单位应该如何判刑？

来源：互联网时间： 2023-06-26 19:40:40 65 人看过

非法集资诈骗罪用款单位应该判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

一、集资诈骗由谁来赔偿受害人损失

集资诈骗由犯罪分子赔偿受害人损失。构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

二、集资诈骗300万量刑多久？

集资诈骗300万属于数额巨大，刑期为七年以上有期徒刑或者无期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

三、非法集资数额较大是多少

非法集资数额较大涉嫌集资诈骗罪，其数额较大的标准如下：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事犯罪
集资诈骗罪在网上应该如何追逃

一、网络P2P集资诈骗的起因P2P技术自诞生以来，一直饱受争议，但终因点对点网络的拓展性强、传播效率高、可靠性强、用户体验自由等技术特点而不断拓展应用空间。目前，由于P2P行业的不规范野蛮式增长，大量P2P平台只是借网络借贷之“壳”，而行非法集资之“实”，出现了很多涉嫌刑事犯罪的案件。P2P集资诈骗罪通过利用金融类钓鱼网站进行宣传，仿冒程度高，涉及范围广，迷惑性强，收益高，收益快。这些特点导致集资诈骗罪中普遍出现P2P网站经营人卷款跑路、平台资金链断裂、被害人民怨沸腾等情形，严重扰乱了市场经济秩序、侵害了被害人的财产权益。二、集资诈骗罪在网上应该如何追逃1、“先民后刑”是治理集资诈骗的根本思路从历史传统来看，当社会矛盾冲突激化时，倾向于用刑法来平息矛盾、转移公众视野和落实责任。这种刑法路径依赖同样体现在P2P网络借贷案件中。但是我们也应看到，集资人与投资人之间是典型的民事法律关系，体现意思

2023-03-25

432人看过
有期徒刑
集资诈骗罪如何处罚,集资诈骗罪量刑标准

1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。

2023-06-25

260人看过
有期徒刑
立案标准揭秘：如何判断非法集资诈骗罪

个人非法集资立案标准有：1、个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失；2、单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，公安机关可以立案，并且可以追究其刑事责任。非法集资诈骗罪与一般诈骗罪的区别是什么两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有

2023-07-06

267人看过
经济犯罪
非法集资诈骗罪追索金额应该是多少

非法集资诈骗罪个人的起罪金额为十万元，单位集资诈骗的起罪金额为五十万元。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、集资诈骗罪有本人不到庭可以吗对于涉嫌集资诈骗罪的案件进行开庭审理时本人是不可以不去的，开庭时必须被告人本人亲自出庭。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、集资诈骗罪主体可以是单位吗集资诈骗罪的主体可以是单位。原因是：集资诈骗罪属于经济犯罪，侵犯的客体之一是国家金融管理制度。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。三、集资诈骗由谁来赔偿受害人损失集资诈骗

2023-06-27

492人看过

刑事责任年龄
诈骗罪是非法集资诈骗吗？

诈骗是指具备非法占有为目的，使用诈骗方法获取公私财产的行为。如果是在非法集资过程中利用诈骗手段进行，则构成集资诈骗罪。而非法集资并不属于具体单独的罪名，我国现行法律对非法集资也无明文规定。一、单位集资诈骗二亿元判几年单位集资诈骗二亿属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、非法集资怎么才算合法的1.非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。2.非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。3.所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。三、非法

2023-06-22

65人看过
刑事诉讼法
诈骗罪证据应该如何搜集

诈骗罪证据应该由公安机关通过合法的方式获得的，在《刑事诉讼法》中，证据的种类是指表现证据事实内容的各种外部形式。证据种类实际上是证据在法律上的分类，是证据的法定形式。证据种类的划分具有法律约束力，不具备法定形式的证据资料不能纳入诉讼轨道。《刑事诉讼法》第42条第2款规定：证据有下列七种：(1)物证、书证；(2)证人证言；(3)被害人陈述；(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(5)鉴定结论；(6)勘验、检查笔录；(7)视听资料。一、具体证据类型有哪些？物证物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。物证的特点是以其外部特征、物品属性、存在状况等来发挥证明作用的。物证的客观性较强，比较容易查实，在证明活动中不仅应用广泛，而且有其他证据不能替代的作用。例如，可以提供线索，确

2023-02-11

371人看过
融资
单位非法集资的犯罪如何预防

1、建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。充分发挥我市社区网格化管理和基层群众自治的经验和优势，将防范和处置非法集资工作纳入基层网格化管理范畴，建立有奖举报制度，动员社会各方面力量广泛参与、群防群治。组织力量深入社区、村居开展防范预警工作，加强对基层网格人员开展非法集资监测预警、宣传教育等技能培训，时刻关注辖内频繁参与非法集资的人员动向，及时发现非法集资线索，早介入、早处置，努力将非法集资风险隐患化解在基层。（责任单位：各镇街园区）创新工作方法，充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警。市打击和处置非法集资工作领导小组办公室要积极整合各部门信息资源，推动实现工商市场主体公示信息、人民银行征信信息、公安机关打击违法犯罪信息、法院立案判决执行信息等相关信息的依法共享，加强风险研判，及时预警提示。（责任单位：打击和处置非法集资工作领导小组办公室，配合单位：法院、发改局、公安局

2023-02-10

297人看过
减刑
减刑是否适用于非法集资诈骗罪

非法集资诈骗罪符合减刑条件的可以进行减刑。被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的。什么是非法集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的＂非法占有＂应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。《

2023-07-05

242人看过

刑事责任年龄
合作社集资诈骗判刑如何判

1、非法集资的概念特征及相应的法律后果最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中对“非法集资”作了定义：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会募集资金的行为。对非法集资行为的处理，在法律适用上首先应根据《最高人民法院如何确认全民与企业这间借贷行为效力问题的批复》的规定，但在对出借者的赔偿上存在争议，大体有三种意见：一是集资者退还出借者本金，不予支付利息。二是除返还本金外，按双方约定的利率付息，只要利率不超过银行同期贷款的四倍。三是返还本金钱财参照银行同类贷款利率人利息。2、集资诈骗罪概念及构成特征根据我国刑法典第192条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大以上的行为。一、集资诈骗罪的特征：a、犯罪主体是特殊主体，既可以是达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，也可以是单位。b、犯罪主观方面只能由直接故意构成，并且具

2023-02-14

479人看过
单位犯罪
单位犯罪与个人犯罪集资诈骗如何区分？

一、单位犯罪与个人犯罪集资诈骗如何区分?个人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。具体来说主要包括：已满14周岁，不满16周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质的;已满16周岁的人实施的犯罪。上述两种自然人犯罪同时还要求自然人具备刑事责任能力，否则可能不承担相应的刑事责任。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。对于单位犯罪的定义《中华人民共和国刑法》第三十条有着明确的规定。如何正确清晰的把握单位犯罪应当从以下几点进行分析：1、单位犯罪的主体必须是公司、企业、事业单位、机关、团体。单位这个概念比法人更为广泛，除法人以外还包括非法人团体。对于是否属于单位犯罪，首先应判断主体是否属于上述范围之列。2、犯罪意志由单位的决策机构产生，并指挥单位实施犯罪行为

2023-06-03

68人看过
管制
如何分辨非法集资罪和一般诈骗罪

两者的主要区别是：1、犯罪对象不同。集资诈骗罪的对象不是大多数人用来集资获利的资金，包括金钱和财产；但后罪是诈骗罪的对象是特定的，即行为人是针对特定的人或单位实施诈骗并获取其钱财的；2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪客观上表现为利用虚构事实或者隐瞒真相直接使被骗人交付财产的行为。被骗人交付财产可以是为了投资利润，也可以是为了购买某物。就诈骗罪而言，集资诈骗罪是包容的法律，属于特殊法律。因此，以诈骗方式骗取集资的，应当以集资诈骗罪定罪处罚。北京一般诈骗罪判多久？诈骗罪量刑：1、个人诈骗数额达到两千元，就构成诈骗罪，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。2、诈骗数额达到三万元以上的，属于数额巨大，处三到十年有期徒刑。3、诈骗数额二十万元以上属于数额特别巨大，量刑是十年以上有期徒刑至无期徒刑，并处罚金或没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资

2023-07-03

61人看过
有期徒刑
非法集资诈骗的证据如何收集

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证

2023-03-21

162人看过

有期徒刑
集资诈骗罪应当如何收集证据？

集资诈骗罪需要的证据：一、被害人陈述。应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。二、涉案书证。应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证；对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证。集资诈骗罪量刑标准集资诈骗罪的量刑标准为：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪的立案标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应

2023-07-08

329人看过
经济犯罪
什么叫集资诈骗罪,非法集资行为如何认定

什么叫集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪在1979年刑法中没有规定，1995年6月30日全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中第八条规定了集资诈骗罪，1997年新刑法予以采纳，学理上，有人将本罪罪名定为集资欺诈罪或非法集资诈骗罪，最高人民法院《关于执行确定罪名的规定》中，将本罪定为集资诈骗罪。非法集资行为如何认定凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公

2023-06-03

113人看过