转贷牟利违规行为：行政处罚规定-法师兄

转贷牟利违规行为：行政处罚规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-01 11:00:09 377 人看过

这段素材描述了一个非法转贷牟利的行为及其可能面临的法律后果。这种行为涉及从金融机构那里获取高利率贷款,再将资金转贷给他人,违法所得数额较大或巨大时,将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以违法所得的一倍以上五倍以下的罚金。

目的在于转贷牟利,从金融机构那里套取高利率贷款,再将资金转贷给他人,违法所得数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处以违法所得的一倍以上五倍以下的罚金;数额巨大的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以违法所得的一倍以上五倍以下的罚金。

转贷牟利罪刑罚依据

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，此行为涉嫌构成高利转贷罪，若违法所得数额较大，则处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；若数额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。同时，单位犯前款罪行的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

高利转贷罪是一种涉嫌以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，若违法所得数额较大，则处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；若数额巨大，则处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。同时，单位犯前款罪行的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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