洗钱行为的特征-法师兄

洗钱行为的特征

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:31:16 322 人看过

洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。全国人大常委会预算工作委员会介绍，洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征。

1、洗钱方式的多样性。

为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。其中，实施复杂的金融交易，通过金融衍生工具进行洗钱尤为突出。

2、洗钱过程的复杂性。

要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。

3、洗钱对象的特定性。

洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。

4、洗钱活动的国际性。

随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，也导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

法律综合知识
非法集资洗钱资金特征？

非法集资洗钱资金特征如下：1、设立与金融机构名称相近的空壳公司，并以类似的“金融”业务变相集资；2、利用职业融资团队通过包装企业、招募专业营销人员、跨省异地设点等职业化运作方式开展非法集资；3、作案账户分工明确。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-27

229人看过
毒品犯罪
是否将洗钱作为构成洗钱罪的犯罪行为？

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金转移到海外。协助洗钱罪大吗洗钱罪的立案标准根据《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱罪的量刑标准1、自然人犯洗钱

2023-07-03

246人看过
洗钱行为
10种洗钱行为

洗钱一词由英文MoneyLandering翻译而来，二十世纪20年代最先在美国使用。当时芝加哥一个犯罪组织的财务总管购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣服，服务费收取现金，然后将这部分收入连同其犯罪所得一起向税务机关申报，于是该组织的犯罪所得也被披上了合法收入的外衣。从此便出现了现代意义上的洗钱这个词。2009年11月10日，最高人民法院今天对外通报了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，解释明确规定了6种非通过银行类金融机构的洗钱行为应当依法追究刑事责任。今后，通过典当、租赁，买卖彩票、奖券等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的，都被列为洗钱刑事案件的打击对象。我国刑法第191条主要规定了通过银行类金融机构实施的4种洗钱行为，但对于非通过银行类金融机构特别是通过金融机构以外的其他途径进行的转换、转移、掩饰、隐瞒的洗钱行为并无明确规定。此次司法解释明确规定了6种非通过

2023-04-24

475人看过
毒品犯罪
请简要描述洗钱罪的犯罪特征。

洗钱罪是一种破坏金融系统稳定、侵犯金融管理活动以及外汇管理相关规定的罪行。该罪行包括提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移以及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。在主观方面,行为人需明知自己的行为是为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。洗钱罪的特征如下：1、该罪行不仅破坏了金融系统的稳定，还侵犯了社会经济管理和国家正常的金融管理活动，以及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其

2023-09-06

415人看过

刑事责任能力
洗钱罪的构成特征与认定问题

一、洗钱罪的构成特征洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为再投资。洗钱罪有如下特征：（一）本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。（二）本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转

2023-04-03

186人看过
法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
洗钱行为
300万判刑的洗钱行为

会判五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。洗钱的常见情形（一）利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。（二）通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。（三）通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的

2023-07-01

222人看过
洗钱行为
洗钱行为和洗钱罪有哪些区别

洗钱行为和洗钱罪有什么区别“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪就是国家执法部门对洗钱行为进行打击，并根据洗钱情节而依法判罪定刑。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。“洗钱”一词，源于本世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“

2023-06-03

57人看过

刑事责任能力
犯罪行为的主体特征和举止特征

1、主体性行为的主体性涉及行为主体的问题，它揭示了行为是人的行为，将一定的行为归属于人，这里理解行为概念的基本前提。行为的主体性将行为主体界定为人，从而排除了人以外之物成为犯罪主体的可能性。因此，行为的主体性表明只有人才具有实施行为的某种资格，但行为的主体性只是对行为的主体作出界定，因而不同于犯罪主体。犯罪主体是指具备刑事责任能力、实施犯罪行为并且依法应负刑事责任的人。因此，犯罪主体只有在某一行为构成犯罪并应负刑事责任的情况下才能成立；行为主体则只是表明一定行为的实施者，对于行为主体并无实质内容上的限定。所以，不应将行为主体（行为人）与犯罪主体（犯罪人）混为一谈。2、举止性行为的举止，指身体动静，这是行为的体素。因果行为论曾经强调行为的有体性，即行为人在意欲的支配下，必须导致身体的运动，并惹起外界的变动，具有知觉的可能性。这种有体性是单纯地从物理的意义上根据人的行为，追求行为的自然存在性。

2023-04-03

279人看过
法律综合知识
洗钱罪犯罪构成特征有哪些

洗钱罪犯罪构成特征如下：一、本罪的犯罪主体是一般主体。二、行为方面表现为：（1）提供资金账户。（2）协助将财产转为现金或者金融票据。（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。（4）协助将资金汇往境外。（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。三、本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。四、本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者

2024-04-25

446人看过
洗钱行为
洗钱行为的刑期是多久？

洗钱30万判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪的构成要件如下：1、犯罪客体，本罪的客体是复杂的客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施本罪；4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。洗钱属于经侦吗洗钱就是很严重的经济犯罪。一般为赌场和贪腐者所使用。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般

2023-07-06

56人看过
洗钱行为
洗钱行为的后果及风险

参与洗钱的后果就是涉嫌构成洗钱罪，应当承担刑事责任。行为人参与洗钱的，是属于触犯刑法的，涉嫌构成洗钱罪，会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金，其中情节严重的，还会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。洗钱罪的量刑标准1．没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金2．情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；3．自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚

2023-06-30

248人看过

洗钱行为
评论：洗钱罪是否与洗钱行为有关？

介绍别人洗钱，即使不参与洗钱，也会受到刑事处罚。有可能被认定为洗钱罪的帮助犯。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，提供资金账户，协助将财产转换为现金或金融票据；通过转账结算协助资金转移，协助将资金汇往境外等方式掩盖，隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源。洗钱罪量刑标准为1、构成犯罪的，没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯本罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2023-07-11

417人看过
强制执行
什么是行政不作为的行为特征

（一）违法性违法性是行政不作为的本质特征。由于行政主体没有在法定期限或合理期限内履行其行政义务，所以，行政主体一旦被认定构成行政不作为，就意味着这种行政不作为必然违法，从理论上讲根本不存在合法的行政不作为，合法的行政行为必然不构成行政不作为。行政不作为在本质上是对其应该保护的法益的一种放弃，必然会造成一定的危害后果，因此，行政不作为只能是一种违法行为。（二）消极性行政不作为是行政主体对其职权职责的放弃，客观上表现为怠于履行职责的消极性。行政不作为的消极性在主观上表现为行政主体对其行政职权的放弃，在客观上表现为不履行或拖延履行所承担的行政义务。（三）程序性判断行政主体的行为是作为还是不作为，最基本的是要看其是否启动并完成了行政程序。只要行政主体启动并完成了行政程序，行政主体的行为都属于法律意义上的积极作为行为，不构成行政不作为。（四）非强制性行政作为一经作出就产生法律上的公定力、确定力、拘束

2023-08-05

170人看过