如何防范有限责任公司、企业股权转移,股市资金转移-法师兄

如何防范有限责任公司、企业股权转移,股市资金转移

来源：互联网时间： 2023-06-26 11:34:04 355 人看过

一、如何防范有限责任公司、企业的股权、股份转移

越来越多的离婚案件中涉及有限责任公司、企业的股权分割。对于这些公司、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名股东。而对于公司、企业的财产分割，主要问题在于公司财务不规范或“两本账”带来账目不实的问题，这个问题实践中如果没有证据是不好解决的，即便是由法院进行资产审计，结果往往也可能是“价值高、评估低”。在对方有公司、企业股权且有转移的可能时，可以申请法院对于股权进行冻洁，在诉讼期间不允许股权的转让交易，这样可以最大限度地保护当事人的合法权益。

二、常见股市资金转移的方式有哪些

股市资金转移隐匿也是常见问题。比如：

1.隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号，或证券公司。

2.将股市内的股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。

由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处。提醒当事人的是，股市信息的查询相对于银行存款查询宽松。此外，只要打出资金对账单，便可看出一方资金数额流量。也可以申请法院到相关证券管理和经营机构查询股市交易对账单。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有限责任公司相关文章

法人
股东权益的有限责任公司法人如何转让股权

有限责任公司是按下列方式转让股权的：1、股东对外转让股权的，应当书面通知其他股东征求同意。其他股东过半数同意且不行使优先购买权的，股权可以转让；2、股东之间转让的，达成股权转让协议即可；3、公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。股东权益纠纷的处理依照我国公司法的规定，有限公司的股东至少有两人（国有独资公司除外）。两人以上共同经营一项事业就难免产生分岐和利益冲突，而科技创业企业在这方面表现尤为突出，因为科技创业往往具有较大的理想色彩，很多创业者满怀豪情壮志开始创业之路，对于创业可能出现的困难估计不足，又没有在创业之初进行充分的规划，详订相关规则，因而创业者之间由于意见分歧和利益冲突而产生的法律纠纷非常多。发生纠纷之后，有些创业者愿意从创业的角度出发，在律师的帮助下或在相关部门的调解下，找到合适的方式来解决纷争；可也有的比较偏执，喜欢钻牛角尖，解决问题的方式不够理智，甚至导致创业企业陷于停顿

2023-07-28

111人看过
有限合伙企业
有限合伙企业是否能够转移责任给有限责任公司？

“普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”即有限合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。有限合伙企业成立条件（一）有二个以上合伙人（有限合伙企业由二个以上五十个以下合伙人设立是，法律另有规定的除外）。合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力（二）有书面合伙协议（三）有合伙人认缴或者实际缴付的出资（四）有合伙企业的名称和生产经营场所（五）法律、行政法规规定的其他条件。《中华人民共和国合伙企业法》第五十一条合伙人退伙，其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算，退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的，相应扣减其应当赔偿的数额。

2023-07-02

479人看过
公司章程
公司章程对股权转移的限制

依法律的强制性股权转让限制不同，它属于自治性质的股权转让限制。它是指通过公司章程对股权转让所设置的条件限制。依章程的股权转让限制，多是依照法律的许可来进行。依章程的股权转让限制，之所以多依照法律来进行，其实质是法律对章程限制股权转让的空间进行了约束，即除法律所规定的限制举措外，章程原则上不得制定其它更多的股权转让限制条款。依章程的股权转让限制，更能体现法律的灵活，即法律并不直接地对股权转让予以限制，而是赋予投资者们凭章程去自主地选择是否对股权转让进行限制，故依章程的股权转让限制，更加符合私法自治的精神。依章程的股权转让限制，几乎普遍都是以公司同意转让与否、董事会承认与否来作为限制的主要方式，这意在尽可能为公司经营者维持股东的人合构成提供便利，以此迎合各类公司（包括股份有限公司）封闭性经营的社会需求。依章程的股权转让限制对股权转让协议的效力影响，多数采信相对无效说。即违反章程限制的股权转让，

2023-06-09

277人看过
夫妻共同财产
离婚一方转移财产怎么处理，如何防范离婚时转移股权

离婚时，个人财产归个人，而夫妻共同财产则要进行分割。一方存在隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产行为的，分割夫妻共同财产时可以少分或不分;此外，如果一方离婚后才发现另一方隐藏了财产，则不管离婚多长时间，都可以在发现之日起2年内提起分割隐藏财产的诉讼。那么，对于离婚时转移股权该怎么处理呢?我们来看一下。一、离婚一方转移财产怎么处理根据《民法典》规定，家庭财产分夫妻个人财产和共同财产。离婚时，个人财产归个人，而夫妻共同财产则要进行分割。一方存在隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产行为的，分割夫妻共同财产时可以少分或不分;此外，如果一方离婚后才发现另一方隐藏了财产，则不管离婚多长时间，都可以在发现之日起2年内提起分割隐藏财产的诉讼。离婚转移财产，要承担很大风险。法院在审理离婚官司时，如果确认一方存在恶意转移财产的行为，将会对该财产进行重新分

2023-06-04

83人看过

公司股权转让
公司股权转让：一人有限责任公司

一人有限公司的股权是可以依法转让的。只要股权权属明确，不存在质押、查封等权利限制，一人有限公司的股权是可以依法转让的。如果转让给一个受让方的，则仍旧是一人有限公司，如果股权转让给多个受让方，则需要重新制定公司章程，办理工商变更登记。一人有限责任公司缺点一人有限责任有诸多优点的同时，也有起自身无法克服的缺点：（一）公司的组织机构难以健全，缺乏制衡机制由于一人公司仅有一个股东，是在传统公司法中股东间的互相监督与制约无法实现，这是唯一的股东可以利用公司法人人格为个人谋私利，从而使利益有其独享而责任则由公司承担。一人公司股东的唯一性，使传统的法人治理结构难以发挥作用。传统的法人治理结构——股东会，董事会，监事会为制衡体系，其侧重点在于调整股本与所有权，股东与董事的关系，而在一人公司中这一制度由于股东的单一化而难以起到切实作用。（二）不利于保护债权人的权利由于一人公司对外承担的责任是有限的，而在企业

2023-07-08

236人看过
股份
公司、企业股份转移隐匿的方式

离婚网在每年代理人一百余起离婚案件中，相当一部分当事人家里有一家甚至几家公司、企业。在离婚时，对于这些公司、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐名股东。而对于公司、企业的财产分割，主要问题在于公司财务不规范或“两本账”带来账目不实的问题，即便是由法院进行资产审计，往往的结果也是“价值高、评估低”。由于公司企业财产处理较为复杂，由于篇幅所限，这里不再细述。现婚姻律师网已形成由三名律师组成的课题组研究“离婚案件中，公司、企业财产分割的法律问题”。

2023-04-25

120人看过
有限责任公司
股东转移股权如何操作

有限责任公司股东转让股权，分为对内转让和对外转让。对内转让时不需要其他股东的同意，但是，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。一、公司法人变更股权需要哪些材料呢公司法人变更股权需要的材料有：1、股东会议同意股权变更的决议；2、股权转让协议；3、法定代表人的身份证明、企业营业执照等办理变更登记所需的材料。有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购

2023-04-12

159人看过
股份
有限公司能否限制股东股份的转移？

有限公司约定股份不能转让是合法的。根据相关法律规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，公司章程规定股东在一定期限内不得转让股权的，从其规定。发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前发行的股份，自证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报公司股份及其变动情况，任职期间每年转让的股份不得超过公司股份总数的25％；公司股份自上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让公司股份。公司章程可以对公司董事、监事和高级管理人员转让股份作出其他限制性规定。股东替公司代持股份是合法的吗？公司不存在股份的，但是可以替个人来进行代持股份。股权代持有以下风险：1、实际出资人难以确立股东身份的风险；2、名义股东侵害实际出资人利益的风险；3、名义股东风险，比如债权人追索，则名义股东需要承担补缴出资的义务。有限责任公司的实

2023-07-07

264人看过

股权转让
有限责任公司股东突然去世，股权转让如何进行？

如果公司股东死亡，那么该股东的股份应该由法律规定的继承人继承，按照继承人股权转让的相关手续办理股权转让，同时到工商管理机构办理股东变更登记，如果在公司成立之初有明确的约定或者是公司章程有明确规定的，按照约定或者是章程中的规定进行股权转让。公司股权转让原公司拖欠工资怎么办？在公司转让股权后如果原公司拖欠工资，劳动者可以采取下列方式来维权：与原公司协商；向劳动行政部门投诉；向调解组织申请调解；调解不成，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服，向人民法院提起诉讼，也可以直接向人民法院申请支付令。《中华人民共和国公司法》第七十一条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买

2023-07-11

53人看过
公司股权转让
有限责任公司股权转让需注意什么以及有限责任公司股权转让程序

一、有限责任公司股权转让需注意什么有限责任公司股权转让需注意要经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。《中华人民共和国公司法》第七十一条第一、二款规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。二、有限责任公司股权转让程序有限责任公司的股权转让程序：1.当事人达成股权转让的合意；2.取得半数股东同意转让证明，以及其他股东放弃有限购买权证明；3.签订股权转让协

2023-06-22

295人看过
公司股权转让
有限公司股权转让与有限公司股权转让有何异同

股份有限公司的股份自由转让原则是法律限制的例外。（一）股东转让股份，应当在依法设立的证券交易所或者国务院规定的其他方式进行；（二）上市公司的股份，应当依法上市交易，行政法规和证券交易所交易规则（一）发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；除因司法执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因导致股份变动外（二）公司股票公开发行前发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；除因司法执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因导致的股份变动外（1）董事在任期内转让的股份，监事、高级管理人员不得超过公司股份总数的25%【说明】上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份不超过1000股的，可以一次足额转让，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，公司监事、高级管理人员辞职后半年内不得转让其持有的公司股份；除因司法强制执行、继承、遗赠、依法分

2023-05-07

245人看过
公司股权转让
股东持股超限基金公司股权转让有待规范

自从市场去年复苏以来，基金业发展迅速，管理资产规模达到1.8万亿元，基金公司的股权也日益增值，颇受投资者的追捧，频频以高溢价成交。但在这波基金公司股权交易热潮中，也有基金公司的股权转让存在违规之嫌，亟须纠正。出资超过限制上海一家内资基金公司其股东结构曾经历多次变更，据该公司介绍，截至目前形成三家股东持股的格局，其中一家国字号大型公司出资比例为70%，其余两家股东分别出资20%及10%。乍看之下，这一结构似乎稀松平常，但实际上该基金公司这一股权结构与有关部门颁布的相关规定有抵触之处。有关基金公司股权结构的规定见于2004年颁布的《证券投资基金管理公司管理办法》，该办法第十条规定，基金管理公司股东的出资比例应当符合中国证监会的规定。基金管理公司的股东不得持有其他股东的股份或者拥有其他股东的权益；不得与其他股东同属一个实际控制人或者有其他关联关系。从上文可以看出，该办法只对基金公司股东出资比例作

2023-06-09

222人看过

股权转让
股权转让价格如何确定有限责任公司？

有限责任公司股权转让价格的方法：1、以公司设立时的股权价格作为股权转让价格；2、以审计、评估的价格作为股权转让价格；3、双方协商确定转让价格。法律没有明确规定股权转让价格，只要双方在实践中达成一致。有限责任公司股东股权转让的条件和程序，但忽略了一个非常重要的问题，股权转让的价格。股权价格只是一个非常敏感的问题，直接影响公司、股东和股权受让人的利益。处理不当将严重影响股权转让，甚至公司的健康运行。有限责任公司股权变更（一）、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（原件1份）；（二）、企业申请登记委托书（原件1份）（可在申请书内填写）；（三）、经办人身份证明（复印件1份，验原件）；由企业登记代理机构代理的，同时提交企业登记代理机构营业执照（复印件1份，须加盖本企业印章，并注明与原件一致）；（四）、股东会决议（原件1份）；（五）、公司章程修正案（原件1份，法定代表人签署）；（六）、股权转让协议（

2023-07-11

55人看过
公司股权转让
有限责任公司股权转让全攻略：股东之间如何操作

1、全体股东签署“股东会决议”、“公司新的章程”、“公司变更申请书”、“股权转让协议书”、“新的股东身份证明”等文件；2、委托代理人到工商局办理工商变更登记手续；3、到税务局办理税务变更登记手续；4、如涉及公司名称变更的，应先办理公司名称变更核准登记。股权转让股权赠与之间有什么区别股权转让，是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。股权赠与就是享有股权的股东将股权无偿转让给他人的一种股权转让方式。我国《公司法》并未设置有关股权赠与的直接相关条款。但实际上，股权赠与与股权继承一样属于特殊形式的股权转让，股权赠与应当看成是一种无偿的股权转让。《公司法》对股权转让事宜进行了规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满

2023-07-04

106人看过