从地下钱庄汇款违法吗
来源：法律编辑整理
时间： 2023-04-15 08:42:49
199 人看过
违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
公安部破获百亿地下钱庄,开地下钱庄犯法吗
207人看过
-
收到地下钱庄的钱犯法吗
377人看过
-
通过地下钱庄洗钱违反了什么法律
371人看过
-
上海地下钱庄借款利率
77人看过
-
洗钱罪包括地下钱庄吗
157人看过
-
海南捣毁地下钱庄，地下钱庄洗钱怎么判刑
403人看过
律师服务
热门律师推荐
更多毒品犯罪相关文章
-
刑事犯罪是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第三条：＂非法金融机构是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。＂因此，地下钱庄属非法金融机构。在地下钱庄交易违法吗？地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2023-08-09453人看过 -
毒品犯罪5到10年。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2023-04-15469人看过
-
毒品犯罪（一）迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。（二）地下钱庄洗钱涉及哪些犯罪？1、地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪在2023-03-0255人看过 -
有期徒刑开地下钱庄，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2023-06-12252人看过 -
毒品犯罪地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄的特点有：1、地下钱庄利用空壳公司，伪造贸易单证骗购外汇，实现大额资金跨境流出；2、骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。有人在地下钱庄洗钱被抓后会怎么处理地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二2023-07-0456人看过 -
毒品犯罪地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：从地下钱庄汇款违法吗违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行2023-07-03237人看过
-
这种情况是不违法的。地下钱庄本身就属于违法，故借款人只偿还本金及法律规定范围内利息即可，另因高利贷多办法索取债务贷跑路时的暴力犯罪。相关知识：在哪些情况下借钱不还可能会坐牢1、拒不执行要坐牢《刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。刑法规定拒不执行人民法院生效的法律文书罪，情节严重的将处以三年以下有期徒刑。这个判刑前提是借钱不还，债权人到法院起诉后由人民法院判决；如果债务人拒不还钱，债权人可以提供被执行人有财产而不还钱的证据，到人民法院申请执行。因此，债务人有钱最好及时还钱，别把债权人惹急了，否则到时间免不了牢狱之灾。2、信用卡逾期不还《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额2023-06-01401人看过 -
管制一、地下钱庄判刑案例公安部督办的浙江金华“9·16“(2015年)专案，不仅是全国范围发现的第一例通过NRA账户(指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户，又称非居民账户)实施资金非法跨境转移案，也是迄今为止涉案人数最多、金额最大的非法买卖外汇案件。金华市公安局经侦支队副支队长张辉介绍，当时的线索显示，2013年1月以来，犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立“义乌宇富物流“等数十家公司，利用NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个，涉及浙江省内外多地。“这些公司实际并没有任何实体贸易背景，实为空壳公司，相关贸易记录均系伪造。我们搜集到大量伪造的交易单据。“张辉说，光交易流水就达130多万条，汇总成Excel文件有100多兆。如果用A4纸打印的话能打出35000张纸，叠起来有3米多高。公安机关已查明“9·16专案“涉案金额达4100余亿元，打掉规模以上买卖外汇犯罪团2023-03-24184人看过 -
毒品犯罪地下钱庄手续费手续费一般为3％－5％为标准。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：一、提供资金账户的；二、协助将财产转换为现金或者金融票据的；三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；四、协助洗钱将资金汇往境外的；五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十九条2023-08-0991人看过 -
毒品犯罪地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等，表面可能以合法组织作装潢，例如找换店、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等。地下钱庄的生意不按政府当局的法例行事，即是“非法活动”。其业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，2023-06-1291人看过
-
非法移民同一个目的，不一样的过程，虽然同属移民，区分却在合法与非法之间。逃避法律的制裁，躲避债务的追讨，带走本不属于他们劳动所得的大笔资金这是后者的目的，也是这个特殊群体对于移民需求的根本出发点。这些非法移民者是如何躲过法律的制裁，最终成功逃脱的?谁又是他们背后的操盘手?日前，本报记者以一名游客的身份尝试接触上述群体，从国内旅行社到国外地接导游，通过揭秘对方的多重身份，以期还原非法移民背后不为人知的故事。游离的游客泰国导游王健的三重身份10月8日清晨，为了探秘游离于观光与探底细之间的游客团体，本报记者乔装成少数有特殊要求群体中的一分子，来到北京崇文门广场，与此前约好的知情人接头。应约来此等候的特殊游客人数并不多，9:30许，现场除了本报记者外也只来了4人，4人中有一对情侣，还有一对年轻女子。闲聊之余记者得知，4人中的这对情侣来自天津，另外两名女子则是北京人，说起出国前的这次特殊见面，几人言语均显得2023-06-05461人看过 -
毒品犯罪地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转化为现金、金融票据、证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产；（五）以其他方式隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。最大地下钱庄案，地下钱庄洗钱涉及哪些罪名（一）迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，2023-08-18104人看过 -
毒品犯罪一、开办地下黑钱庄咋处罚地下钱庄洗钱还有可能构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的多种情形（一）利用金融机构。包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。（二）通过投资办产业的方式包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。（三）通过商品交易活动。洗钱者可能会因2023-04-24232人看过 -
刑事责任年龄地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处，也可能构成洗钱罪。一、非法经营罪指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。一）构成要件如下：1、侵犯的客体是社会市场秩序。2、主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。如果行为人没有以谋取非法利润为目的，而是由于不懂法律、法规，买卖经营许可证的，不应当以本罪论处，应当由主管部门对其追究行政责任。3、客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为。4、主体是一般主体，即一切达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人2023-02-17398人看过
-
刑事犯罪是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第三条：＂非法金融机构是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。＂因此，地下钱庄属非法金融机构。在地下钱庄交易违法吗？地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2023-08-09453人看过
-
毒品犯罪5到10年。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2023-04-15469人看过
-
毒品犯罪（一）迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。（二）地下钱庄洗钱涉及哪些犯罪？1、地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪在2023-03-0255人看过
-
有期徒刑开地下钱庄，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。2023-06-12252人看过
-
毒品犯罪地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄的特点有：1、地下钱庄利用空壳公司，伪造贸易单证骗购外汇，实现大额资金跨境流出；2、骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。有人在地下钱庄洗钱被抓后会怎么处理地下钱庄洗钱可依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二2023-07-0456人看过
-
毒品犯罪地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：从地下钱庄汇款违法吗违法。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行2023-07-03237人看过
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#毒品犯罪
词条
毒品犯罪是指，破坏毒品管制活动，违反国家和国际关于禁毒法律、法规，必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少，只要走私、贩卖、运输和制造毒品，都会被追究刑事... 更多>
#毒品犯罪
最新文章
-
2024-01-25 -
2024-01-24 -
2024-01-23 -
2024-01-19 -
2024-01-09
#毒品犯罪
相关咨询
-
2022年收到地下钱庄的汇款犯法吗甘肃在线咨询 2022-11-201.是。是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。 2.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处 -
地下钱庄换汇违法吗,具体规定有哪些湖南在线咨询 2023-02-06地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 -
银监会在地下钱庄地下转账违法吗台湾在线咨询 2022-11-10地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 -
地下钱庄贷款可靠吗？吉林省在线咨询 2022-12-08地下钱庄本身就是一种违法行为，借款人向地下钱庄贷款，贷款利息较高，借款人贷款以后，所还金额远远超过自己的承受能力。简单来说，地下钱庄的贷款跟高利贷几乎是同等概念。一旦借款人没有按时归还款项或是处于换不清贷款的情况下，其催款时会使用黑社会的人员，会对借款人造成人身伤害。 -
在钱庄兑换汇是不是违法新疆在线咨询 2022-12-31地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
