跑分多少金额会被判刑
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-13 09:24:17 410 人看过

只要跑分,不管多少金额,都可以判刑。跑分涉嫌洗钱罪。构成洗钱罪的,将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金:

情节严重指的是:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

跑分判刑多长时间

跑分情节严重会构成洗钱罪,明知其跑分是属于洗钱的犯罪行为还予以实施跑分的,依法会对其行为人处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

行为人具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月30日 08:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 洗黑钱二万多金额会被判刑多少年
    一、洗黑钱二万多金额会被判刑多少年向他人供应银行卡进行洗钱活动,涉案金额达20万元者,将被认定犯下洗钱罪行。关于该罪名的具体量刑标准如下所述:若行为情节较轻者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴交其所涉及的洗钱金额按百分之五至百分之二十计算的罚金;而对于情节较为严重者,则应判处五年以上有期徒刑,并需缴纳其所涉及的洗钱金额按百分之五至百分之二十计算的罚金。此外,洗钱罪的立案标准主要包括以下几个方面:1.提供资金账户;2.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;3.通过转账或其他结算方式协助资金转移;4.协助将资金汇往境外;5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为
    2024-07-27
    63人看过
  • 小额贷款多少会被判刑
    小额贷一般不构成犯罪,不可以判刑,但是如果小额贷涉嫌诈骗行为的,构成诈骗罪,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。一、网上赌博遭骗钱怎么办当事人在网站上赌博被骗了钱的,可以立即报警,如果构成诈骗罪的,公安机关会进行立案侦查,检察院会提起公诉。构成诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗罪既遂量刑标准是如何规定的?诈骗罪既遂量刑标准的规定:一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。三、骗取国家补贴
    2023-03-23
    421人看过
  • 跑分多少金额就可以负责任
    1.在现金流转量达到约三千元人民币左右时,可能会被认定为有刑事责任;2.参加跑分活动主要涉及到掩饰或隐瞒犯罪所得罪这一违法条例,可判处三年以下有期徒刑的处罚。而当跑分的现金流转量超过了十万元人民币,将被视为情节严重,可能面临三年至十年以下的有期徒刑处罚;3.跑分行为也可能被理解为洗钱罪行,依据相关法律规定,实施洗钱罪行者,应依法没收其违法所得以及由此产生的收益,同时根据情节轻重处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处以违法所得金额百分之五至百分之二十以下的罚款。若情况较为严重,则可能判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以违法所得金额百分之五至百分之二十以下的罚款。《刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑
    2024-04-27
    498人看过
  • 被骗跑分洗钱判多少年
    洗钱,就是把通过非法途径获得的钱,通过合法的手段,转变为自己的收入。处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱是什么界定洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益,通过掩饰、隐瞒其来源,出现有下列情况之一的,将没收所得及产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节较为严重的,处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:1、提供资金账户的;2、帮忙将财产转换为现金或金融票据的;3、通过转账或其他结算形式协助资金转移的;4、协助将资金转至境外账户的;5、以其他形式掩饰、或隐瞒犯罪的非法所得及其收益的性质的。二、把u盾借给
    2023-06-19
    87人看过
  • 介绍人跑分会被判刑吗
    一、介绍人跑分会被判刑吗我国相关法律明确规定,帮人跑分如果构成洗钱罪的话,将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,将处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处
    2023-03-22
    496人看过
  • 跑分被取保候审会被判刑吗
    一、跑分被取保候审会被判刑吗依据我国《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之明确规定,对于明确知晓为犯罪所得以及其所产生的收益却采取窝藏、转移、收购、代为销售或者使用其他手段进行掩饰、隐瞒的人,若情节严重者,可能面临三年以上七年以下有期徒刑及罚金的惩处。倘若涉及单位犯罪,此类责任人亦应按照该法条款接受相应的处罚。所谓“跑分”,也即是我们常说的洗钱活动,它主要是指通过一系列纷繁复杂的金融交易,将非法来源的资金转变为合法资金的违法行为。对于取保候审的人员来说,虽然通常这暗示着他们已经涉入了犯罪调查中,但是并未被正式判定有罪。取保候审是刑事诉讼过程中的一种程序设置,旨在确保嫌疑犯在等待审判期间仍能维持正常的生活与工作状态。至于是否会被判刑,则需视具体案情而定,包括犯罪的性质、严重程度、证据、嫌疑人的角色和责任等诸多因素。若跑分行为被确认为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,且情节严重的话,即便处于
    2024-07-25
    287人看过
  • 被留受贿多少金额需判刑
    一、被留受贿多少金额需判刑、罪量刑标准概念受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿罪量刑标准受贿罪量刑标准法律条文根据本条、第383条的规定,犯受贿罪的应依以下规定承担刑事责任:受贿罪量刑标准问题与量刑标准基本相同。以受贿数额和受贿情节为标准,具体确定行为人的刑罚。1、个人受贿数额在10万元以上的,处10年以上有期徒刑或者,可以并处;情节特别严重的,处,并处没收财产。2、个人受贿数额在5万元以上不满l0万元的,处5年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;3、个人受贿数额在5千元以上不满5万元的,处1年以上,7年以下有期徒刑;情节严重的,处7年以上10年以下有期徒刑;个人受贿数额在5千元以上不满1万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免矛刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行
    2023-03-08
    130人看过
  • 经营走私牛肉达多少量或多少金额会被判刑?
    走私牛肉属于走私普通货物,走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,构成走私普通货物、物品罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。其中,偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的,应当认定为偷逃应缴税额较大。“一年内”,以因走私第一次受到行政处罚的生效之日与“又走私”行为实施之日的时间间隔计算确定;“被给予二次行政处罚”的走私行为,包括走私普通货物、物品以及其他货物、物品;“又走私”行为仅指走私普通货物、物品。多次走私未经处理,包括未经行政处理和刑事处理的,按照累计走私货物、物品的偷逃应缴税额处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百五十三条【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:(一)走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因
    2024-01-17
    120人看过
  • 盗窃金额2000元会被判多少年
    一、盗窃金额2000元会被判多少年1、盗窃2000块钱属于盗窃罪中规定的数额较大,可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额特别巨大”或者有其他特别严重情节的,会在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点;3、依法应当判处无期徒刑以上刑罚的除外。随着互联网技术的突飞猛进,通过网络对别人财物或私有物实施盗窃的行为也相继出现。为规范公众对网络的使用,网络盗窃罪刑罚制定了相应的处罚条例,网络盗窃罪是指通过计算机技术,利用盗窃密码、控制帐号、修改程序等方式,将有形或无形的财物和货币据为己有的行为。盗窃网络虚拟财产应当视为盗窃罪,并依《刑法》264条的规定定罪处罚。首先,虚拟财产属于盗窃罪的犯罪对象。网络游戏中的虚拟财产主要通过玩家操作游戏产生,其价值包括玩家的劳动投入、上网等;另外,许多游戏中的虚拟货币、装备等可以通过充值卡来实现的,而这种游戏充值卡是游戏玩家通过支付现金(即真
    2024-01-12
    402人看过
  • 盗窃70万金额会被判多少年?
    盗窃70万金额能判十年以上有期徒刑或无期徒刑。盗窃七十万属于数额特别巨大,量刑在十年以上有期徒刑或无期徒刑。根据国家相关法律规定盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。团伙盗窃苗木走私会判多少年团伙盗窃苗木,如果苗木价值较大或者犯罪分子有多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃的行为,一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。苗木价值巨大或者有其他严重情节的,会判处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法
    2023-07-20
    153人看过
  • 销售假冒伪劣产品多少金额会被判刑?
    根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条:生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役。并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。一、销售假冒伪劣产品罪的立案标准是什么?根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第16条规定:生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:伪劣产品销售金额五
    2023-03-29
    246人看过
  • 跑分赚佣金3000元被判多久
    在司法实践中,如果涉及到的跑分流水金额高达约为三千美元,那么这种行为就有可能被判定为刑事犯罪,需要承担相应的法律责任和刑事处罚。具体来说,首先,参与跑分活动会被视作涉嫌隐藏或掩盖犯罪所得的行为,这是一种明确的违法行为。根据刑法规定,这种情况下,行为人将会面临三年以下有期徒刑的处罚;其次,当跑分涉案流水超过十万美元时,这种行为将被认定为情节较为严重,相应地针对行为人的惩罚也会更加严厉,即处以三年以上十年以下有期徒刑的处罚。另外,如果跑分涉案流水被视为洗钱行为,那么行为人将会面临更为严重的法律后果。根据相关法律法规,洗钱罪的成立意味着行为人的所有违法所得及其产生的收益都将被没收,同时还将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,并且还需额外支付洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。若情节特别严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时还需额外支付洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。《刑法
    2024-05-04
    150人看过
  • 抢金店跑路会判刑多久
    抢金店如果没有加重情节,应当依照刑法规定处三年以上十年以下有期徒刑。如果有加重情节那么则会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。一、抢劫罪量刑标准最轻的最轻的处三年的有期徒刑。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;具有抢劫致人重伤、死亡等八种法定加重处罚情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。二、抢劫车钥匙是怎么判抢劫车钥匙的判刑规定是:行为人通过暴力、胁迫或其他方法抢劫车钥匙的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;存在法定加重处罚情节,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或没收财产。抢劫罪本身没有金额的限制,如果行为本身定性为抢劫,那么即使抢劫的财务不值钱也应该认为是抢劫罪。三、强奸未遂量刑标准是什么强奸未遂的量刑标准是比照既遂犯从轻或减轻处罚。强奸罪既遂的,一般判处三年以上十年以下有期徒刑;有强奸妇女、
    2023-06-24
    316人看过
  • 跑分多少会坐牢
    法律综合知识
    在明确指出跑分活动所产生的法律影响时,必须关注具体金额和事件严重程度。通常来说,当跑分流水金额达到约3000元人民币时,可能需要承受刑事制裁。依照《中华人民共和国刑法》的相关条款,从事跑分活动有可能被认为是掩饰、隐瞒犯罪所得的行为,这一类违法行为的处罚范围为三年以下有期徒刑。倘若跑分流水金额超过了10万元人民币,这无疑被视为情节恶劣,可能面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。另外,若跑分流水涉及到洗钱罪行,犯罪嫌疑人可能要承担更为严重的刑事责任,其中包括没收其所有犯罪所得及由此产生的利润,同时还需依据犯罪情节轻重接受相应的刑法惩戒。对于情节轻微者,可能会面临五年以下有期徒刑或拘役,并且需要支付洗钱数额5%-20%之间的罚款;然而,对于严重犯罪者,他们可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要支付同等比例的罚款。以上便是法律层面的相关规定,如您遇到相关问题或希望得到更专业的建议,请寻求
    2024-04-25
    230人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 诈骗金额达到多少时会被判刑, 诈骗多少金额会被判死刑, 要判多少年
      福建在线咨询 2022-03-02
      1、五十万元以上的属于数额特别巨大,按照《刑法》的规定,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 2、法律依据: 1)《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    • 跑马做庄被捉,金额400多,会被判多久?
      澳门在线咨询 2022-10-21
      1、如果已被刑事拘留,根据刑事诉讼法的规定,只有律师才能去看守所会见犯罪嫌疑人。2、近亲属在条件许可的情况下可以考虑及早委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人了解到最真实的事情经过,安抚嫌疑人的情绪。3、律师会见后对犯罪情节做出初步判断看有无构成犯罪或者有无自首、立功、从犯、未遂等从轻、减轻的情节并及时为其提供法律帮助、申请取保候审。
    • 多少银行卡跑分会判刑
      澳门在线咨询 2023-12-18
      银行卡跑分多少钱定罪? 银行卡跑分一般金额达到三千左右就会被立案处罚;银行卡跑分如涉嫌诈骗罪;依据《刑法》第二百六十六条 诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 《最高
    • 2023贩毒金额达多少会被判死刑
      浙江在线咨询 2023-11-19
      结合《刑法》第347条第二款中的规定,在贩毒构成犯罪的情况下,根据行为人贩卖毒品的种类不同,那么在判处死刑的时候,对毒品的克数要求也是不一样的。一般贩卖鸦片1000克以上、海洛因或甲基苯丙胺50克以上或者是贩卖其他毒品数量大的,则可以依法对行为人判处死刑。
    • 欠款不归还金额多少会被判刑
      北京在线咨询 2022-06-02
      一般而言,债务人欠钱不还属于民事纠纷,不构成犯罪。在特殊情况下,债务人借款时以非法占有为目的,没有还款意思,可能构成诈骗罪;或者法院作出生效判决后,拒不履行的,法院可以拘留、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。根据《刑法》第313条规定对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《民事诉讼法》第一百