广西首例高利转贷案告破
来源:互联网 时间: 2023-04-25 15:32:34 146 人看过

3月15日,正在服刑的高利转贷高手——原贺州市A商业集团有限公司董事长兼总经理刘某贪污近百万元公款罪名成立,一审被判处有期徒刑13年,剥夺政治权利2年,并处没收财产20万元;同案犯——该公司副总经理陈某一审被判处有期徒刑6年,并处没收财产4万元。至此,广西首例高利转贷案也告一段落。

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刘某一直任贺州市A商业集团有限公司(下称A公司)董事长兼总经理,陈某任副总经理。1997年1月30日,刘某想出高利转贷妙招——以A公司名义先从银行低息借款,然后高息转借给他人,从中获取利息差价。当刘某将妙招向陈某和盘抛出时,两人的想法竟不谋而合。经刘某和陈某多方张罗,截止1997年9月9日,A公司以白糖销售货款回笼及自筹款偿还借款为由,先后从中国交通银行梧州分行贷得相关款项1300万元,此后A公司以购买白糖定金的形式全部转贷给武宣县糖厂,而至2001年3月期间,A公司则从武宣县糖厂获取非法利益828万多元。

检察官揪出案中案

早在1997年,刘某帮曾因涉嫌职务经济犯罪被梧州地区公安、税务、检察、纪检等机关分别立案调查。就在武宣县人民检察院审查起诉刘某、陈某涉嫌高利转贷犯罪期间,办案干警敏锐地发现,A公司与武宣县糖厂双方往来账目数据不相符,已经涉嫌职务犯罪行为,而且数额不小。经请示,广西壮族自治区人民检察院指定来宾市人民检察院管辖,由武宣县人民检察院负责承办对该案的侦查起诉工作。

据查,从1998年至2001年间,刘某、陈某以A公司与武宣县糖厂签订订购白糖为幌子,套取银行信贷资金转贷给武宣县糖厂,在实施高利转贷违法经营活动中,刘某、陈某对其公司隐瞒了武宣县糖厂每年度榨季无偿补偿100吨白糖收入的事实,而自己却以承包为名,将本属于公司所得的400吨白糖款侵吞为己有,刘某从中侵吞公款79.50万元,陈某侵吞公款9万元。

两案犯终被判刑分页标题[/page]

刘某、陈某实施的高利转贷及贪污犯罪,因管辖等问题的争议,从立案侦查、起诉到法院终审判决,历时近4年的时间,期间多次出现反复。2003年4月,刘某、陈某因犯高利转贷罪被武宣县人民法院分别判处有期徒刑3年和1年6个月。后经法院二审终结,维持了武宣县法院的一审判决。

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