违法集资诈骗罪的认定证据有什么-法师兄

违法集资诈骗罪的认定证据有什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-01 19:59:18 378 人看过

判定非法集资诈骗犯罪所需的关键性证据通常是下列几个方面：可以证实集资方蓄意捏造实际情况或者故意隐瞒真实信息的有力凭证，例如伪造的项目宣传材料、不切实际的项目方案书等等；

能够揭露出集资方非法占用集资款项的证据，如被认定为资金去向不明、用作个人娱乐消费用途等；

证明集中活动涉及到广泛的不特定人群的证据，这包括了众多的集资参与者以及他们所提供的口头和书面证词等；

再加上一些重要的文书证明、物理证据，比如涉及的合同文件、银行对帐单、交易记录等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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