江苏首例跨国信用证诈骗案告破嫌犯被刑事拘留-法师兄

江苏首例跨国信用证诈骗案告破嫌犯被刑事拘留

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 14:52:15 288 人看过

2004年11月，南京某公司由于资金紧张，负责人葛某的朋友李某称他认识一个香港的朋友荣某，可以到国外贷款。

2005年1月，经李某多次联系后，该公司负责人与荣某在广州见面。双方很快谈妥，该公司当即将8万元现金交给荣某，作为双方合作的定金。同时双方约定，春节后将以荣某供职的R公司名义与该公司正式签订合同，办理备用信用证手续。

3月11日，荣某携新加坡R公司职员滕某来到南京。经过进一步商谈并讨价还价，3月16日，双方决定正式以R公司和南京该公司的名义定合作协议。协议约定，3月22日备用信用证由新加坡R公司的在印尼的子公司T公司开到南京某银行后，荣某将可以收取3％的定金，即15万美元，同时500万美元贷款中的一半资金由新加坡R公司支配。当天，葛某以预付定金的名义付给了荣某10万余元。

3月28日，备用信用证终于由印尼开到了南京某银行。两天后经银行人员查询，发现开自印尼的备用信用证系伪造。

后此事被警方获悉，展开调查。

经审查，香港人荣某为了套取中方备用信用证定金，伙同印尼人古某策划了这起跨国合同诈骗案。3月初，在对新加坡R公司老总许诺以500万美元备用信用证中的一半由R公司支配后，R公司派出职员滕某带着公司的执照、相关证件等来到南京，与南京这家公司签订了合作协议。荣某用此方法先后套用了4家公司26万现金。据悉，这是江苏省内首起跨国备用信用证合同诈骗的案件，荣某因涉嫌诈骗已被南京警方刑事拘留。

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