洗黑钱归哪个部门管
来源:互联网
时间: 2023-08-04 14:14:57
383 人看过
洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗黑钱属于公安局哪个部门管
洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是:组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件,参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件;指导、检查、监督当地的经济犯罪情况,分析研究经济犯罪的动态,提出防范和打击经济犯罪对策;指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。
《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条
外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
洗黑钱归什么部门管
246人看过
-
洗黑钱哪个部门负责
239人看过
-
抓黑车归哪个部门管
266人看过
-
洗车店归哪个部门监管
357人看过
-
举报洗黑钱找那个部门
469人看过
-
哪个部门有权管辖洗钱罪?
75人看过
律师服务
热门律师推荐
#犯罪
北京
律师推荐
展开
#经济犯罪
词条
#经济犯罪
最新文章
#经济犯罪
相关咨询
-
洗黑钱归什么部门管台湾在线咨询 2021-12-19洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年,是国务院直属事业单位,其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。金融是现代经济的核心,必须高度重视防控金融风险、保障国家金融安全。
-
洗黑钱属于公安局哪个部门管重庆在线咨询 2021-12-19洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是:组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件,参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件;指导、检查、监督当地的经济犯罪情况,分析研究经济犯罪的动态,提出防范和打击经济犯罪对策;指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。
-
黑车归哪个部门管天津在线咨询 2022-07-181、黑车运营属于行政管理。 2、以下部门可以抓:车管所、公安交管局以及交警。但如果黑车涉及到刑事案件就归公安刑警管。 3、所谓"黑车",是指没有在交通运输管理部门办理任何相关手续、没有领取营运牌证而以有偿服务实施非法运营的车辆。
-
-
洗黑钱是哪个部门负责抓人吗重庆在线咨询 2021-12-19洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年,是国务院直属事业单位,其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业,维护银行业和保险业合法、稳健运行,防范和化解金融风险,保护金融消费者合法权益,维护金融稳定。