洗黑钱归哪个部门管-法师兄

洗黑钱归哪个部门管

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-04 14:14:57 383 人看过

洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗黑钱属于公安局哪个部门管

洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是：组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件；指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪对策；指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。

《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》第八十四条

外资银行应当遵守反洗钱和反恐怖融资相关法律法规。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

机动车
车辆管理所归哪个部门管?

车管所是由公安局交通管理大队管理。车管所是车辆管理所的简称，它是公安系统的直属机构，一般县级或县级以上行政区域才有。根据法律规定，车管所主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押以及注销登记。一、车管所可以查违章和交罚款吗？车管所不可以交罚款，车管所是不处理违章罚款的，要处理违章罚款要去交警大队才能处理，如果罚单丢了只能去开单交警的所在大队才能处，否则就暂时处理不了。车管所不可以交罚款。车管所主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务。开单24小时后到邮政的专用柜台交就行啦，如果是被拍照的话，接到通知单之后就拿着通知单到当地的交警部门去确认罚单，签名后拿着通知单道邮政去交就可以啦，要注意，无论是那种情况你都要从接到罚单那天算起15天内办理，超过的话就会每天以罚款金额的百分之3加收罚款。二、车管所周六周日上班吗？车管

2023-06-23

470人看过
反洗钱调查
反洗钱行政主管部门

【注音】fǎnxǐqi&aacte;nx&iacte;ngzhèngzhǔgǎnb`m&eacte;n【释义】按照反洗钱法和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。是负责反洗钱监督管理工作的机构。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。该法还

2023-04-24

96人看过
童工
雇佣童工归哪个部门管？

由县级以上人民政府劳动保障行政部门管，雇佣童工的，发现者可以通过打电话、写举报信或者直接到劳动行政部门进行举报。依照中国《劳动法》定义，童工是指未满16周岁，与单位或者个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年、儿童。而青少年工人是指任何超过上述定义的儿童年龄但不满十八岁的工人。所谓童工就是指未满16周岁，与单位或个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或从事个体劳动的少年、儿童。我国《劳动法》第十五条规定禁止用人单位招收未满16周岁的未成年人。对招用童工，我国《劳动法》第94条规定：“用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处以罚款；情节严重的，由工商行政部门吊销营业执照。”。在使用童工方面，《禁止使用童工规定》第十条规定“对使用童工的单位或个人，劳动行政部门应当责令其立即将童工送回原居住地，童工被送回原居住地所需费用，全部由使用童工的单位或个人承担

2023-04-07

249人看过
法律综合知识
私设路障归哪个部门管？

一、私设路障归哪个部门管？依据现行法律规定，私设路障的处理涉及多个部门。1．县级以上地方人民政府的土地行政主管部门，如国土局，负责处理违法占地建设的情况。2．他们可以处罚、责令改正、停工或要求拆除非法建筑，但无权直接强拆。对于不服处罚的情况，他们会申请人民法院强制执行。3．城乡规划局负责查处违反规划的建筑行为，并可作出相应的行政处罚。4．若当事人不配合，城乡规划局需向地方政府申请采取进一步措施。5．乡、镇人民政府则处理乡村规划区内未依法建设的情况，并有权直接拆除。住房和城乡建设局则根据《建筑法》处理未依法办理施工许可的违法建筑。二、违章建筑的判断标准要判定一座建筑是否违章，需考虑其是否进行了合法的建筑程序。未批先建的房屋，例如没有经过乡镇人民政府审核或县级人民政府批准的农村住宅用地，都可被视为违法建筑。根据《城乡规划法》第六十五条，这些建筑应由乡镇人民政府责令限期改正。但如果建筑虽未办理批

2024-02-14

111人看过

垄断
价格垄断归哪个部门管？

一、价格垄断的确定1、经营者之间通过协议、决议或者协调等串通方式操纵价格。2、经营者凭借市场支配地位，在向经销商提供商品时强制限定其转售价格。3、经营者凭借市场支配地位，牟取暴利。4、经营者凭借市场支配地位，以排挤、损害竞争对手为目的，以低于成本的价格倾销;或者采取回扣、补贴、赠送等手段变相降价，使商品市场销售价低于商品自身成本。5、经营者凭借市场支配地位，在提供相同商品或者服务时，对条件相同的交易对象在交易价格上实行差别待遇。二、价格垄断管理部门《反垄断法》的3个共同执法部门———商务部(反垄断局)、国家发改委(价格监督检查司)、国家工商总局(反垄断与不正当竞争执法局)都完成了机构设置。三、价格垄断处罚种类1、没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;处罚基数：违法所得从轻处罚：违法所得1.5倍以下罚款;从重处罚：违法所得2.5倍以上5倍以下罚款。2、没有违法所得的，处10万元以上100

2023-04-27

258人看过
营业执照
食品厂归哪个主管部门？

一、食品厂归哪个主管部门？农业食品安全监管由农业（畜牧）部监管。我国的食品安全主要监管部门：国务院食安办：加强协调、监督、指导；卫生部：食品安全监管的综合管理；农业部：监管初级农产品生产环节；质检总局：监管生产加工环节和进出口环节；工商总局：监管流通环节；食药监管局：监管消费环节；公安机关：打击食品安全犯罪；商务部门：主管食品流通行业；工信部：管理食品工业行业。二、食品安全的注意事项有哪些？1、注意看经营者是否有营业执照，其主体资格是否合法。2、注意看食品包装标识是否齐全，注意食品外包装是否标明商品名称，配料表、净含量、厂名、厂址、电话、生产日期、保质期、产品标准号等内容。3、注意看食品的生产日期及保质期限，注意食品是否超过保质期。4、看产品标签，注意区分认证标志。5、看食品的色泽，不要被外观过于鲜艳、好看的食品所迷惑。6、看散装食品经营者的卫生状况，注意有无健康证，卫生合格证等相关证照，

2023-04-24

132人看过
首要分子
＆＆＆狗叫扰民归哪个部门管

狗扰民可以向公安部门处理，也可以向物业部门投诉。公安部门可以根据治安管理法对扰民的居民视具体情况而做出处罚；物业部门有管理小区内的各种事物的义务。养狗扰民属于噪音扰民，可以选择报警、向生态环境主管部门投诉或者向人民法院起诉。半夜狗叫扰民，属于当地公安部门管理半夜狗叫扰民，属于当地公安部门管理。饲养动物干扰他人生活的，属于违法行为。可以报警求助。警方如无答复属于不作为，可以向更上一级投诉。也可以向当地政务网站市长信箱或主管单位投诉栏投诉。狗叫声扰民可以找公安部门进行管辖。警方如无答复属于不作为，可以向更上一级投诉。也可以向当地政务网站市长信箱或主管单位投诉栏投诉。如扰民情节明量轻微，主管部门有时候不做处理，但是答复是应该有的。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处二百元以上五百元以下罚款。驱使动物伤

2023-08-08

108人看过
法律综合知识
职务犯罪归哪个部门管？

1、国家工作人员职务犯罪的，归检察院管辖；其他人员的职务犯罪，归公安机关管辖，但是贪污贿赂案件除外。2、职务犯罪的构成及其要件要了解职务犯罪的构成就必须知道一般犯罪的构成我国刑事法律中规定，某一行为构成犯罪所必需的主观与客观要件的总和。3、这种主观要件与客观要件是法定的是一般犯罪的基本要求。《刑法》第三百九十七条【滥用职权罪】【玩忽职守罪】国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-05

390人看过

侵权行为
电视剧归哪个部门管辖？

中宣部以及广电总局管电视剧，主要是广电总局。广电总局主要职责是，贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视管理的政策措施并督促落实；统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展；推进广播电视领域的体制机制改革；其他。翻拍电视剧侵权吗翻拍别人的视频内容是不是侵权，要依据翻拍目的而定，例如只是供个人学习、研究或者欣赏的，不侵犯著作权，如果用于盈利的，一般会侵犯著作权。相关法律规定《著作权法》第二十二条在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利：（一）为个人学习、研究或者欣赏，使用他人已经发表的作品；（二）为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品；（三）为报道时事新闻，在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品；（四）报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体刊登

2023-07-06

271人看过
法律综合知识
盗采河沙归哪个部门管？

盗采河沙归河道主管部门管理。盗采河沙，涉嫌非法采矿罪。违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2024-05-08

288人看过
消费者
哪个部门负责洗车店的管理？

该内容描述了消费者权益保护的相关规定。工商管理部门负责管理商品和服务的市场经济活动，而消费者协会则对消费者进行指导和帮助。政府应加强监督，预防危害消费者人身和财产安全的行为。消费者在购买商品或接受服务时，有权获得公平交易条件，并拒绝经营者的强制交易行为。经营者未经消费者同意或明确表示拒绝时，不得发送商业性信息。这些规定旨在保护消费者的权益，防止不必要的经济损失和人身伤害。这些内容应归入工商管理部门管理。如果存在消费陷阱,则由消费者协会管理。各级政府应加强监督,预防危害消费者人身和财产安全的行为,并及时制止这些行为。根据规定消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，不得向其发送商业性信息。消费者在购买洗车服务时有哪些权利？消费者在购买洗车服务时,有以下权利:1. 知

2023-11-07

362人看过
合同生效
物业归哪个管由哪个部门界定

物业归物业管理处，有的城市设在城市管理局，有的城市设在国土资源与房屋管理局，咨询所在地城市管理局，应该能得知。物业既可以一次性出售，也可以通过出租的方式零星出售，边流通边消费;其价值可以一次性收回，也可以在较长的时期中多次收回。根据中国《物业管理条例》相关规定业主大会有权决定选聘、解聘物业管理企业。在业主、业主大会选聘物业管理企业之前，建设单位选聘物业管理企业的，应当签订书面的前期物业服务合同。前期物业服务合同可以约定期限;但是，期限未满、业主委员会与物业管理企业签订的物业服务合同生效的，前期物业服务合同应予终止。小区业主和物业的纠纷非常的多，基本上每个小区都会有这样的情况，可以说一个小区有一个好的物业，他们生活的环境都比较好，也不会有那么多的纠纷，所以在买房子的时候一定要看好。《物业管理条例》第五条国务院建设行政主管部门负责全国物业管理活动的监督管理工作。县级以上地方人民政府房地产行政主

2023-04-15

241人看过

经济犯罪
公安局内哪个部门负责打击洗黑钱犯罪活动？

洗黑钱属于公安局经侦大队管。经侦大队的职责是：组织、指导、协调当地公安机关侦办经济犯罪案件，参与或直接侦办重、特大经济犯罪案件；指导、检查、监督当地的经济犯罪情况，分析研究经济犯罪的动态，提出防范和打击经济犯罪对策；指导当地的金融、财税部门和其他关系到国计民生的重点要害单位开展安全防范工作。北京铁路公安局属于几级单位？铁道部公安局下属各铁路公安局。铁路公安局下属铁路公安处。铁路公安处列入所在省公安厅序列。铁路公安处下设铁路公安分处或警务区、车站派出所、车站公安段等。单位级别：依次为铁路公安局、各铁路公安局、铁路公安处、车站派出所、线路警务区。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。

2023-07-10

456人看过
罪数
洗钱罪由什么部门管辖

1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。3、犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。4、犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。一、诈骗罪报案点在哪里诈骗罪的管辖属于刑侦部门，办案人需要根据犯罪数额到当地派出所、分局刑警大队报案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。对情况特殊的刑事案件，可以由共同的上级公

2023-03-04

129人看过