网络电信诈骗案件证据的收集和审查判断是怎样的-法师兄

网络电信诈骗案件证据的收集和审查判断是怎样的

来源：互联网时间： 2023-02-16 14:20:10 498 人看过

证据的收集和审查判断：

（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

（二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。

（三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明。对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用。证据收集特殊注意事项网络电信诈骗不受空间距离的限制，可以是跨省、跨境甚至跨国操控进行。随着打击跨境网络电信诈骗力度逐步加大，侦查人员经常到境外执行拘捕任务。指挥和执行任务的侦查人员和司法人员务必要尊重所在国家的司法主权，通过沟通最大限度地争取当地司法部门的支持配合。此外，还应当熟悉有关国际法律（国际公约），确保侦查取证工作的合法性，同时熟练应用有关法律维护我国司法主权，特别是对有关案件的管辖权。由于此类诈骗案件的特殊性，在案件侦办过程中，确实存在由于客观原因不能固化闭合整个证据链条的，应最大限度地充实完善可获得的环节证据，提高证据的证明力，推进诉讼顺利进行。如有的网络电信诈骗案件可能出现“外包经营”，从而衍生出招募输送人员团伙、设备保障团伙、专职收贩卡团伙等涉案群体。对于这些群体的证据收集也要坚持关联性原则，最大限度地从人证、物证、书证和电子证据等多方面加以固定，排除瑕疵，确保证据链条完整。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多电信诈骗相关文章

承诺
怎样判断微信交友网络诈骗骗局

一、网络诈骗的相关信息网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。增强自我意识“天下没有免费的午餐”。现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒，所以不要贪速度，很容易就一不小心点错。为电脑安装强有力的杀毒软件和防火墙。定时更新，提防黑客侵入1、欺骗手段（1）黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序，在后门进行，速度快，而且可以跨地区传染，使侦破时间更长。（2）网友欺骗。一般指的是通过网上交友方式，从真人或网络结识，待被盗者信任后再获取财物资料的方式。速度慢，不过侦破速度较慢。（3）网络“庞氏诈骗”。一般是指通过互联虚假宣传快速发财致富，组织没有互联网工作经验人员，用刷网络广告等手段为噱头，收敛会费进行诈骗。2、提防手段增强自我意识。“天下没有免费的午餐”，现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒，所以不要贪速度，

2023-03-27

287人看过
证据收集
网络诈骗证据收集包括什么？

证据是最能还原事实真相的，所以无论什么形式的犯罪都需要证据，有了证据才更加有利于警方和法院破案处罚，才能维护自己的合法权益。如果不幸被网络诈骗，我们首先可以做的就是积极的进行网络诈骗证据收集，只有网络诈骗证据收集的真实有效和案件有关，那么就利于查明诈骗案件的事实，就可以依法作出裁判处罚。一、网络诈骗证据收集包括1、网络聊天记录、订单等截图2、转账银行卡，转账记录并盖章;3、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。二、网络诈骗之后的做法1、尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。2、将被骗经过以书面形式记录下来。3、带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案，并由民警作一份报案笔录。4、在当地

2023-02-27

63人看过
证据收集
集资诈骗案件的证据收集是如何规定的？

一、对犯罪主体的证明(一)对刑事责任年龄的证明证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括：1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。(二)对刑事责任能力的证明只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括：1、精神病鉴定;2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价;3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不

2023-04-28

244人看过
电子证据
网络司法中电子证据的收集和检验

刘强INTERNET的飞速发展为人们的社会生活增加了一片崭新的天地，网络为人们对外交流、信息传递、商业活动提供了一个更为方便和快捷的渠道。网络行为的发生及其过程，表现为一系列电子数据的流动，这些电子数据最终表现为文、图、声而显示在特定或不特定的网络终端。随着社会生活信息化和网络化的不断深入，在以电子文件的制作、传播、交换、复制、存储为主要特征的网络空间里，与网络特性相关联的纠纷、诉讼以及犯罪活动日益增多。如侵犯著作权、名誉权、隐私权等;诈骗、传播淫秽物品、网络盗窃、侵犯通信自由犯罪等;虚假广告损害消费者利益等。怎样运用电子证据打击网络犯罪与解决网络法律纠纷，是公安机关面临的一个迫在眉睫的新问题。什么是电子证据电子证据的概念目前尚无统一定论。根据我国相关法律规范的解释和司法实践中的判例，许多学者认为：电子证据是指以数字的形式保存在计算机存储器或外部存储介质中、能够证明案件真实情况的数据或信息

2023-06-12

393人看过

电信诈骗
审理电信诈骗案件的法律依据

我国并没有规定电信诈骗罪，但可以按照诈骗罪的量刑标准进行处罚。诈骗罪即电信诈骗的量刑处罚有：1、行为人诈骗数额较大的，判处犯罪分子管制、拘役或者是三年以下有期徒刑；2、行为人诈骗数额巨大的，判处犯罪分子三到十年有期徒刑，并处罚金；3、行为人诈骗数额特别巨大的，判处犯罪分子十年以上有期徒刑，并处罚金或是没收财产。电信诈骗105万一般判几年《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃

2023-07-06

375人看过
管制
诈骗证据的收集和利用

遭遇诈骗，不论数额多少都应当及时报警。关于证据，警方会指示你应该提供哪些证据的。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。相应证据包括：物证，书证，证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔。告人诽谤需要什么证据须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。须有散布捏造事实的行为。如果散布虚假的事实，但并不可能损害他人的人格、名誉，或无损于他人的人格、名誉，则不构成诽谤罪。《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚

2023-06-30

275人看过