经济犯罪侦查大队冻结银行卡说涉及套现-法师兄

经济犯罪侦查大队冻结银行卡说涉及套现

来源：互联网时间： 2023-03-04 20:42:16 270 人看过

1.更正一点，公安局不可以直接冻结个人银行账户；

2.如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户；

3.法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户；

4.一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；

5.如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。

6.配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。相关知识：公安局冻结银行卡期限到期如何延长，法律依据是什么

1、公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

一、银行卡被冻结了两年没解冻会怎么样

直接联系司法机构确认，冻结存款的期限按照有权机关冻结存款通知书中所注明的期限办理，一般不得超过六个月。有特殊原因需要延长的，有权机关在冻结期满前办理继续冻结手续。民事执行中法院采取的冻结措施，续冻的期限为三个月，除此情形以外的续冻期限为六个月。

二、解冻的资金多长时间能到账

解冻的资金六个月左右能到账。法院对银行账户冻结一般情况下六个月就会自动的解冻，如果六个月到期了法院申请继续查封，可以延期的。查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。申请执行人申请延长期限的，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。解除以登记方式实施的查封、扣押、冻结的，应当向登记机关发出协助执行通知书。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

征信
征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗

洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪判多久?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑。犯本罪的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严

2023-04-11

319人看过
刑事诉讼法
四川刑侦大队冻结银行卡，对个人和银行有何影响？

银行账号被作为物证扣押。扣押物证、书证的目的，在于取得和保全证据，防止其损毁或者被隐匿。及时依法扣押物证、书证，对核实证据、查明案情、查获犯罪嫌疑人或否定犯罪，保障无罪公民不受刑事追究都具有重要意义。未开庭能冻结银行卡吗这得视情况而定，你被人在法院起诉，要看具体事由。比如是经济纠纷，你败诉后要给对方支付钱款。你无正当法定认可的各种理由还拒不支付的，那对方可以申请进行强制执行，这样的情况下法院可能会依法进行冻结你的银行账户等操作。而不是只要一起诉就被冻结所有银行卡。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。第一百四十二条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚

2023-07-05

155人看过
虚报注册资本
经济侦查大队处理案件调查

经济侦查大队负责审理各类经济类犯罪案件，包括贪污、受贿、诈骗等，共计89种案件。大队对于经济犯罪案件有着丰富的经验和高效的审判能力，确保案件能够得到公正、及时、有效的处理。经济侦查大队负责审理以下89种经济类犯罪案件：1、虚报注册资本罪；2、虚假出资、抽逃出资罪；3、欺诈发行股票、债券罪；4、提供虚假财务报表罪；5、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪；6、妨害清算罪；7、公司、企业人员受贿罪；8、对公司、企业人员行贿罪；9、非法经营同类营业罪；10、为亲友非法牟利罪；11、签订、履行合同失职被骗罪；12、国有公司、企业、事业单位人员失职罪；13、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；14、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪；15、伪造货币罪；16、出售、购买、运输假币罪；17、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；18、持有、使用假币罪；19、变造货币罪；20、走私假币罪等。

2023-12-02

110人看过
保全
被银行怀疑非法套现冻结银行卡

冻结被告银行卡，是指人民法院对被告在银行、信用合作社等金融单位的存款所采取的不准其提取或转移的一种强制措施。法院依法应当向银行送达协助执行通知的民事裁定书，银行收到后，将不得向冻结了存款人支付或转移钱款。否则将会受到法院的处理。冻结存款的最长期限为六个月，需要继续冻结的，法院应在冻结到期前向银行、信用合作社等办理延期冻结手续。否则，逾期不办理，视为自动解除冻结。一、法院冻结股权应该如何解冻股权冻结是指人民法院通过限制股权所有者提取或转移自己股权的一种强制措施，这种措施当中的主要目的是防止股权的收益的不当流失，给上市公司内部的利益造成的损失。另外股权的冻结是(收取股息或红利)以及处分股权(股权转让或股权质押)，防止股权收益的不当流失，达到财产保全的目的。在这种股权冻结的过程中，并没有否定股权持有者的股东身份，股票持有者同样享受股票的收益权以及其他的各项权益。根据《最高人民法院关于适用〈中华人

2023-06-28

321人看过

有组织犯罪
银行卡被冻结对刑侦大队工作产生的影响

刑侦大队冻结银行卡不一定很严重。公安机关冻结银行卡是为了案件侦查活动，之所以冻结有关银行卡等财产可能是因为该项财产涉及到犯罪所得或者和犯罪密切相关，在查清案件后会根据具体情况决定收缴该项资金或对其解冻，所以冻结银行卡不一定是情况非常严重。公安机关冻结银行卡可能会设定冻结期限，期限届满则解冻，若未解冻可以反映情况。相关法律规定，需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地

2023-07-18

211人看过
民事执行
银行卡被经侦冻结长达半年

我觉得首先你要自己心里有个数，是因为什么原因被冻结，如果自己总结了一下，明确自己没有什么违法行为，没有什么不合规的地方，可以直接上银行柜台咨询相关情况。银行卡被冻结之后，要联系银行人工客户或柜台询问由哪里的司法机构冻结的，最好要获取到执法机关的联系方式，然后再联系执法机构了解原因。上网赌博导致银行卡被冻结怎么解冻络上赌博导致银行卡被警方冻结后，要积极配合办案机关办理案件。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻，一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月；如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另

2023-07-05

259人看过
信用卡
因参与网赌银行卡被刑侦支队冻结

银行卡被公安要求冻结，配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。一、银行冻结账户有什么条件达到以下条件银行账户会冻结：1、银行卡是信用卡(贷记卡)，如果被冻结，可能是信用卡出现过异常交易。2、可透支的银行卡，银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额，当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、银行卡是借记卡。4、银行卡如果密码连续三次输入，银行系统将自动锁定银行卡密码，类似于冻结，但不冻结。24小后将自动释放。5、如果银行卡过期而未重新申请新卡，银行将在到期后冻结您过期的银行卡。6、如果持续报告银行卡有多处损失，银行会因涉嫌恶意举报而被冻结。7.根据法律规定，人民法院，人民检察院，公安机关和其他执法机关可以要求银行冻结账户。最长冻结时间为6个月，冻结在截止日期后自动撤销。二、银行卡被被异地冻结几天能自动解冻会准时解冻的。一般情况下，你的银行卡被公安部门冻结，是公安部门发现你的银

2023-06-25

123人看过
经济犯罪
哥哥从事经济犯罪侦查，市公安局经济犯罪侦查

一、经济犯罪侦查措施一般侦查措施(一)调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。(二)审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。(三)现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。(四)摸底排查。根据侦查工作的需要，公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。(五)控制销赃。在侦查工作中，公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众，对

2023-02-24

438人看过

民事执行
重庆刑侦总队冻结银行卡，该怎么办？

被冻结的银行卡怎么解冻这主要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资金有不正常的进出。需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻；如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，那就没有其他办法了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢复被冻结的账户。所以被冻结后，首先要去银行查询卡被冻结的原因，是银行卡使用过程中的不当行为造成，还是被司法机关冻结了，根据不同原因处理。刑侦办理冻结的银行卡我没有带身份证怎么办如果当事人的银行卡被异地刑侦冻结，首先需要联系银行，了解相关的情况，看是由于什么原因导致冻结的，可以联系冻结的机关。如果能够提供与案件无关的证据的，可以向冻结机关提出异议，审查核实后如果发现是无关的，就会解除冻结。《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年。查封不动产、冻结其他财产权

2023-07-19

219人看过
经济犯罪
经济犯罪如何进行侦查

1、调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。2、审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。3、现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查人员依法运用一定的策略和技术手段，对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。4、摸底排查。根据侦查工作的需要，公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。5、控制销赃。在侦查工作中，公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监视控制，进

2023-06-14

74人看过
罚金
银行卡在刑侦大队中被冻结的平均时长是多久？

1、银行卡被冻结，一般不超过六个月：2、人民冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月；3、如果因为司法需要，可以延期三个月；4、如被执行人涉嫌犯罪，需要进行赔付或缴纳罚金，可永久冻结其银行卡账户。父母银行卡冻结孩子的也会冻结吗不会。父母欠债法院原则上无权冻结儿女的银行卡，具体情况如下：1、法院不应冻结儿女的财产，成年儿女的财产属于自己的私人财产，不属于和父母的共同财产，法院不会冻结冻结儿女的银行卡。2、有证据证明父母恶意把财产转移给子女，以逃脱偿还欠债的责任，这样的情况下，父母欠债法院会冻结儿女的银行卡《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院

2023-07-22

287人看过
经济犯罪
经济犯罪侦查属于侦查学吗

经济犯罪侦查经济犯罪侦查措施，是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。侦查学的学科体系由于学科体系同研究对象有着密切关联，所以专家学者们在侦查学的体系问题上亦莫衷一是。虽然学者们都承认侦查学的学科体系同课程体系不同，同一门课程其体系可以因院校情况不同而有所差别，但是学科体系应该统一，以便促进本学科体系的日臻完善。然而，侦查学的学科体系如何统一，人们尚有不同观点，如"二块说"、"三块说"、"四块说"、"五块说"等。在"二块说"中，一种意见认为侦查学学科体系由犯罪活动规律特点和侦查对策构成;另一种意见认为从总体上看侦查学学科体系可分为基础理论部分和应用理论部分;还有一种意见认为学科体系包括侦察对策和侦察谋略两部分。在"三块说"中，一种意见认为侦查学学科体系可分为刑事侦查学的基础理论、刑事侦查的一般措施策略和

2023-06-12

349人看过

电信诈骗
银行卡被银行冻结说是电信诈骗涉案账户

如果涉嫌诈骗罪被公安机关冻结，只能侦查终结或者案情查清楚以后解冻。一、公安机关账户冻结了怎么办当事人的帐户若被公安机关冻结是没有办法立即解冻的，在调查之后确认当事人没有违法犯罪情形的，即可以及时解冻。根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》，需要冻结犯罪嫌疑人财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书。二、网络赌博赢了之后有警察会冻结你的银行卡吗公安部门当然是有权力的。网络赌博是违法的。银行卡被公安要求法院冻结，怀疑跟网络赌博有关系，则应该配合公安机关有关部门的调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻，不会坐牢。如果与网络赌博有关系，则应依法处理，受到法律的制裁。三、派出所打架的案子多久自动结案具体情况需要具体分析，公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过三十日；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。打架报警后，公安机关应当委托法医鉴定

2023-03-09

242人看过
经济犯罪
经济犯罪侦察大队管辖案件是什么

经济犯罪侦察大队管辖案件范围是什么经济犯罪侦察大队管辖案件主要是经济类犯罪，涉及的罪名是非常多的，包括走私假币案、虚报注册资本案等。相关法律规定《最新公安机关刑事案件管辖分工规定》二、经济犯罪侦查部门管辖下列案件(共76种)：(一)《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件：第二节走私罪中的下列案件：1、走私假币案(第151条第1款)第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪中的下列案件：2、虚报注册资本案(第158条)3、虚假出资、抽逃出资案(第159条)4、欺诈发行股票、债券案(第160条)5、提供虚假财会报告案(第161条)6、妨害清算案(第162条)7、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(第162条)刑法修正案8、公司、企业人员受贿案(第163条第1款、第2款)9、对公司、企业人员行贿案(第164条)10、非法经营同类营业案(第165条)11、为亲友非法牟利案(

2023-06-02

193人看过