嫌疑人涉嫌帮信罪如何查获利
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-19 14:07:52 341 人看过

一、嫌疑人涉嫌帮信罪如何查获利?

公安机关可以通过以下方式查获利数额:

1、询问。

询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。

2、讯问。

讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。

3、辨认。

辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中,挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人,辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人,也可以是与案件有关的物品或场所。

4、检查。

检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。

5、搜查。

搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所,也可以是人身,还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径,搜查笔录本身是证据的种类之一。

二、涉嫌帮信罪需查明哪些内容?

(一)犯罪行为是否存在;

(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;

(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;

(四)犯罪嫌疑人的身份;

(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;

(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;

(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;

(八)其他与案件有关的事实。

三、帮信罪的追诉标准是什么?

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

四、帮信罪的判刑标准是什么?

1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

五、帮信罪的定罪证据有哪些类型?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月04日 08:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 涉嫌帮信罪获利初犯认罪认罚的后果如何
    关于帮信罪的相关法律问题。对于那些初次触犯帮信罪而获得利益的嫌疑人和充分坦诚认罪悔过的人来说,司法系统通常会给予他们较为宽松的量刑处理。认罪悔过从宽政策是专门针对那些自愿真实地交代自身罪行,对被指控的犯罪事实没有任何异议,并且同意检察机关所提出的量刑建议,并签署了具结书的案件,这些案件都将得到依法从轻或减轻处理。根据《中华人民共和国刑法》的明确规定:如果明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还可能被处以罚金。如果是单位犯下上述罪行,则应对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照第一款的规定进行处罚。若存在前两款行为,同时又构成其他犯罪的情况,应依据处罚较重的规定来确定罪名并进行相应的处罚。《中华人民共和国刑
    2024-08-01
    310人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌帮信罪一万判多长时间
    一、犯罪嫌疑人涉嫌帮信罪一万判多长时间?帮信罪的判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。二、帮信罪的庭审流程有哪些?1、宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员,告知当事人权利、义务,询问是否申请回避。2、法庭调查:宣读起诉书,被告人、被害人就指控事实发表意见,询问被告人,审查核实证据。3、法庭辩论:公诉人发言、被害人及其诉讼代理人发言,被告人自行辩护,辩护人辩护,控、辩双方进行辩论。4、被告人就指控的罪行进行最后辩护和最后陈述的活动。三、涉嫌
    2023-04-20
    499人看过
  • 涉嫌帮信罪未获利需要退赔吗
    即使在存在未能获得任何不当利益的情况下,仍然有必要执行退款赔偿的程序。在涉及辅助信息网络犯罪活动有关的案件中,犯罪嫌疑人实施的行为已对其他个体或组织带来了实际损失。因此,实施退款赔偿不仅能对受到损害的一方给以弥补,同时也是展现犯罪嫌疑人真诚悔过及承认其犯罪行为深刻程度的一个重要衡量标准和重要方面。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2024-08-07
    475人看过
  • 涉嫌帮信罪获利标准是怎样的
    关于“帮信罪”的获利标准,其量定并非只参考获利金额的数字绝对值这单一要素,而是要结合多方面的考量进行判定。通常来讲,当行为人明晰知晓他人正在运用信息网络涉嫌犯罪活动时,仍然选择为他们的犯罪行为提供协助,从而从中获取了利益,那么他就有可能被视作涉嫌触犯“帮信罪”。当然,由此获得的利润额度仅仅是衡量犯罪情节严重程度的一项重要指标而已。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动
    2024-08-07
    418人看过
  • 犯罪嫌疑人涉嫌醉酒如何辩护
    一、犯罪嫌疑人涉嫌醉酒如何辩护?(1)被告人自愿认罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部、关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条之规定,人民法院对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚。(2)被告人没有犯罪前科劣迹,是偶犯、初犯,且悔罪表现较好,请求给予从轻处罚。被告人表现一贯良好,没有犯罪前科,属于初犯。从公安机关第一次讯问到今天的庭审一直都是配合调查,积极悔改的,符合从轻处罚的法律规定。(3)被告人具有悔罪表现。从公安机关对被告人侦查的口供到起诉再到审判都可以看出,在案发后被告人能够全部、彻底地向司法机关交待自己的犯罪行为,说明被告人已经认识到犯罪行为的危害性,有改过自新的良好愿望。从今天的庭审情况来看,被告人能够主动交待犯罪事实,认罪态度较好。(4)被告人认罪态度很能好,对于被告人的认罪态度,辩护人认为用“很好”来概括并不为过。从被告人第一次接受询问到审
    2023-06-03
    477人看过
  • 涉嫌帮信罪获利70元会不会判刑
    一、涉嫌帮信罪获利70元会不会判刑不会不会判刑,涉嫌帮信罪获利70元不属于违法所得一万元以上的严重情节,不构成帮信罪。构成帮信罪,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。属单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。认定帮信罪的要素是:犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。情节严重的认定如下:1、为三个以上对象提供帮助的;2、支付结算金额二十万元以上的;3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的;4、违法所得一万元以上的;5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系
    2024-01-15
    445人看过
  • 如何利用网络查找犯罪嫌疑人?
    不可以,普通民众是无法登录公安内网查询的。即便是公安人员办案需要查询,也有着严格的规定。犯罪记录信息的管理机关在向社会提供犯罪信息查询服务时,应当严格依据法律法规关于升学、入伍、就业等资格、条件进行。工作人员不按规定提供信息,或者故意提供虚假、伪造信息,情节严重或者造成严重后果的,应当依法追究相关人员的责任。网络暴力算犯法吗网络暴力算犯法。网络暴力是一种危害严重、影响恶劣的暴力形式,表现为在网络上发表具有攻击性的不实言论,具有诽谤性、诬蔑性、侵犯名誉、损害权益和煽动性,情节严重的会构成犯罪。相关罪名有诽谤罪、侮辱罪等。根据相关法律规定可知,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。《中华人民共和国档案法》第四十七条档案主管部门及其工作人员应当按照法定的职权和程序开展监督检查工作,做到科学、公正、严格、高效,不得利用职权牟
    2023-07-05
    131人看过
  • 涉案嫌疑人与犯罪嫌疑人有何区别
    1、涉案嫌疑人与犯罪嫌疑人,表达的大概意思一致。前者适用比较广泛,可用于行政案件也可以用于刑事案件,后者只能用于刑事案件。2、犯罪嫌疑人,又称嫌疑犯、嫌犯、疑犯,是指对因涉嫌犯罪而受到刑事追诉的人,在检察机关正式向法院对其提起公诉以前的称谓。犯罪嫌疑人和罪犯不同,依无罪推定的原则,除非经审判证明有罪确定,不然犯罪嫌疑人是无罪的。因此可以知道嫌疑犯和罪犯是属于两种不同性质以及不同概念的名称,嫌疑犯指的是还没有经过法律的审判,只是处于调查阶段,还没有进行判决,无法确认是否有罪的嫌疑人,而对于罪犯,已经确认有犯罪事实。一、有罪推定和无罪推定的区别一是未经司法机关依法判决有罪,一般民众对被追诉人有罪判断严重外化且侵害被追诉人的名誉权、隐私权等基本权利或者对被追诉人的定罪量刑形成消极的舆论引导;二是在司法机关依法判决确定有罪与否以前,公权力机关侵害被追诉人人身权利和诉讼权利或者对被追诉人形成有罪预断
    2023-03-13
    450人看过
  • 犯罪嫌疑人如何取消嫌疑
    积极配合警察的调查,如果犯罪嫌疑人能提出有效证据证明自己和此事无关的,嫌疑身份会予以撤销的。一、315投诉商家不处理怎么办商家如果不理12315投诉,不积极配合,消协会将此事上报给当地工商管理部门,工商局会对商家进行处罚。商家被投诉的后果:1、消费者到12315投诉后,消费者协会会来组织商家去协商解决。若商家与消费者协商不好,消协会将此事报给工商行政管理。2、工商行政管理会对商家的行为进行调查,并依据调查结果对商家进行行政处罚。包括吊销营业执照、罚款、没收违法所得、责令停业等等。3、消费者可能会到法院向商家提起民事诉讼,要求商家各项赔偿。二、儿子赌博欠债父母是否要偿还不需要,儿子会因为赌博而面临法律惩罚,赌注资金也会被没收。赌博算违法,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的。赌债不受法律保护,一般难以追回。参与赌博本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举
    2023-06-24
    144人看过
  • 嫌疑人涉嫌抢夺弹药罪如何判刑
    《中华人民共和国刑法》第一百二十七条【盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪】盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物的,或者盗窃、抢夺毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。抢夺弹药罪情节严重,通常是指多次盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质;一次大量盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质,为杀人、强奸、抢劫等重大犯罪而盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质;结伙盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质;毁灭罪迹、嫁祸于人;作案手段恶劣等等。一、抢夺弹药案件中辩护律师的权利有哪些?1、为犯罪嫌疑人提供咨询,代理申诉、控告,2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的,律师有权拒绝辩护。4、犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者
    2023-02-26
    140人看过
  • 如何保释涉嫌犯罪的诈骗嫌疑人
    一、如何保释涉嫌犯罪的诈骗嫌疑人1.诈骗罪保释需要被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审,申请取保候审应当采用书面形式;2.犯了诈骗罪罪行较轻,或有特殊情况,如妇女怀孕了,或生重病了等是可以申请取保候审的;3.被保人应该及时退回诈骗所得财物,对于该赔偿的也应赔偿,主动缴纳罚款,这样才能成功申请到保释。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、一般情况下诈骗
    2023-10-15
    418人看过
  • 帮助信罪嫌疑人取保后如何定罪
    帮信罪取保以后量刑标准包括:1、如果存在违法事实的,知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、如果不存在违法事实的,或者犯罪情节轻微的,可以以行政处罚处理,具体情况结合实际而定。一、帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准是:1、为三个以上对象提供帮助的;2、支付结算金额二十万元以上的;3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的;4、违法所得一万元以上的;5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;6、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;7、其他情节严重的情形。二、取保候审的条件如下:1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危
    2023-07-04
    236人看过
  • 涉嫌帮信罪未获利检察院会起诉吗
    即便在涉嫌帮信罪名且并无获取任何不法利益的情况下,检察院仍保留对其提起诉讼的可能性。然而,这种立案与否并不仅依据是否涉及金钱收益,而是会全面权衡案件的各个方面因素,例如犯罪行为的恶劣性质、所造成的社会危害性、犯罪者的主观恶意程度以及是否存在真诚的悔过表示等等。尤其是当犯罪行为较为严重时,即便无法证实犯罪者通过该行为获得了经济上的收益,但仍然有可能面临刑事追责。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-02
    179人看过
  • 涉嫌帮信罪借的网贷算违法获利吗
    在涉及到协助信息网络犯罪活动的情况下,帮助犯以涉嫌帮信罪的名义向网络贷款所获取的收益并不一定被视为非法所得。在此类案件中,所谓的“非法所得”特指犯罪分子通过协助他人进行犯罪活动而直接获得的财务利益。然而,网络贷款本身是一种合规的信贷服务,其用途无论是满足日常生活需求还是正当的商业运营等,都不应被视为非法所得。然而,若借款人借用网络贷款的初衷是为了进一步支持信息网络犯罪活动,或者明知所借款项将被用于非法用途,那么这笔资金则有可能被视为与犯罪活动有关联的资产。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款
    2024-07-28
    139人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 涉嫌帮信罪获利30000被判多久
      黑龙江在线咨询 2023-10-05
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 涉嫌帮信罪没有获利应该判多少年
      广东在线咨询 2023-10-04
      1、没有获利不属于犯罪,不用负刑事责任; 2、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供帮助行为,需要达到情节严重的程度,才需要承担刑事责任,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 3、按照相关规定为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助,犯罪数额达到一万元的五倍以上等,应当追究其刑事责任。
    • 涉嫌嫌疑人被审查后公安机关如何处理
      陕西在线咨询 2022-07-26
      对不符合逮捕条件或具有下列不追究刑事责任的情形之一的,人民检察院应当或者可以作出不批准逮捕的决定或者不予逮捕: 情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的; 事实不清,证据不足的; 初犯、偶犯、未成年人,可能判处三年以下刑罚的; 对应当逮捕的犯罪嫌疑人,如果患有严重疾病,或者正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女; 符合宽严相济刑事政策,作没有逮捕必要不捕直诉的案件,人民检察院可以作出不批准的决定或者不予逮捕。
    • 涉嫌帮信罪多次犯获利2千该怎么判
      湖北在线咨询 2023-09-07
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 犯罪嫌疑人的通信信息是否涉及涉嫌犯罪
      北京在线咨询 2022-03-01
      应当会收到的,但是实际生活中,会有收不到的情况。通信自由,是中国公民的宪法性权利。我国《宪法》第40条规定“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密”。可见,犯罪嫌疑人的通信权,虽然受到“依法检查”的限制,但毕竟不是可以“限制到乌有”的