借款合同诈骗罪的认定
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-17 04:58:22 401 人看过

一、借款合同诈骗罪的认定

借款合同诈骗罪的认定:本罪的主体是一般主体;主观方面表现为直接故意;本罪的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权;客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物、数额较大的行为。

二、合同诈骗的起诉流程是什么

合同诈骗起诉流程如下:

1.受害人需要向派出所或公安局报案

2.报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;

3.立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;

4.公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院

5.检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;

6.提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。

三、合同诈骗罪和民事欺诈的区别是什么

合同诈骗罪和民事欺诈的区别如下:

1.主观目的不同,民事欺诈不具有非法占有公私财物的目的,合同诈骗罪是以签订经济合同为名,达到非法占有公私财物的目的;

2.欺诈的内容与手段不同,民事欺诈有民事内容的存在,合同诈骗罪根本不准备履行合同;

3.欺诈侵犯的客体不同,民事欺诈的客体是双方当事人在合同中约定的权利义务关系,合同诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月21日 07:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 合同诈骗罪合同债骗罪数额认定
    我国的刑法规定,一般情况下,认定:1、不能以合同标的数额认定,要以实际骗取财物的数额或希望非法占有的财物数额来认定;2、共犯要以行为人参与共同诈骗的数额来认定,并结合共同犯罪的地位、作用和非法所得数额等来判决;3、数额巨大、数额特别巨大是判轻重刑罚的量刑情节,但不是唯一的量刑情节。其他严重情节、其他特别严重情节的,可判较重刑罚。合同诈骗罪数额标准是什么合同诈骗罪数额标准:《刑法》第二百二十四条规定的“数额较大”,是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上,单位诈骗公私财物数额在10万元以上的;“数额巨大”,是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上,单位诈骗公私财物数额在50万元以上的;“数额特别巨大”,指个人诈骗公私财物数额在30万元以上,单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。《刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以
    2023-08-01
    84人看过
  • 合同借款诈骗罪的立案标准
    一、合同借款诈骗罪的立案标准合同借款诈骗罪的立案标准是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。根据最高检察院和公安部的规定,诈骗数额在2万元以上的,应当立案追诉。法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或
    2023-04-30
    280人看过
  • 合同诈骗罪中“一女多嫁”的诈骗认定
    合同诈骗罪中的“一女多嫁”形式,大多数表现为行为人利用某一合法或虚假的工程项目或加工订单,与多个当事人签订合同,以获取数额较大定金和预付款的行为。对采劝一女多嫁“的手段进行合同诈骗,一般从事实与证据着手,司法部门基本能查明其犯罪目的。但是,在个别案件中也难免会出现行为人所持有合法的工程项目和加工订单,与多个无资质、无能力的当事人签订合同的情况。这一情况的出现,有两个问题值得思考。一是受托人的过错问题;二是行为人主观上是否存在罪过的问题。从第一个问题看,如当事人遇到能产生较大利益的工程项目和加工订单,故意夸大自己的能力和条件,支付预付款和保证金与行为人签订合同,合同在初步履行过程中,因出现事实不能,当事人要纠正自己的过错,是否可以?笔者以为,只要行为人诚实守法完全可以。从第二个问题看,行为人在短期内与多个当事人签订合同,收取大量预付款和保证金,除了正常的经营、交往、经验不足之外,应着重考虑行
    2023-04-30
    285人看过
  • 怎么认定贷款诈骗罪,贷款诈骗罪的定义
    1、贷款诈骗罪与非罪的区别。贷款诈骗是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取银行或者其他金融机构贷款,数额较大的行为。而贷款纠纷是指银行或者其他金融机构与贷款人之间在签定、履行借款合同过程中产生的经济纠纷。2、单位实施贷款诈骗的处理。根据刑法第193条规定,贷款诈骗罪的主体中不包括单位,因此,单位不构成贷款诈骗罪。3、司法实践中的冒名贷款行为的性质。首先讨论共同犯罪中的情况。行为人与其他人相勾结实施贷款诈骗行为的,可以构成贷款诈骗罪的共犯。如果金融机构工作人员以高利转贷为目的,与其他人相勾结,套取金融机构的信贷资金的,对该金融机构工作人员应当以高利转贷罪定罪处罚。怎么认定贷款诈骗罪贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由,使用虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明作为担保,重复担保超过抵押物价值或者以其他方式诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为。1
    2023-08-04
    68人看过
  • 诈骗罪构成后,如何确认借款合同效力
    一、诈骗罪构成后,如何确认借款合同效力诈骗罪构成后,如下确认借款合同效力:有下列情形之一的,合同无效:1.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;2.恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;3.以合法形式掩盖非法目的;4.损害社会公共利益;5.违反法律、行政法规的强制性规定。二、侵占罪与诈骗罪区别有什么侵占罪与诈骗罪区别有:1.财物交付的原因不同,这是二者的关键区别。诈骗类罪是被害人在行为人的欺骗下形式上自愿地将财物交与行为人,即行为人对他人财物的支配及欺诈之果;而侵占罪则是被害人基于委托、信任等原因完全自愿地将财物交与行为人支配,并非行为人欺骗所致。2.危害行为不同。诈骗类罪的危害行为是用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取;侵占罪则是非法占有、拒不退还。3.财物交付与犯意产生的时间关系不同,诈骗类罪被害人将财物交与行为人是在行为人产生犯意之后;侵占罪则是在犯意产生之前。诈骗类罪是指以非
    2023-08-25
    496人看过
  • 什么是合同诈骗?合同诈骗罪如何认定?
    合同诈骗罪主体是一般主体,凡达到刑事年龄且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体,单位亦能成为本罪主体,合同诈骗罪是在合同的签订和履行过程中发生的,所以本罪主体应当是合同的当事人一方。一、强迫卖血罪的主体有哪些本罪的主体要件为一般主体。任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。单位亦能成为本罪主体。单位犯本罪的,实行两罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依本条规定判处相应刑罚。二、倒卖文物罪的构成要件是什么?倒卖文物罪的构成要件是:侵犯的客体是国家的文物管理制度。犯罪在客观方面表现为倒卖国家禁止买卖的文物,情节严重的行为。本罪的主体为一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位均可成为本罪主体。本罪在主观方面表现为故意,且以牟利为目的。三、强迫卖血罪的主体要件有哪些?强迫卖血罪的主体要件:强迫卖血罪的主体要件为一般主体。法律规
    2023-06-25
    454人看过
  • 合同诈骗罪中合同是怎样认定的
    一、合同诈骗罪中合同是怎样认定的当合同诈骗罪被判定成立之后,该合同便自然失去效力。然而,对于受害者而言,若认为此种情况下合同仍得以存续会对自身利益有益时,可以请求继续执行或更改该合同条款;倘若他们倾向于运用违约责任原则来维护权益,则可以选择在确证合同合法有效的基础上,责令实施诈骗行为之人承担相应的违约责任;反之,如果受害者觉得合同继续有效反而将令自己陷入困境,那么他们有权向法院或仲裁机构提出申请,请求撤销这份合同。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的
    2024-07-30
    428人看过
  • 借款合同合同诈骗罪立案标准如何确定
    一、借款合同合同诈骗罪立案标准如何确定关于借款诈骗案的公安机关立案准则。所谓借款型诈骗,主要是指以借贷为幌子实则进行诈骗活动。其具体内容如下:1.实施诈骗行为之人,利用借贷之名,明显具备侵吞他人财物的不良企图,并且其所借得的财务价值达到人民币两万元以上的,公安机关应予以立案并展开深入调查;2.与其他类型的诈骗相比,借款型诈骗在认定行为人是否具有非法占有目的时显得更为困难,因为借款纠纷通常被视为民事纠纷。如果借款诈骗行为人坚称自身并无非法占有意图,而公安机构又无法找到其他确凿证据加以证明的话,那么就无法对该案件进行立案侦查。关于贷款诈骗罪的犯罪构成要素如下:1.贷款诈骗罪所侵害的客体是一个复杂的社会关系体系;2.在客观方面,贷款诈骗罪表现为行为人通过虚构事实或者隐瞒真相的手法,诱使银行或其他金融机构向其发放贷款,且涉案金额较大;3.贷款诈骗罪的犯罪主体是一般的自然人;4.在主观方面,贷款诈骗
    2024-07-07
    481人看过
  • 借款合同诈骗一定有书面合同吗
    借款合同诈骗不一定要有书面合同,口头合同也可以涉嫌借款合同诈骗。主要是要看其在履行书面或口头借款合同过程中,是否有以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取当事人数额较大财物的行为。借款合同是否构成合同诈骗,就要看借款人借款的目的是否就是为了骗取该款项;如果其确因客观原因造成暂时无力还款的,就不构成合同诈骗。若是出现了以下情形就会被认定为是合同诈骗:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;5、以其他方法骗取对方当事人财物的。借款合同诈骗罪如何处罚以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者
    2023-07-27
    453人看过
  • 怎么判断合同诈骗罪认定合同诈骗罪的标准是什么
    一、怎么判断合同诈骗罪1、犯罪构成(1)本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。(2)本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。(3)本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。(4)本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。2、区分合同诈骗犯罪与合同纠纷。要划清它们的界限,大体有三种情形:(1)内容真实的合同,即行为人是在有实际履行能力的前提下签订的合同。这种合同的签订,表明了行为人在签订合同时有进行经济往来的真实意思,并非旨在诈骗他人钱财,根据有关司法解释的精神,即使合同签订后没有得到完全的履行,也不属于诈骗犯罪。但是,有的行为人以有限的履约能力和他人签订大大超过履约能力的合同,就另当别论了。以超出自己履
    2023-03-31
    259人看过
  • 借款什么情况会被认定诈骗罪
    一、借款什么情况会被认定诈骗罪?1、诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,因此,诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子,主观上根本没有归还的意图。2、诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于某种投资或营利性的活动,又如虚构自己的财务状况,使被害人误信其有归还的能力。3、诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物,因此在财物的使用上毫无顾虑和节制,直接造成财物的灭失,如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍。二、诈骗和民事欺诈的区别有哪些?1、目的不同。诈骗以非法占有他人财物为目的,民事欺诈的直接目的是与对方当事人签订合同,最终目的是通过履行合同获得经济利益;2、手段不同。民事欺诈只有辅助欺骗行为,诈骗有核心欺骗行为。民事欺诈行为人实施的欺骗行为是订立合同的辅助手段,可称为辅助欺骗行为,
    2024-01-27
    453人看过
  • 借名贷款法院如何认定诈骗罪
    1、如果借名贷款本身的目的就是非法占有,不存在归还意图的,行为人通过名义贷款人的信用使银行陷入认识错误,从而发放贷款,借贷数额达到诈骗罪数额较大的入刑标准时,就构成诈骗罪。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。一、贷款诈骗罪和诈骗罪的区别1、犯罪对象不同。贷款诈骗罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款,受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币,亦包括财物,对象不仅指银行或其他金融机构,其范围比贷款诈骗罪广泛得多。2、发生的领域不同。贷款诈骗罪发生在金融领域进行贷款的过程中;而诈骗罪的领域范围则极为广泛,可以涉及
    2023-03-02
    304人看过
  • 借款被认定诈骗的四个条件
    一、借款被认定诈骗的四个条件1、使用虚假证件去银行贷款,长时间未归还;2、以虚构的理由进行借款,恶意躲避债务;3、借款后隐瞒事实,拒不归还欠款;4、双方之间存在借款纠纷的事实。满足上面提到的四个条件,借款行为就可以认定为诈骗行为。二、贷款诈骗罪的构成要件(一)客体要件本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。在现代社会中、随着国民经济和社会发展对资金需求的愈益增大,贷款在社会经济生活中所起的作用口益突出。银行等金融机构不仅通过发放贷款参与企业流动资金周转,并支持企业购置固定资产和进行技术改造,促进生产发展,同时还通过发放贷款促进商品流通,促进科技文化卫生事业等发僳。与此同时,随着我国贷款金融业务的日益发展,诈骗贷款违法犯罪活动也随之产生并愈益严重
    2023-04-01
    120人看过
  • 合同诈骗罪怎么认定合同诈骗罪应当如何处
    合同诈骗罪的构成要件:(一)本罪客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物;(二)本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。(三)合同诈骗罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。(四)合同诈骗罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。合同诈骗罪怎么认定1.本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。
    2023-07-27
    453人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 合同诈骗罪诈骗数额的认定合同诈骗罪量刑的认定
      安徽在线咨询 2023-07-16
      李某的行为违反了《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第四条第一款第 (八)项规定,已构成利用合同从事欺诈活动。依据《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》第八条第一款和《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》第十五条第一款第 (八)项的规定 1、当事人主观上有欺诈的故意。 2、当事人有欺诈的行为。 3、客观方面合同履行的结果损害了对方当事人的利益。从合同诈骗罪诈骗数额的认定上,李某属于“数
    • 如何认定合同诈骗罪, 合同诈骗罪的认定条件, 合同诈骗罪的量刑标准
      香港在线咨询 2022-03-09
      一、如何认定合同诈骗罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。本罪的构成条件如下:1、合同诈骗罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。合同诈骗罪的对象是公私财物。2、合同诈骗罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。根据
    • 借款合同诈骗合同诈骗罪怎么处罚
      甘肃在线咨询 2022-09-08
      中国《》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下或者,并处或者单处;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者,并处罚金或者。《刑法修正案七》第四条在刑法第二百二十四条后增加一条,作为第二百二十四条之一:“组织、领导以推销商品、提供服务等经
    • 贷款诈骗怎么认定贷款诈骗罪的认定
      澳门在线咨询 2023-12-10
      怎样认定贷款诈骗罪:客体要件,客观要件,主体要件。注意事项: 1、如何认定为具有非法占有的目的。 2、一罪与数罪。 3、银行工作人员实施诈骗贷款行为。
    • 合同欺诈罪是犯罪,合同诈骗罪如何认定,合同诈骗罪
      河北在线咨询 2021-11-22
      我国民法界定的合同欺诈是在签订和履行合同过程中故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方做出错误的表达。刑法对合同诈骗罪的描述是以非法占有为目的,在签订和履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺诈手段骗取对方财产。因此,在司法认定中,合同诈骗诈骗罪和非罪是非法占有目的的关键。综上所述,合同诈骗行为人没有非法占有目的,合同诈骗罪行为人在签订和履行合同过程中已经有非法占有目的。