刑法的洗钱罪有哪些种类-法师兄

刑法的洗钱罪有哪些种类

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-24 04:42:44 393 人看过

一、刑法的洗钱罪有哪些种类

在我国现行《中华人民共和国刑法》中，洗钱罪主要划分为四大类别的规范模式：

首先，对犯罪所得及其收益进行掩饰或隐瞒其来源及实质性的属性；

其次，对于明知属于犯罪所获得的及其产生的利益，仍然以协助性活动来调换或转移其财物；

再者，纵使明知道这是犯罪获得的及其产生的利益，还是协助以合法形式掩盖掉它们的非法本质；

最后，做出诸如提供资金账户、协助资金向境外汇出等违反相关法律法规的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、刑法的空间效力是什么

刑法中的“空间效力”特指其对地理区域的影响力和约束力。

依据我国相关法律法规的明确规定，所有在中华人民共和国领土范围以内实施犯罪行为的个体（除非法律另有特定规定），均应受到相应法律条款的制约与制裁。同样地，若犯罪行为发生在中华人民共和国的船舶或航空器内部，亦须遵循上述相关规定进行处理。

《中华人民共和国刑法》第六条

凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。

凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。

犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

主刑
刑法量刑种类都有哪些？主刑包括哪些种类

一、主刑包括哪些种类我国《刑法》将刑罚分为主刑和附加刑。主刑只能独立适用，不能附加适用。附加刑既能独立适用，又可以附加适用。对一个犯罪只能适用一个主刑，不能同时适用两个或两个以上的主刑。附加刑适用时，对一个犯罪可以适用两个或两个以上的附加刑。主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。1、管制的期限为3个月以上2年以下；数罪并罚不超过3年。管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期2日。管制由公安机关执行和群众监督改造。2、拘役期限为1个月以上6个月以下，数罪并罚时不能超过1年。拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决以前先行羁押的，羁押1日折抵刑期1日。拘役由公安机关就近执行。在拘役执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可回家一天至两天；参加劳动的，可酌量发给报酬。3、有期徒刑期限一般为6个月以上15年以下。数罪并罚不超过20年。判决执行以前先行羁押的，羁押1

2023-04-02

262人看过
洗钱犯罪
洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱是属于哪种犯罪类型洗钱的犯罪类型具体如下：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪的上游犯罪包括如下：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；7、金融诈骗犯罪

2023-06-21

288人看过
毒品犯罪
洗钱罪的构成要件有哪些洗钱罪量刑标准

我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、15万元给别人洗钱根据相关法律规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯

2023-03-05

378人看过
减刑
减刑的种类有哪些减刑的方法有哪些

减刑的类型主要可以分为因有悔改表现而减刑，和因有立功表现而减刑。下列情况能够减刑：犯罪分子被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑，在执行期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现或者有立功表现的等情况。减刑的条件有哪些？被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明创造或者重大技术革新的；（四）在日常生产、生活中舍己救人的；（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；（六）对国家和社会有其他重大贡献的。《中华人民共和国刑法》第七十八条被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有

2023-08-10

241人看过

法律综合知识
洗钱罪和诈骗罪哪种重些

一、洗钱罪和诈骗罪哪种重些在法学领域中，针对欺诈行为所实施的惩处措施显著地比对洗钱行为要严格得多。这种行为有可能构成为国际社会广泛承认的诈骗罪行，并且相应的处罚程度会因其犯罪行为的本质以及情节的轻重不同而有所差异。然而，最为严厉的惩罚可达至十年以上有期徒刑乃至终身监禁的境地。与此相比，洗黑钱的行为或许被视为洗钱罪，同样依据犯罪行为的性质及情节的严重性，最严重的刑罚为五年以上、十年以下有期徒刑。因此，从法律的视角出发，欺诈行为所承受的惩罚相较于洗黑钱来说无疑是更为严重的。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、洗钱罪和诈骗罪哪种重一点相比之

2024-07-30

387人看过
有期徒刑
受贿罪的刑期有哪些种类？

个人受贿罪的刑期如下：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。个人受贿罪的立案标准是多少受贿罪分为个人受贿罪和单位受贿罪，日常生活中我们经常听到的几乎都是个人受贿罪的情形。个人受贿罪是一种以金钱交换利益的行为，想要被认定为犯罪，也是需要非法所得达到一定数额才能定罪量刑。个人受贿罪立案标准时根据最高人民检察院“关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）”规定，立案标准为5000元。具体条文：《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（1999年8月6最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议通过）涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人受贿数额在5千元以上的；2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的；（1

2023-07-06

271人看过
主刑
刑法种类属于主刑的有哪些

（一）管制：管制是指对犯罪分子不实行关押，但限制其一定自由，依法由社区矫正的刑罚方法。是我国刑罚种类之-,属于主刑的一种。管制是最轻的主刑，是我国独创的一种刑罚。按照刑法的规定：1、管制的期限，为3个月以上2年以下。2、被判管制的犯罪分子，由社区依法矫正。3、对被判处管制的犯罪分子必须服从有关规定；劳动中应同工同酬。4、管制期满，执行机关应即宣布解除之。5、管制的刑期，从判决执行之日起计算；先期羁押的，1日折抵刑期2日。管制刑的特征是：一是刑罚的最低档；二是不必投入特殊的改造场所，由公安机关负责监管；三是劳动有报酬。四是羁押时间可抵刑期。（二）拘役：拘役，是剥夺犯罪人短期人身自由，就近实行强制劳动改造的刑罚方法。在我国刑罚体系中，拘役是介于管制与有期徒刑之间的一种主刑，它具有以下特征：1、拘役是一种短期自由刑。拘役的刑期最短不少于1个月，最长不超过6个月。所以，拘役是我国对罪犯予以关押、实

2023-02-20

477人看过
法律综合知识
洗钱有哪些罪

洗钱罪的最高法定刑为五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。也就是说，洗钱罪的最高量刑标准是十年有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下罚金。洗钱罪的刑罚标准，是和洗钱的情节密切相关的。具有提供资金帐户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的、跨境转移资产的情形，都属于严重情节。此外，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-05-16

88人看过

毒品犯罪
洗钱罪属于刑法的哪些情形

我国刑法规定了洗钱罪，洗钱罪的量刑如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有刑法规定的情形的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是否属于行为罪洗钱罪属于行为罪，行为人实施了洗钱的行为的，需要承担刑事责任。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外

2023-07-21

217人看过
法律综合知识
洗钱罪分为几种类型案件

洗钱犯罪所包含的具体类别如下：首先，对毒品犯罪进行掩盖或隐藏；其次，涉及到黑社会性质的组织犯罪；再次，涉及到恐怖活动犯罪；除此之外，还涵盖了走私犯罪；以及贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪；最后，也包括金融诈骗犯罪。洗钱的具体行为表现形式主要包括以下几个方面：第一，提供资金账户；第二，将财产转化为现金、金融票据、有价证券；第三，通过转账或者其他支付结算方式转移资金；第四，跨境转移资产等等。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（

2024-05-09

468人看过
法律综合知识
什么是洗钱犯罪的上游犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些

洗钱犯罪的上游犯罪是为取得非法财产所采取的各类违反犯罪行为，也是称洗钱罪的前置犯罪。洗钱犯罪的上游犯罪类型主要有七大类，这七类均是跟非法获取财产有着密切相关。一、什么是洗钱犯罪的上游犯罪洗钱犯罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪：1．毒品犯罪；2．黑社会性质的组织犯罪；3．恐怖活动犯罪；4．走私犯罪；5．贪污贿赂犯罪；6．破坏金融管理秩序犯罪；7．金融诈骗犯罪。三、洗钱是什么意思洗钱的意思可以分为以下三种情况来说明：1．现代意义上的洗

2022-06-11

389人看过
毒品犯罪
洗钱罪的司法解释有哪些

洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。洗钱罪相关的司法解释：最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》第一亲以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。第六条实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名

2023-04-13

190人看过

有期徒刑
非法运输弹药罪的刑罚有哪些种类？

非法运输弹药罪的量刑标准为：犯本罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法处罚。根据刑法规定生产、销售劣药罪会判多久？根据刑法规定生产、销售劣药罪会判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。药品使用单位的人员明知是劣药而提供给他人使用的，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款

2023-07-06

72人看过
刑事责任能力
洗钱罪情节严重的情形有哪些？洗钱罪的违法构成要件有哪些？

一、洗钱罪情节严重的情形有哪些？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。二、洗钱罪的违法构成要件1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为。本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：

2023-04-05

143人看过