金融票证罪的案例分析和解析-法师兄

金融票证罪的案例分析和解析

来源：互联网时间： 2023-07-01 14:04:56 347 人看过

违规出具金融票证罪，就是银行或者其他金融机构的工作人员，违反规定为他人签发信用证或者其他保证书、存款单、信用证，造成重大损失的行为。通常本罪的客体是国家对金融票据的管理制度，犯罪主体是一个特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，单位犯违规出具金融票证罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

违规出具金融票证罪量刑标准

相关法律规定，违规出具金融票证的罪量刑标准：如果是自然人犯本罪的，会被处以五年以下的有期徒刑；如果造成重大损失的，会被判处五年以上的有期徒刑。如果是单位犯本罪的，应该对单位判处罚款，并且应该根据上述的规定，对直接负责的主管人员以及其他的直接责任人员，进行相对应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百八十八条

银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

犯罪构成
骗取金融票证罪的定罪与量刑标准解析

1、一般情况下，给金融机构造成重大损失或有其他严重情节，构成犯罪的，判三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；2、给金融机构造成特别重大损失或有其他特别严重情节，判三年至七年有期徒刑，同时并处罚金；3、单位犯罪，采取双罚制，对单位判处罚金，对直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。骗取金融票证罪的犯罪构成要件骗取金融票证罪的犯罪构成要件：1、本罪的主体是一般主体；2、本罪在主观上是故意；3、本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。4、本罪在客观上表现为骗取金融票证，给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。《刑法》第一百七十五条之一第一款规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段

2023-07-06

72人看过
有期徒刑
分析伪造金融票证罪既遂的追究方式

构成伪造金融票证罪既遂会追究的责任为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。构成骗取金融票证罪既遂怎么量刑？构成骗取金融票证罪既遂的量刑：如果是给银行或者其他金融机构造成重大损失的，既遂判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果是给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，既遂判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变

2023-08-18

441人看过
管制
- 案例分析

该段内容描述了利用气功进行诈骗犯罪的人所面临的刑罚规定。根据诈骗的财物数额大小和情节严重程度不同,刑罚也会有所差异。若诈骗的财物数额较大,则被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若诈骗的财物数额巨大或有其他严重情节,则被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。利用气功进行诈骗犯罪的人,相应的刑罚规定为:若其诈骗的财物数额较大,则被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若诈骗的财物数额巨大或有其他严重情节,则被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。利用气功诈骗会怎样？利用气功诈骗是一种违法犯罪行为，这种行为可能会导致受害者遭受财产损失和身心伤害。根据我国相关法律法规的规定，这种行为属于诈骗罪的范畴。对于利用气功诈骗的行为，法律会进行严厉的打击和制裁。根据《中华人民共和国刑法》的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2023-09-04

93人看过
股票质押
股票质押案例分析和经验总结

股票质押是一种民法上质押的形式，指的是用股权的价值来进行质押，即出质人以自已拥有或有权处分的股份，以有限公司、上市或非上市公司的股权或有限责任公司的股权作为质押，为某个经济行为作担保的行为，而以股权出质的，质权自办理出质登记时设立。因此对于股票质押，应该重视其质押成立的生效时间点，是不同于动产和不动产质押的。股票质押式回购业务是什么意思？股票质押式回购交易（简称“股票质押回购”）是指符合条件的资金融入方（简称“融入方”）以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方（简称“融出方”）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。《中华人民共和国民法典》第四百四十三条以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立。基金份额、股权出质后，不得转让，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

2023-07-01

88人看过

有期徒刑
强奸罪解释及案例分析

强奸罪，是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为，或者故意与不满14周岁的幼女发生性关系的行为。强奸（又叫性暴力、性侵犯或强制性交），是一种违背被害人的意愿，使用暴力、威胁或伤害等手段，强迫被害人进行性行为的一种行为。渎职罪罪名详解1、滥用职权罪、玩忽职守罪国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。2、故意泄露国家秘密罪、过失泄露国家秘密罪国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特

2023-08-06

167人看过
婚前财产
案例分析：析产继承

析产继承是指家庭财产共有人通过协议的方式，根据一定的标准，将共同财产予以分割，分属各共有人所有，然后继承人再按法律的规定或被继承人所立遗嘱继承被继承人遗产的行为。析产继承可由所有有继承权的人共同协商分配。可以请见证人，可以写清楚协议，并需要所有人签字。这样分配也是具有法律效应的。农村宅基地房屋析产继承案例邢某与严某系夫妻关系，育有三女一子，分别为邢甲、邢乙、邢丙、邢丁。1980年严某死亡。邢某与李某于1982年登记结婚，婚后在石景山区某院落居住。该院落系1975年经有关部门批准，邢某与严某夫妇及其子女取得的宅基地使用权，并在院落建北房五间。上述房屋两间由邢某夫妇居住使用，邢甲居住使用两间，邢乙居住使用一间。建房时邢甲、邢乙参加农村集体劳动，邢丁年纪尚小，邢丙未与邢某夫妇共同生活。1981年邢丁与邢某在院落建西方两间。1996年邢丁将上述房屋北方五间、西房两间拆除，个人出资新建北房五间、西房

2023-07-05

455人看过
法律综合知识
中小企业融资租赁案例分析解读

甲租赁有限公司和乙电子工业局中小企业融资租赁合同案1984年9月1日和同年12月25日，甲租赁有限公司和乙市电子工业局（以下简称电子局）签订了两份中小企业融资租赁合同。按该两份租赁合同约定和承租人电子局的要求，出租人甲租公司从国外购进年产五百万只充气塑料打火机全套设备和生产技术，及一台气罐车和生产设备的零配件，租赁给电子局。第一份租赁合同的租赁期从1986年1月1日至1989年1月1日；第二份租赁合同租赁期从1986年31日至1989年3月1日。两份合同租金总额共397，501，834日元，约定分六次还清，每六个月还一次，未能支付到期租金应付延迟利息。合同还约定，如电子局不支付租金，甲租公司可要求即时付清租金一部或全部，或径行终止合同，收回租赁物件，并由电子局赔偿损失。上述两份合同均由乙省国际经济技术合作公司（以下简称国际合作公司）为承租人提供担保。合同订立后，甲租公司从日本购入设备，安装

2022-12-02

71人看过
医疗纠纷
医疗纠纷诉讼的案例分析与解析

是人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，审理和解决医疗纠纷民事案件的活动以及在这种活动中产生的各种法律关系的总和。医疗纠纷诉讼说通俗一点就是打医疗纠纷官司。往往是在协商、调解不能达成协议的情况下，当事人选择的最后解决医疗纠纷的途径。诉讼与协商调解相比具有两面性，一方面，诉讼体现国家对民事活动的干预，具有强制性、终局性、权威性，是解决医疗纠纷的最有力的程序。另一方面，诉讼作为解决纠纷的一个最严格的程序，也是一个最繁琐的程序，与协商调解相比耗时、耗钱、费力。医疗纠纷诉讼简易程序是什么（一）简易程序常常适用于基层人民法院和它派出的法庭，审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的医疗纠纷民事诉讼案件。司法实践中，有相当一部分医疗纠纷民事诉讼案件适用简易程序的规定。（二）简易程序案件的提起方式可以简化。我国民事诉讼法规定了适用简易程序进行审理案件的提起方式，相对于普通程序而言要更简化。如民

2023-07-02

484人看过

刑事责任能力
虚假诉讼罪的构成条件分析与案例解析

虚假诉讼罪刑事构成条件如下：1、主体为一般主体，十六岁以上具有刑事责任能力的自然人和单位，均可构成；2、主观方面，主观方面是故意的，过失不构成；3、侵犯的对象是复杂的对象，虚假诉讼损害他人的合法权益，浪费了有限的司法资源，扰乱了正常的司法秩序；4、客观方面，客观上表现为以捏造事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序或者严重侵犯他人合法权益。以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役。虚假诉讼罪的最新规定是什么虚假诉讼罪的最新规定如下：1、凡是以虚构的事实提起民事诉讼的，并涉嫌妨害到司法秩序或者严重侵害了受害人的合法权益的，人民法院将处以三年以下有期徒刑或者拘役或者管制，并予以罚金处罚；2、导致严重的情节，处以三年以上七年以下有期徒刑，并罚金处罚。如果是单位犯前款罪行的，则对单位进行罚金处罚，并要对单位的直接负责的主管人员和有关的直接责任人员，依照前款的规定一

2023-07-04

317人看过
非法行医
非法行医罪的案例分析及评析

非法行医罪是指未获得医生执业资格的人，故意实行非法行医的危害行为，情节严重者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；严重者可能被判处三年以上十年以下有期徒刑的法定刑；若非法行医行为导致就诊人去世，则属于非法行医罪中结果加重犯的情形，将判处十年以上有期徒刑，并处罚金。未获得医生执业资格的人，故意实行非法行医的危害行为，且情节严重的就会构成非法行医罪，就要判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若非法行医的行为严重损害就诊人的身体健康的，会处以三年以上十年以下有期徒刑的法定刑。如果非法行医的行为是造成就诊人死亡的直接原因的，则是属于非法行医罪中结果加重犯的情形，要判处十年以上有期徒刑，并处罚金。非法行医罪有什么立案标准一、非法行医罪有什么立案标准1、非法行医罪的立案标准是：（1）造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍；（2）造成甲类传染病传播、流行或者有传播

2023-06-30

310人看过
有期徒刑
金融票证犯罪及其刑罚的法律法规分析

构成伪造、变造金融票证罪将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。最新刑法伪造、变造金融票证罪量刑标准？一、伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下的罚金；二、数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3三、数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；四、单位犯本罪，处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以

2023-07-07

163人看过
有期徒刑
量刑标准分析：骗贷、票据、金融罪

根据相关法律的规定，自然人犯本罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。刑法骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑标准？刑法骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑标准：1、犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪的，实行双罚制。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他

2023-07-05

241人看过

法律综合知识
私募基金案例分析

私募基金案例一、案情摘要2015年9月，某地证监局在检查中发现某互联网平台存在通过“收益权转让”的模式，将相关主体持有的基础资产收益权拆分转让给平台投资者的行为。该平台利用部分机构、个人投资者以合格投资者身份先行购买私募投资基金等私募产品，然后通过平台将私募产品收益权拆分转让给注册用户。注册用户也可通过平台二次转让其持有的私募产品收益权。平台投资起点为固定收益类产品1000元和权益类产品1万元。截止当地证监局现场核查结束，平台个人投资者超过38万人，其中近10万人参与收益权交易，收益权转让业务规模近68亿元。其中，该平台运营主体设立的全资子公司参与的收益权拆分转让业务规模，占平台规模总量的90％以上。2016年1月，该辖区证监局对该平台运营主体和总经理采取责令改正和出具警示函的行政监管措施，并对相关主体进行谈话提醒，要求公司停止开展私募产品收益权转让业务。二、案例剖析1、该平台违规转让私募

2024-02-02

223人看过
汇票
汇票的意思和分类解析

汇票由出票人签发。委托付款人在见票时或在指定日期无条件向收款人或持票人支付确定金额的票据。汇票分为以下几类：1、根据付款人的不同，分为银行汇票和商业汇票；2、根据是否有附属文件分为光票汇票和跟单汇票；3、按付款时间分为即期汇票和远期汇票；4、按流通区域分为国内汇票和国际汇票。汇票本票和支票的区别有哪些在这里，准确的说三种票据都是和我们现在随街可见的金融机构相挂钩！实际上主要是和银行的联系多而已，除了中国人民银行。而且，这三种票据，前两种现在已经比较少用了，这个主要是互联网经济的发展，类似支付宝和微信支付等支付工具的冲击下造成的。还有一种就是支票，日常生活中，一般的老百姓还是接触的很少，现在的支票主要是用于涉及大额资金的买卖交易上。在这里还是，先简单地介绍一下汇票和本票吧。首先这两者有一个比较大的区别，本票在我国只能是我国的银行出具的，并在一定期限内必须使用（通常是一个月），之所以有本票的原

2023-07-05

469人看过