涉嫌帮信罪会调查银行流水吗
来源:互联网 时间: 2024-04-06 19:39:28 390 人看过

一、涉嫌帮信罪会调查银行流水吗

在确定帮助信息网络活动罪中的经济犯罪规模以及实际获得利润时,必须充分考虑两方面的因素。

另外,也应对犯罪嫌疑人参与购买、销售、租借信用卡、银行账户、非银行支付账户、拥有支付结算功能的互联网账号密码、在线支付界面、网上银行数字证书,乃至接受他人转让的手机卡、流量卡、物联网卡等情况做出全方位了解与统计。

同时,还需将这些数据与犯罪嫌疑人自身的认知水平、以往的犯罪记录、交易对象特征等主客观条件进行全面整合,由此才能对其作出科学合理的评估与判断。

《刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、涉嫌帮信罪怎么证明不知情

1、犯罪嫌疑人本人的认知能力和社会经验,比如这个人法律意识其实很强,有一定的法律知识,平时社会经历中也知道哪些违法哪些不违法,通过这些来推定其是否知道出租出借银行卡属于违法行为。

2、是否获利,如果出租出借银行卡,存在获利行为,那么基本上可以认定为其是知道这个出租出借是用来做非法交易的。

3、是否有证人、证据证明其行为是不知情的行为,如果有证据证人可以证明,那么可以排除其"明知"的这个嫌疑,否则则认定为已知,比如说自己因为隐私泄露被威胁,诈骗犯要求自己提供银行卡,自己迫不得已提供银行卡,那么这种情况,只要证明自己不是自愿出租银行卡的,那么可以做无罪辩护。或者说,别人隐瞒事实真相,谎称拿银行卡作为发工资的依据,结果用来帮助网络信息犯罪,那么这种情况也可以做无罪辩护。

4、犯罪嫌疑人是否有过类似出租出借银行卡的经历被处罚过,如果有,那么可以认定为已知,因为明知故犯。

帮助信息网络犯罪活动罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

《刑法》第二百八十七条之二,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

法律是一种普遍的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。我们每个人都应该充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益,更好地生活在这个法治社会中。正如本文的标题所提出的问题,“涉嫌帮信罪会调查银行流水吗”,法律的学习和理解是一项长期的任务,需要我们不断地努力和探索。我们应该珍视这个过程,把它看作是一次自我提升的机会,以便更好地适应社会的发展和变化。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪    第二百八十七条之二 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。\n有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 14:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 涉及的流水两万算帮信罪吗?
    一、涉及的流水两万算帮信罪吗?也是属于帮信罪的。帮信罪两万流水没有获利会判处三年以下有期徒刑。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供帮助行为,需要达到情节严重的程度,才需要承担刑事责任。按照相关规定为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助,犯罪数额达到一万元的五倍以上等,应当追究其相应的刑事责任。二、如何有效举报帮信罪的行为?网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为。由于互联网的隐匿性,为诈骗分子提供了可乘之机,也为公安机关办案增加了难度。遭遇网络诈骗,应尽早向公安机关报案,方可能追回经济损失。同时也可通过对诈骗网站、诈骗分子的即时通讯账号举报,防止其他人继续遭受损失。注意事项如下:1、第一时间向属地公安部门报案。2、尽可能多的留存证据,例如以下内容:(1)打款记录截图或银行转账单据;(2)聊天记录截图;(3)通话录音;(4)短信记录截图;(5)往来电子邮件。
    2023-04-19
    410人看过
  • 涉嫌帮信罪公户会被冻结吗
    一、涉嫌帮信罪公户会被冻结吗实际上,帮助信息犯罪活动并不会将您名下所有的银行账户全部冻结,仅会针对在该案件中涉及到的部分银行账户进行处理。对于这些银行账户的冻结其实可以归为两个方面考虑,首先是由于受到合法法律程序的约束,即我们通常所称的司法冻结,其次便是因为非法律因素引发导致,这便是我们常说的其他原由。倘若您遭遇到的是后一种情况,即因非法律元素而触发的银行账户冻结问题,只需携带本人的有效身份证明文件及被冻结的银行账户卡片前往相应发卡机构的营业柜台办理相关手续,便可即时解除冻结状态,然而在此之前,您必须要了解清楚自己的银行账户究竟为何被冻结。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处
    2024-03-28
    475人看过
  • 涉嫌犯帮信罪会上网追逃吗?
    一、涉嫌犯帮信罪会上网追逃吗?1、涉嫌犯帮信罪不一定会被网上追逃。如果构成帮信罪的话,已经被公安局掌握了很多的证据材料,就有可能被抓捕,要是这个时候自己逃跑的话,那么公安局有可能会进行网络追逃。网上追逃说明公安已经立案侦查了,但还没有定罪,定罪只能由法院来判决。并不一定说被上网追逃的人一定会被定罪,这要看案件的证据情况,如果证据不足或者法院认为不构成犯罪,就不会定罪了。2、网上追逃只是一种追捕方式与途径,并不是所有的被追逃人员都能落网,但被网上追逃人员就被承载或带上了落网的风险和可能性。网上追逃没有期限,抓到为止。网上追逃,是通过公安内网发布在逃人员信息的方式,抓捕在逃的犯罪嫌疑人。涉嫌组织传销罪被公安机关立案侦查,如果犯罪嫌疑人在逃,应当刑事拘留或者逮捕的,应当立即发出通缉令网上追逃。二、出借银行卡涉嫌犯帮信罪吗?1、出借银行卡可能涉嫌犯帮信罪。电诈犯收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分
    2023-12-07
    131人看过
  • 朋友涉嫌帮信罪会入档案吗
    一、朋友涉嫌帮信罪会入档案吗?有的,只要是刑事案件都有案底。帮信罪是指犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡倒卖给他人,这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。帮信罪一般指帮助信息网络犯罪活动罪,本罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。陷入法律纠纷需要委托专业律师的话,可以点击#律师电话咨询#直接咨询,我们在全国范围内都能为您匹配到本地丰富案例经验的律师帮助您!二、被判拘役会有案底吗?犯罪分子被判拘役后是
    2023-12-24
    126人看过
  • 实施帮信行为涉嫌帮信罪是什么罪?
    一、实施帮信行为涉嫌帮信罪是什么罪?1、实施帮信行为涉嫌帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为。2、涉嫌犯帮信罪的处罚明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪的追诉时效是多久?1、帮信罪的追诉时效是五年。犯罪经过下列期限不再追诉:(1)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(2)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(3)法定最高刑为十
    2023-06-17
    324人看过
  • 哪种转账会涉嫌帮信罪
    法律综合知识
    一般情况下转账都不会涉嫌帮信罪。同时满足帮信罪的主观要件、客观要件、主体要件、客体要件,那么就会构成帮信罪。1、犯罪主体方面本罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。2、犯罪的主观方面本罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的心理态度。此外,本罪还要求行为人必须明知他人在利用信息网络实施犯罪,既包括行为人明确知道,也应包括行为人应当知道。3、犯罪客体方面本罪所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。利用信息网络实施犯罪的行为当然破坏了稳定、健康、有序的信息网络环境。严重侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序,而为这些信息网络犯罪活动提供帮助的行为,同样也破坏了国家对正常信息网络环境的管理秩序。4、犯罪客观方面本罪的客观方面表现为:为信息网络
    2023-12-02
    133人看过
  • 帮信罪银行流水金额是多少钱
    一、帮信罪银行流水金额是多少钱才立案支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上,才构成帮信罪,帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮信罪属于刑事犯罪,帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。根据国家相关法律的规定,如果帮信罪流水一百多万的话达到了数额巨大的标准,犯罪分子会被判处三年以下有期徒刑,如果有其他严重情节的话会加重处罚,具体如何判刑要看实际的案件情况。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有
    2023-12-17
    352人看过
  • 涉嫌帮信罪开庭会直接进去吗
    一、涉嫌帮信罪开庭会直接进去吗?不一定,法院没有出具判决书之前嫌疑人不一定构成犯罪。《刑事诉讼法》第十二条未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。第二百条在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;(三)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。二、涉嫌帮信罪开庭前的准备工作有哪些?(一)确定审判长及合议庭组成人员;(二)开庭十日以前将起诉书副本送达被告人、辩护人;(三)通知当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人在开庭五日以前提供证人、鉴定人名单,以及拟当庭出示的证据;申请证人、鉴定人、有专门知识的人出庭的,应当列明有关人员的姓名、性别、年龄、职业、住
    2023-04-20
    107人看过
  • 涉嫌帮信银行卡冻结了怎么办
    一、涉嫌帮信银行卡冻结了怎么办若涉案人员的银行账户因其涉及刑事违法行为而遭司法冻结,那么公安部门将联系该持有人提供协助调查之必要帮助。在这种情况下,涉案人员有义务全力配合相关调查工作。倘若依据证据显示,当事人对涉案事宜的确存在毫不知情之情形,可获准现场解除冻结。但鉴于破案之需求,当事人可能须等待案件审结之后,方可解封其受冻结的账户。通常情况下,此类冻结的有效期为六个月,逾期冻结的账户将会自动解冻。因此,如因涉嫌帮信罪名导致账户被冻结,我们建议您尽快向公安部门了解详细情况。只有在确认与案件无关的前提下,才能尽早解冻被冻结的账户。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。二、涉嫌帮信罪怎么证明不知情1、犯罪嫌疑人本人的认知能力和社会经验,比
    2024-03-31
    59人看过
  • 涉嫌构成帮信罪会判几年
    一、涉嫌构成帮信罪会判几年1、个人触犯帮助信息网络犯罪活动罪,一般会被判处3年以下有期徒刑,或者拘役,并处或者单处。2、单位触犯帮助信息网络犯罪活动罪,一方面对单位判处罚金,另一方面对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑,或者拘役,并处或者单处。3、若同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪在量刑过程中是需要考虑多方因素判定罪名的,一般情况下的审讯过程中都会根据嫌疑人知识结构,就业经历和个人的社会经验进行判断认定,是不是在知道详情还是不知道的情形下实施犯罪行为的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对
    2023-06-17
    280人看过
  • 涉嫌帮信罪会冻结房产么
    一、涉嫌帮信罪会冻结房产么1、涉嫌犯帮信罪不一定会冻结名下房产。人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。2、帮信行为人在知道自己的存款被冻结之后,若是可以拿出相关证明被冻结的存款与案件无关的证据,可以提出解冻请求。对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。二、帮信罪量刑标准是什么(1)三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;(2)单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚;(3)明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或
    2023-12-05
    322人看过
  • 涉嫌犯帮信罪可以监外执行吗?
    一、涉嫌犯帮信罪可以监外执行吗?涉嫌犯帮信罪不一定可以监外执行,若是满足以下法律规定的条件,可以被监外执行:《刑事诉讼法》第二百六十五条对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯,有下列情形之一的,可以暂予监外执行:(一)有严重疾病需要保外就医的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)生活不能自理,适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯,有前款第二项规定情形的,可以暂予监外执行。对适用保外就医可能有社会危险性的罪犯,或者自伤自残的罪犯,不得保外就医。对罪犯确有严重疾病,必须保外就医的,由省级人民政府指定的医院诊断并开具证明文件。在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准。二、涉嫌犯帮信罪者被监外执行后还可以被收监吗?1、涉嫌犯帮信罪者被监外执行后不一定可以被收监
    2023-06-17
    258人看过
  • 涉嫌帮信罪有隐瞒犯罪吗?
    一、涉嫌帮信罪有隐瞒犯罪吗?这2种是不同的罪名。帮信罪的判刑标准是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,隐瞒犯罪所得罪的判刑标准是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,情节严重的,从重处罚。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪
    2023-12-01
    221人看过
  • 未成年涉嫌帮信罪会不会逮捕
    一、未成年涉嫌帮信罪会不会逮捕?同时满足以下条件会被逮捕:(一)有证据证明有犯罪事实;(二)可能判处徒刑以上刑罚;(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。二、涉嫌帮信罪不予批捕的情形有哪些?1、不涉嫌犯罪或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任的;2、涉嫌犯罪且犯罪事实清楚,证据确实充分,需要追究刑事责任,但是可能判处徒刑以下刑罚,或者没有逮捕必要的;3、涉嫌犯罪需要追究刑事责任,但是事实不清、证据不足,不符合逮捕所要求的证据条件的;4、属于罪当逮捕,但确系患有严重疾病或者正在怀孕、哺乳自己婴儿妇女,可以不批准逮捕的。三、涉嫌帮信罪嫌疑人被逮捕后移送审查起诉的条件是什么?公安机关移送审查起诉的条件是犯罪事实清楚,证据确实、充分。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)认定的案件事实都有证据证明;(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案
    2023-11-26
    407人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱涉嫌流水可以查吗?
      贵州在线咨询 2023-09-13
      只要符合取保候审条件即可取保候审。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满,案
    • 银行卡流水多少构成帮信罪
      浙江在线咨询 2024-03-14
      银行卡流水20万元以上构成帮信罪。帮信罪是自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。只要正犯的行为符合构成要件并且违法,不管正犯是否具有责任,就可以认定帮助犯的成立。
    • 情人会调查涉嫌经济犯罪吗?
      海南在线咨询 2021-12-31
      经济犯罪有可能调查情人,主要调查情人是否参与经济犯罪,是否隐瞒经济犯罪收入。
    • 2022年银行查遗产会查流水吗
      贵州在线咨询 2022-11-14
      1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。
    • 公司查遗产银行流水会查吗
      内蒙古在线咨询 2022-05-23
      1、可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。 2、继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。