常见股市资金转移的方式有哪些?
来源:互联网 时间: 2023-04-23 17:20:16 383 人看过

股市资金转移隐匿也是常见问题。比如:

1.隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号,或证券公司。

2.将股市内的股票抛售后,套取现金,取出后转移、隐匿。

由于必须借助由银行开户炒股,因此,股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处,在于不再赘述。但提醒当事人的是,股市信息的查询相对于银行存款查询相对宽松,比如在上海,只要凭借法院的调查令即可到相关证券管理、经营机构查询,因此,隐匿得呈的可能性不大。此外,只要打出资金对账单,便可看出一方资金数额流量。没有实行调查令的地区,可以申请法院到相关证券管理和经营机构查询股市交易对账单即可。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月08日 22:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证券公司相关文章
  • 土地流转的常见方式
    1、土地转包,即承包方将自己承包期内承包的部分或全部土地承包经营权以一定期限转给同一集体经济组织的其他农户从事农业生产经营。2、土地转让,即承包方将其拥有的未到期的土地承包经营权以一定的方式和条件转移给他人。3、土地出租,即承包方作为出租方,将自己承包期内部分或全部土地承包经营权以一定期限租赁给他人从事农业生产经营,并收取租金。4、土地互换,即土地承包经营权人将自己的土地承包经营权交换给他人行使,自己行使从他人处换来的土地承包经营权。5、土地入股,即在承包期内,承包方将土地承包经营权量化为股份,以股份入股形式与他人共同生产,按股分红。6、反租倒包,即由农村集体经济组织出面把农户的承包地反租过来,集中连成一片,给予农户适当的经济补偿,再把土地承包进行转租或发包给农户、个人或企业单位。7、土地托管,即承包方承包地委托农业服务组织或农户代为经营管理,托管双方签订协议,委托方向受托方支付一定的费用
    2023-03-26
    430人看过
  • 常见的公司变更方式有哪些
    一、合并指两个或更多企业组合在一起,原有所有企业都不以法律实体形式存在,而建立一个新的公司。如将A公司与B公司合并成为C公司。《中华人民共和国公司法》规定,公司合并可分为吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散;两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。二、兼并指两个或更多企业组合在一起,其中一个企业保持其原有名称,而其他企业不再以法律实体形式存在。三、收购指一个企业以购买全部或部分股票(或股份)的方式购买了另一企业的全部或部分所有权,或者以购买全部或部分资产(或称资产收购)的方式购买另一企业的全部或部分所有权。收购的目标是获得对目标企业的控制权,目标企业的法人地位并不消失。四、接管或接收它是指某公司原具有控股地位的股东(通常是该公司最大的股东)由于出售或转让股权,或者股权持有量被他人超过而控股地位旁落的情况。五、标购是指一个企业直接向另
    2023-03-22
    147人看过
  • 贸易融资的常见形式有哪些
    贸易融资业务是指服务于国际国内经贸的短期融资业务,包括以下几种:(一)进口押汇。(二)限额内透支。(3)进口支付。是指开证行根据与国外银行(多为其海外分支机构)签订的融资协议,在开立信用证前与开证申请人签订《进口信用证项下代付协议》,到单位凭开证申请人提交的《信托收据》放单,电告国外银行付款。申请人在代付到期日支付代付本息。(4)远期信用证。指开证行开立的规定汇票为远期,开证/付款银行即期付款,贴现费用由申请人承担。出口托收押汇;是指出口商在提交文件后,委托银行向进口商收取款项,同时要求托收银行提前支付部分或全部款项,待托收款项完成后返还银行垫款的融资方式。(6)出口保理押汇。指出口商在得进口保理商信用额度后,发货并将发票及相关文件提交出口保理商(银行)收款时,银行以预付款方式提供不超过80%%发票金额的融资方式。(七)进口托收押汇。虚假贸易融资怎么处理虚假贸易融资,以非法占有为目的,诈骗
    2023-08-07
    490人看过
  • 离婚如何转移财产,常见的离婚财产转移的方法有哪些
    首先,离婚财产转移针对是夫妻共同财产的转移。随着生活水平的提高,夫妻共同财产不再限于存款、家具和首饰,而是转向多元化。其中包括固定财产,如汽车、家用电器、家具等;金融资产,如股权、期权、股票等;无形资产,如知识产权、著作权、专利权等,内容比较丰富。因此,离婚转移财产根据财产的不同有着不同的转移方式:1、存款,在转移存款时,一般转移财产的一方会设立新的账户,平日不动声色的将存款转移到新办理的账户里,如果另一方未察觉,且不知道新账户的,很难查到对方账户中的财产。2、公司股权,公司股权的转移方式有很多中,其中有:立即转移公司流动资金、以故意承担连带保证责任形式恶意转移公司财产、制造虚假“借款”官司,让配偶承担连带债务、利用股权代持,隐匿夫妻共同财产、以借款方式“出资”,离婚分担注资债务等等方式,具体说来就是将自己所占股权化小甚至化零,造成没有股权甚至欠外债的表象,欺骗对方。3、房产,在房产转移上
    2023-03-27
    403人看过
  • 离婚时常见的银行存款隐匿、转移的方式和对策有哪些
    1.瞒天过海,隐匿存款事实,或隐匿存款账户。常见的情况有,将平时积蓄或工资卡上的资金取出,另存于其他银行账户中。离婚时,将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证,并声称其余钱款已用于家庭生活开支。根据法律规定,只有六个部门才有权利查询银行储蓄,当事人以及律师都无权查询银行存款。因此,对于隐匿存款的解决,相对较为复杂,难度也较大。一般而言,夫妻在平时生活时,应注意收集对方取款的凭条,注意掌握对方储蓄的信息,特别是对于开户银行以及资金账号。从法院审判实践来看,如果:(1)在知道一方开户行和账号的前提下,申请法院查询,一般不会存在问题。(2)仅知道开户行,不知道账号,查询在理论上是可行的,但法院是否接受申请以及查询力度不能保证,如果法院不予查询,只得通过其他途径解决。(3)即不知道银行账号又不知道开户行,法院无法调查。2.偷梁换柱,将自己名下的存款取出,然后人间蒸发。常见方式:在另一方已知有存款并且知
    2023-05-03
    342人看过
  • 常见的股权投资有几个形式
    股权投资通常是为长期(至少在一年以上)持有一个公司的股票或长期的投资一个公司,以期达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或为了与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险的目的。如被投资单位生产的产品为投资企业生产所需的原材料,在市场上这种原材料的价格波动较大,且不能保证供应。在这种情况下,投资企业通过所持股份,达到控制或对被投资单位施加重大影响,使其生产所需的原材料能够直接从被投资单位取得,而且价格比较稳定,保证其生产经营的顺利进行。但是,如果被投资单位经营状况不佳,或者进行破产清算时,投资企业作为股东,也需要承担相应的投资损失。股权投资通常具有投资大、投资期限长、风险大以及能为企业带来较大的利益等特点。股权投资的利润空间相当广阔,一是企业的分红,二是一旦企业上市则会有更为丰厚的回报。同时还可享受企业的配股、送股等等一系列优惠措施。股权投资分为以下四种类型:(1)控制,是指有权决定
    2023-03-17
    392人看过
  • 债的转移的原因有哪些,转移方式有哪些?
    一、债的移转原因能引起债的主体变更的具体原因是多样的,但依其性质来说,可分三种:(一)、法律行为债的移转可自毁长城为而发生。在一般情况下,债的专须有让与人与受让人合意才一,因此,依合意发生的债的专为最见的现象。债的移转也可因单方法自毁长城为发生。(二)、法律的直接规定因法律的直接规定百发生的移转,称为债的法定移转。在法定移转时,一般只能是概括专,即债权债务为财产的一部分移转于他人承受。(三)、法院的裁决债也可因法院的裁决而发生移转,此种原因发生的债的移转为裁判上的移转。二、转移方式债的转移有协议转移和法定转移两种方式。除依继承和行政命令转移者外,不仅必须由原债务人和新债务人达成协议,而且必须经原债权人同意。因为债务人的改变对债权人关系重大,新债务人的信誉和履行能力如何,直接关系到债权能否实现。所以,债权人如不同意,则债务的转移就不能有效。在双务合同中,每方都既是债权人又是债务人,因而任何当
    2023-06-01
    87人看过
  • 常见的案件上诉方式有哪些
    根据《刑事诉讼法》的有关规定,上诉可以采用书面的方式,也可以是口头的。书面上诉的,应提交上诉状;用口头提出上诉的,人民法院应制成笔录,以固定或转呈其上诉意愿。在审判实践中,对于被告人在一审判决、裁定宣告或送达后,口头表示冤屈,而未明确表示上诉的,审判人员应当向其解释上诉权的意思和上诉程序。经解释被告人表示上诉的,应当按上诉处理;经解释仍不明确表示上诉的,则不能按上诉处理。另外,口头申请上诉必须由上诉主体当面、直接向第一审法院的有关人员提出。如果其采取电话、转托他人捎口信等间接的、无法有效认证身份的方式提出上诉,不能视为符合法定口头方式的要求。只能视为诉讼主体有上诉的意向,但是否真实有效,则需进一步核实,并办理相应的手续,记录诉讼主体的口头申请,并由其签名或盖章。上诉,是指当事人对人民法院所作的尚未发生法律效力的一审判决、裁定或评审决定,在法定期限内,依法声明不服,提请上一级人民法院重新审判
    2023-06-27
    233人看过
  • 银行结算常见的方式有哪些
    银行结算常见的方式有哪几种所谓结算方式,是指用一定的形式和条件来实现各单位(或个人)之间货币收付的程序和方法。结算方式是办理结算业务的具体组织形式,是结算制度的重要组成部分。结算方式的主要内容包括:商品交易货款支付的地点、时间和条件,商品所有权转移的条件,结算凭证及其传递的程序和方法等。现行的银行结算方式包括:银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等七种。这七种结算方式根据结算形式的不同,可以划分为票据结算和支付结算两大类;根据结算地点的不同,可以划分为同城结算方式、异地结算方式和通用结算方式三大类。其中,同城结算方式是指在同一城市范围内各单位或个人之间的经济往来,通过银行办理款项划转的结算方式,具体有支票结算方式和银行本票结算方式。异地结算方式是指不同城镇、不同地区的单位或个人之间的经济往来通过银行办理款项划转的结算方式,具体包括银行汇票结算方式、汇兑结
    2023-05-31
    227人看过
  • 版权许可的常见方式有哪些
    1、版权许可的常见方式有哪些著作权许可,是指著作权人以一定方式、在一定地区、在一定期限内将其作品许可给他人的行为。著作权许可分为独占许可和一般许可两种(1)著作权独占许可。它是指著作权人授权他人在一定地区、一定时期内以特定方式独占某一作品的使用。著作权人颁发独占许可证后,任何人(包括著作权人)无权以许可证所列方式使用作品。在著作权独占使用许可的情况下,被许可人是否有权向第三人颁发独占使用许可证或一般使用许可证,即被许可人是否有转许可权,以合同约定为准。许可合同没有明确约定的,被许可人只能自己行使权利,不能许可第三人行使权利。(2)著作权一般许可。它是指著作权人授权用户在一定的时间和范围内以特定的方式使用作品。著作权人可以许可多人在同一地区、同一期限内以同一方式使用同一作品,而著作权人本人也可以使用上述范围内的作品如何处理著作权许可合同纠纷根据1的规定,解决著作权合同纠纷有三种方式,当事人可
    2023-05-07
    225人看过
  • 股权投资有几种常见的形式
    股权投资的常见形式是什么?股权投资通常是指长期(至少一年以上)持有公司股票或者对公司进行长期投资,以达到控制被投资单位或者对被投资单位施加重大影响的目的,或者与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险如果被投资单位生产的产品是投资企业生产的原材料,则该原材料的价格在市场上波动较大,无法保证供应。在这种情况下,投资企业通过持股,可以对被投资单位实施控制或施加重大影响,使其生产所需的原材料直接从被投资单位获得,价格相对稳定,但是,被投资单位经营不善或者破产清算的,投资企业作为股东也需要承担相应的投资损失。股权投资通常具有投资规模大、投资周期长、风险高的特点,能够给企业带来更大的效益。股权投资的利润空间相当广阔,一是企业的分红,二是企业一旦上市,就会有更丰厚的回报。同时,我们还可以享受一系列优惠措施,比如配股,股票红利等股权投资可分为以下四种:(1)控制权,是指决定企业财务和经营政策的权利,是指从
    2023-05-07
    119人看过
  • 常见的讨债方式有哪些,有什么讨债方式
    一、常见的讨债方式有哪些人们通常采用的讨债方式主要有六种:1、自己上门讨债这种讨债方式的优点在于:直接——不必再确认债权债务的真实性。如果委托第三方讨债或起诉至法院,还需要对债权债务的真实性进行确认。2、召集亲朋好友一起讨债这种讨债方式利用人多势众,给债务人造成心理压力,促其还钱。这种方式容易出现极端情况,比如说可能演变为“非法损坏他人财产”“非法限制他人人身自由”等。3、委托非专业的中间人——第三方讨债这种讨债方式的优点是:在债务人讲信用的情况下,讨债用时比较短,成本比较低。但委托非专业的中间人讨债有个前提条件:这个中间人一定要得到债权人、债务人的认可。4、委托“讨债公司”目前市面上已经出现了“讨债公司”。但“讨债公司”目前在我国是没有合法地位的。况且,委托“讨债公司”讨债的成本比较高,一般达债权金额的30%、50%。5、恶搞债务人比如说三番五次到债务人的家里或单位里闹腾,叫家中老人住到
    2023-05-02
    108人看过
  • 企业并购的方式有哪些常见的?
    企业并购主要包括公司合并、资产收购、股权收购三种形式。(1)公司合并是指两个或两个以上的公司依照公司法规定的条件和程序,通过订立合并协议,共同组成一个公司的法律行为。(2)资产收购指企业得以支付现金、实物、有价证券、劳务或以债务免除的方式,有选择性的收购对方公司的全部或一部分资产。(3)股权收购是指以目标公司股东的全部或部分股权为收购标的的收购。企业并购的主要方式有哪些并购交易形式多样,如控股式、吸收式、购买式、承担债务式、公司合并等,法律未作统一规定,但主要的代表形式是:1、公司合并:通常是两个或者以上的公司结合为一个公司的形式,包括吸收合并和新设合并。公司合并后改变了企业主体资格,公司的资产、债务等权利义务由合并后的公司承继。2、股权并购:通常是购买股东在公司中享有的股份或者认缴公司的新增资本,从而参股或者控股某一公司。股权并购是股东之间的交易,并不该变公司的主体资格,公司的资产、债权
    2023-07-03
    154人看过
  • 并购基金概念股常见操作模式有哪些
    (1)国外模式在欧美成熟的市场,PE基金中超过50%的都是并购基金,主流模式为控股型并购,获取标的企业控制权是并购投资的前提。国外的企业股权相对比较分散,主要依靠职业经理人管理运营,当企业发展出现困难或遇有好的市场机会,股东出售意愿较强,并购人较易获得目标企业的控制权。控股型并购可能需要对标的企业进行全方位的经营整合,因此对并购基金的管理团队要求较高,通常需要有资深的职业经理人和管理经验丰富的企业创始人。国外并购基金的运作通常采用杠杆收购,通过垃圾债券、优先贷款、夹层融资等多样化的融资工具提高杠杆率,使得投资规模和收益率随之获得提升。夹层融资也是杠杆收购中一种常见的方式,收购方自有资金的出资比例通常大约只有10%—15%,银行贷款约占60%,中间约占30%的是夹层资本,即收益和风险介于债务资本和股权资本之间的资本形态,一般采取次级贷款的形式,由于是无抵押担保的贷款,其偿还主要依靠企业经营产
    2023-08-17
    360人看过
换一批
#公司类型
北京
律师推荐
    展开

    证券公司是指依照规定设立的并经国务院证券监督管理机构审查批准而成立的专门经营证券业务,具有独立法人地位的有限责任公司或者股份有限公司证券公司,是专门从事有价证券买卖的法人企业。分为证券经营公司和证券登记公司。... 更多>

    #证券公司
    相关咨询
    • 今日炒股常用资金转移方法有哪些
      广西在线咨询 2023-05-12
      1、隐匿炒股信息。不透露给另一方炒股的股东代码或资金号,或证券公司。 2、将股市内的股票抛售后,套取现金,取出后转移、隐匿。 3、由于必须借助由银行开户炒股,因此,股票资金转移隐匿与银行存款的转移隐匿有相通之处,在于不再赘述。股市信息的查询相对于银行存款查询相对宽松。
    • 个人收入常见的转移和隐匿方式有哪些?
      湖南在线咨询 2023-06-12
      从司法实践分析,个人收入转移和隐匿的方式主要有以下几种情况:(1)完全隐瞒或者部分隐瞒实际工资收益或者其他劳动所得;(2)完全隐瞒或者部分隐瞒其他收益,例如股票、投资、中奖、年底分红等额外或者意外之财;(3)在多家银行开户,存人所得收入,不为配偶另一方所知,且可能借用他人的名义开户,隐匿这部分存款;(4)在配偶另一方掌握了其存款的具体情况后,短时间内将存款分次取出或者一次性销户并声称已经用于日常生
    • 上市公司收购股权有哪些常见的方式
      河南在线咨询 2022-10-12
      上市公司收购是指收购人通过法定方式,取得上市公司一定比例的发行在外的股份,以实现对该上市公司控股或者合并的行为。我国上市公司股权收购的方式主要有两种,即要约收购与协议收购。 要约收购是指通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到“30%”时,继续进行收购的,应当依法向该上市公司“所有股东”(不是部分股东)发出收购上市公司“全部或者部分”股份
    • 土地流转有哪些常见方式
      台湾在线咨询 2022-06-12
      可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。 1、土地转包,即承包方将自己承包期内承包的部分或全部土地承包经营权以一定期限转给同一集体经济组织的其他农户从事农业生产经营。 2、土地转让,即承包方将其拥有的未到期的土地承包经营权以一定的方式和条件转移给他人。 3、土地出租,即承包方作为出租方,将自己承包期内部分或全部土地承包
    • 土地流转常见方式有哪些?
      天津在线咨询 2022-06-13
      可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。 1、土地转包,即承包方将自己承包期内承包的部分或全部土地承包经营权以一定期限转给同一集体经济组织的其他农户从事农业生产经营。 2、土地转让,即承包方将其拥有的未到期的土地承包经营权以一定的方式和条件转移给他人。 3、土地出租,即承包方作为出租方,将自己承包期内部分或全部土地承包