金融凭证诈骗罪立案标准都有哪些-法师兄

金融凭证诈骗罪立案标准都有哪些

来源：互联网时间： 2023-08-08 15:41:40 343 人看过

金融凭证诈骗罪立案标准：个人进行金融凭证诈骗，金额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，金额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证，骗取他人财额较大的行为。

单位能够构成金融凭证诈骗罪吗？

金融凭证诈骗罪的主体包括单位。本罪的主体为一般主体，既包括个人，亦包括单位。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十二条

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；

（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

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一、金融凭证诈骗罪《刑法》第194条第2款规定，金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。金融凭证诈骗罪是伪造、变造除汇票、本票、支票以外的金融凭证进行诈骗，而票据诈骗罪侵犯的对象只限于汇票、本票、支票，但手段可以是除伪造、变造以外的方式。二、金融凭证诈骗罪的立案标准使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。三、金融凭证诈骗罪的处罚1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具

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