1、搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，

可以申请法院查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性;

2、搜集其收入状况的线索，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，

但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性;

3、对于转移转移不动产的：既然属于夫妻共同财产，任何一方无权单方出售转让，

否则另一方可以主张买卖无效，并追究其转移之法律责任;

4、对于转移一般物品的：保留好购物发票;

5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，

因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。

6、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，

审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。

7、对于虚报开支的：审查开支凭证，审查真实性、必要性和合理性，

必要时向有关单位调查了解。

一、民事案件立案的程序

1、立案材料的接受

对立案材料的接受，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。

根据《刑事诉讼法》第84条的规定，公安机关、人民检察院或者人民法院对报案、控告、举报和自首的材料，不论是否属于自己管辖的案件，都应当接受。然后按照管辖的规定移送主管机关处理。对口头报案、控告、举报和自首的，应当仔细地询问和讯问，并将内容写成笔录，经宣读或者交本人阅读后，若有意见，应当允许更正，若认为无误后，让其在笔录上签名或者盖章。

2、接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任

立案流程，要求他们实事求是，忠于事实，忠于法律，但是，诬告不同于错告。因为诬告是行为人故意捏造事实、伪造证据，无中生有地控告他人犯罪的行为；错告，则是行为人由于认识上的错误而致使所告之事与事实有出入。两者的性质截然不同，前者属于故意行为，对此应当根据法律规定追究法律责任，后者应当向他讲明情况，让其接受教训，而不应追究法律责任。

公检法机关应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属免遭打击报复，确保其安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报行为的，在刑事诉讼中，应当为他们保守秘密。

但是，在审判阶段则不受此规定的限制，刑事诉讼法第47条规定，证人应当出庭作证。否则，其报案、控告、举报的材料都不能作为定案的根据，因此，遇有此种情况，应当向他们说明理由，要求其出庭作证或者同意公开自己的姓名和报案、控告、举报的内容。

司法实践中，对匿名举报应当进行具体分析：一方面，因为控告人人害怕打击报复而匿名举报，其内容很可能是真实的，且有证据意义；另一方面，又可能是出于诬告陷害之目的，或为了转移司法人员的视线而搞假材料进行匿名举报，因此，对匿名举报的材料在查证以前，只能作为立案材料来源线索，而不能作为立案的根据。

3、对立案材料的审查

对立案材料的审查，是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任，为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。

为了做好对立案材料的审查工作，一般采取下列步骤和方法：

（1）事实审查。审查事实，首先要审查有无事件发生，然后审查已经发生的事件是否属于犯罪案件。如果属于犯罪案件，还要审查对行为人是否需要追究刑事责任。

（2）证据或证据线索审查。通常的做法有：向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或讯问；向有关的单位或组织调阅与犯罪事实及犯罪嫌疑人有关的证据材料；必要时委托有关单位或组织对某些问题代为调查；对特殊案件在紧急情况下可以采取必要的专门调查措施；对自诉案件，人民法院应当认真进行审查，认为证据不充分的，告知自诉人提出补充证据，在立案前法院一般不再进行调查。

在立案阶段所进行的调查，其目的在于了解与犯罪有关的事实情况，应当限定在查明是否有犯罪事实的发生和应否追究刑事责任的范围内进行，能扩大范围。